证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-076

宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于 2026年 11月 6日向全体董事发出了以现场结合通讯

方式召开第十一届董事会第二十七次会议的通知。此会议于 2026年 11月 11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长竺晓东先生召集并主持，公司董事会秘书赵佳凯先生列席。会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，其中王健先生、陈灵国先生、叶元华先生以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》（详见公司同日披露的公告）

表决结果：表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于择期召开临时股东会的议案》

基于公司总体工作安排，董事会决定择期召开临时股东会，审议关于变更经营范围及修订《公司章程》的事项，具体时间以后续发出的股东会通知为准。

表决结果：表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2026年 11月 12日