宁波韵升:宁波韵升2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2026-014

宁波韵升股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月25日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司总部大楼210会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1421

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）384067492

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.9456

（注：截至股权登记日公司总股份为1099041051股，其中公司已回购的股份数量为

11964093股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为

1087076958股）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合

网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事朱世东先生、张迎春女士，独立董事

王健先生以视频会议方式出席；

2、董事会秘书赵佳凯先生出席本次会议；财务总监张迎春女士以视频方式出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383343509 99.8114 549483 0.1430 174500 0.0456

2、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的

议案

2.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383254769 99.7883 544223 0.1416 268500 0.0701

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383228169 99.7814 545723 0.1420 293600 0.0766

2.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383235869 99.7834 541923 0.1411 289700 0.0755

2.04议案名称：发行方式

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383234069 99.7830 543323 0.1414 290100 0.0756

2.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383166769 99.7654 542723 0.1413 358000 0.0933

2.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383158569 99.7633 554923 0.1444 354000 0.0923

2.07议案名称：发行对象

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383144269 99.7596 556623 0.1449 366600 0.0955

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383225569 99.7807 548623 0.1428 293300 0.0765

3、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有

效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383200269 99.7742 549023 0.1429 318200 0.08294、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383125769 99.7548 555023 0.1445 386700 0.1007

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H

股股票并在香港联交所上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383228669 99.7815 546423 0.1422 292400 0.0763

6、议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 383220469 99.7794 547123 0.1424 299900 0.0782

7、议案名称：关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383162169 99.7642 550023 0.1432 355300 0.0926

8、议案名称：关于制定公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后

适用的《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383191669 99.7719 554023 0.1442 321800 0.0839

9、议案名称：关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后

生效的公司内部治理制度的议案9.01 议案名称：关于《宁波韵升股份有限公司章程（H 股上市后适用）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383168369 99.7658 554623 0.1444 344500 0.08989.02 议案名称：关于《宁波韵升股份有限公司股东会议事规则（H 股上市后适用）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383193369 99.7724 554023 0.1442 320100 0.08349.03 议案名称：关于《宁波韵升股份有限公司董事会议事规则（H 股上市后适用）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383192869 99.7722 554723 0.1444 319900 0.0834

10、议案名称：关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383205369 99.7755 542923 0.1413 319200 0.083211、议案名称：关于《宁波韵升股份有限公司关联（连）交易管理制度（H股上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383204969 99.7754 543423 0.1414 319100 0.083212、议案名称：关于《宁波韵升股份有限公司独立董事工作制度（H 股上市后适用）》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383128269 99.7554 543923 0.1416 395300 0.1030

13、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383131869 99.7563 545123 0.1419 390500 0.1018

14、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 381486669 99.7487 560123 0.1464 400700 0.1049

15、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383086169 99.7444 556923 0.1450 424400 0.1106

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

16.01黄伟亮37672210398.0874是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1 关于公司发行H 6131 98.8330 5494 0.8856 1745 0.2814

股股票并在香66938300港联合交易所有限公司上市的议案

2.01上市地点612298.690054420.877226850.4328

79532300

2.02发行股票的种612098.647154570.879629360.4733

类和面值13532300

2.03发行及上市时612098.659554190.873428970.4671

间90532300

2.04发行方式612098.656654330.875729010.4677

72532300

2.05发行规模611398.548154270.874735800.5772

99532300

2.06定价方式611398.534955490.894435400.570717532300

2.07发行对象611198.511955660.897136660.5910

74532300

2.08发售原则611998.642954860.884229330.4729

87532300

3 关于公司发行H 6117 98.6021 5490 0.8849 3182 0.5130

股股票并在香34532300港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

4关于公司转为610998.482055500.894638670.6234

境外募集股份89532300有限公司的议案

5关于提请股东612098.647954640.880729240.4714

会授权董事会18532300及其授权人士全权处理与本

次发行 H 股股票并在香港联交所上市有关事项的议案

6 关于公司发行H 6119 98.6347 5471 0.8818 2999 0.4835

股股票募集资36532300金使用计划的议案

7 关于公司发行H 6113 98.5407 5500 0.8865 3553 0.5728

股股票前滚存53532300利润分配方案的议案

8关于制定公司611698.588355400.892932180.5188

发行 H 股股票 4853 23 00并在香港联合交易所有限公司上市后适用

的《公司章程》及相关议事规则的议案9.01关于《宁波韵升611498.550755460.893934450.5554股份有限公司15532300

章程（H股上市后适用）》的议案9.02关于《宁波韵升611698.591055400.892932010.5161股份有限公司65532300股东会议事规

则（H股上市后适用）》的议案9.03关于《宁波韵升611698.590255470.894131990.5157股份有限公司60532300董事会议事规

则（H股上市后适用）》的议案

10 关于公司聘请H 6117 98.6103 5429 0.8751 3192 0.5146

股发行及上市85532300的审计机构的议案11关于《宁波韵升611798.609754340.875931910.5144股份有限公司81532300关联（连）交易管理制度（H股上市后适用）》12关于《宁波韵升611098.486154390.876739530.6372股份有限公司14532300独立董事工作

制度（H股上市后适用）》

13关于确定公司611098.491954510.878639050.6295

董事角色的议50532300案

14关于投保董事、610798.451356010.902840070.6459

高级管理人员98532300及招股说明书责任保险的议案

15关于公司前次610598.418255690.897642440.6842

募集资金使用93532300情况报告的议案

16.01黄伟亮546988.1603

5287

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会要对公司第1-16项议案进行表决，其中第10、13-16项议案须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过，第1-9、11、12项议案须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况