证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2026-015

宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况宁波韵升股份有限公司于2026年3月12日向全体董事发出了以通讯方式召开

第十一届董事会第十六次会议的通知，于2026年3月17日以通讯方式召开第十一

届董事会第十六次会议。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资并由控股子公司向全资下属公司增资以实施募投项目的议案》表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2026-016号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2026年3月18日