宁波韵升:宁波韵升关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2026-056

宁波韵升股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●回购股份金额：拟回购股份资金总额下限为5000万元，上限为10000万元；

●回购股份资金来源：公司自有资金；

●回购股份用途：用于实施员工持股计划；

●回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币19.68元/股；

●回购股份方式：集中竞价交易方式；

●回购股份期限：自公司董事会审议通过之日起4个月内；

●相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议之日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来3个月、未

来6个月暂不存在减持公司股份的计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划，将严格遵守相关法律法规的规定并配合公司及时履行信息披露义务。

●相关风险提示：

1、因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购实施受到影

响的风险；

2、因发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司董事会决

定终止本次回购方案等情况，导致回购实施受到影响的风险。

3、回购股份拟用于实施员工持股计划，可能面临因未能经公司董事会和股东

会等决策机构审议通过、员工持股计划参与对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

一、回购方案的审议及实施程序（一）2026年7月27日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通

过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

（二）根据《宁波韵升股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，以及《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

7号——回购股份》等相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日2026/7/28回购方案实施期限待董事会审议通过后4个月

方案日期及提议人2026/7/22

预计回购金额5000万元~10000万元回购资金来源自有资金

回购价格上限19.68元/股

□减少注册资本

√用于员工持股计划或股权激励回购用途

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益回购股份方式集中竞价交易方式

回购股份数量254.07万股~508.13万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例0.23%~0.46%

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，促进公司长期健康发展，综合考虑公司经营情况、未来发展前景，公司拟回购部分公司股份，用于实施员工持股计划。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A股）。

（三）回购股份的方式通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购股份的实施期限

回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起4个月内，公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：1、在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次

回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股票：

1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之

日或者在决策过程中至依法披露之日；

2、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额以拟回购资金总以拟回购资金总额测算回购数量拟回购回购资金回购用途额测算回购数量回购实施期限

占公司总股本的总额（万元）（万股）比例（%）自公司董事会审议用于员工持股

254.07~508.130.23~0.465000~10000通过回购股份方案

计划之日起4个月内

注：拟回购数量按回购价格上限进行测算。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格为不超过19.68元/股（含），回购股份的价格上限未高于董事会审议通过股份回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配

股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（七）回购股份的资金来源

本次回购的资金总额下限为5000万元，上限为10000万元，全部为公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况回购后回购后股份类别本次回购前（按回购下限计算）（按回购上限计算）股份数量股份数量股份数量比例（%）比例（%）比例（%）

（股）（股）（股）有限售条件流通股份000000

10990411099041099041

无限售条件流通股份100.00100.00100.00

0511051051

其中：回购专用证券账119640931.091450471.32170453931.55户44

10990411099041099041

股份总数100100100

0511051051

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，仅供投资者参考。具体回购股份的数量及公司股本结构变动情况以后期实施情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。截至2026年3月31日，公司总资产1089462.48万元，归属于上市公司股东的净资产635463.04万元，流动资产753750.58万元。按照本次回购资金上限10000万元测算，分别占以上指标的0.92%、1.57%、1.33%。根据公司经营及未来发展规划，公司认为人民币10000万元上限股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。

回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

同时，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可。

（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在

董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经公司自查，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做出本次回购决议前6个月不存在买卖公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵，在回购期间亦不存在增减持公司股份的计划。

若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

2026年7月27日，公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人发出

问询函并收到相应回复：截至本次董事会决议日，在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股份的计划；若未来拟实施股份减持计划，将按相关规定及时履行信息披露义务。公司没有其他持股5%以上的股东。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟用于实施员工持股计划，公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告之后36个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份拟用于实施员工持股计划，不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司未能或未能全部实施上述用途，公司将在经股东会审议后，注销本次回购的未使用部分股份，并就注销股份事宜履行通知债权人的法律程序，充分保障债权人的合法权益。