证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2026-037

宁波韵升股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2、股东会召开日期：2026年5月8日

3、股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600366宁波韵升2026/4/30

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号议案名称

12关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案

14.00关于选举董事的议案

14.01赵玉亮2、取消议案原因

2026年4月9日，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及<公司董事会议事规则>的议案》和《关于增选赵玉亮先生为公司董事的议案》，同意修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》，并提名赵玉亮先生为公司第十一届董事会董事候选人。

因公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，经审慎评估，本次股东会修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》、增选公司董事的议案取消，将结合 H股上市工作进展统筹安排董事会的调整后，再提交股东会审议。

三、除了上述取消议案外，于2026年4月11日公告的原股东会通知事项不变。

四、取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月8日14点00分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号总部大楼210会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。3、股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

12025年度董事会工作报告√

2关于2025年度利润分配的预案√

3关于2026年度开展以套期保值为目的的外√

汇衍生品交易的议案

4关于2025年度日常关联交易执行情况及√

2026年度预计日常关联交易的议案

5关于开展资产池业务的议案√

6关于2026年度对控股子公司担保额度预计√

的议案

7关于2026年度委托理财额度的议案√

8关于2026年度向银行申请综合授信额度的√

议案

9关于支付会计师事务所年度报酬的议案√

10关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年√

度薪酬方案的议案

11宁波韵升股份有限公司董事、高级管理人员√

薪酬管理制度

12关于修订2025年员工持股计划相关事项的√

议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-12项议案经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，详见公司

于2026年4月11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2-7、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、12

应回避表决的关联股东名称：议案4应回避表决的关联股东名称：韵升控股集团有限公司、宁波韵升科技

投资有限公司、竺晓东

议案12应回避表决的关联股东名称：韵升控股集团有限公司、宁波韵升科

技投资有限公司、宁波乾浩投资有限公司、竺韵德、参与2025年员工持股计划的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2026年4月29日

*报备文件股东会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书授权委托书

宁波韵升股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12025年度董事会工作报告

2关于2025年度利润分配的预

案

3关于2026年度开展以套期保

值为目的的外汇衍生品交易的议案

4关于2025年度日常关联交易

执行情况及2026年度预计日常关联交易的议案

5关于开展资产池业务的议案

6关于2026年度对控股子公司

担保额度预计的议案

7关于2026年度委托理财额度

的议案

8关于2026年度向银行申请综

合授信额度的议案

9关于支付会计师事务所年度

报酬的议案

10关于确认公司董事2025年度

薪酬及2026年度薪酬方案的议案

11宁波韵升股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

12关于修订2025年员工持股计

划相关事项的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。