宁波韵升:宁波韵升2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2025-037

宁波韵升股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月30日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数638

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）382067242

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）35.5002

（注：截至股权登记日公司总股份为1099041051股，其中公司已回购的股份数量为

22799893股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为

1076241158股）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事沈成光先生因工作原因缺席本次会议；

3、董事会秘书赵佳凯先生出席本次会议；财务总监张迎春女士出席本次会议；

独立董事候选人王健先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 380741178 99.6529 1150564 0.3011 175500 0.0460

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 380739178 99.6524 1150564 0.3011 177500 0.0465

3、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 380746578 99.6543 1148864 0.3006 171800 0.0451

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 380715878 99.6463 1169564 0.3061 181800 0.0476

5、议案名称：关于2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 380692938 99.6402 1257804 0.3292 116500 0.0306

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 380675278 99.6356 1229864 0.3218 162100 0.0426

7、议案名称：关于支付会计师事务所年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 380695278 99.6409 1201764 0.3145 170200 0.0446

8、议案名称：关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 380124878 99.4916 1697364 0.4442 245000 0.0642

9、议案名称：关于2025年度委托理财额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 376958294 98.6628 4905148 1.2838 203800 0.0534

10、议案名称：关于2025年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 380607893 99.6180 1279449 0.3348 179900 0.0472

11、议案名称：关于2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度预计日

常关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 22595747 93.9867 1265064 5.2620 180600 0.7513

12、议案名称：关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 380254578 99.5255 1631464 0.4270 181200 0.0475

13、议案名称：关于开展资产池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 373904083 97.8634 7963619 2.0843 199540 0.0523

14、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 378843978 99.5785 1373364 0.3609 229900 0.0606

15、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 380458378 99.5789 1379064 0.3609 229800 0.0602

16、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 380709778 99.6447 1151264 0.3013 206200 0.0540

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

17.01王健37726974298.7443是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普通

股股东320406816100.000000.00000000.0000持股

1%-5%普

通股股东35999015100.000000.000000.0000

持股1%以下普通

股股东2428710794.644412578044.90151165000.4541

其中:市值50万以下普通

股股东880940890.39638194048.40811165001.1956市值50万以上普

通股股东1547769997.24554384002.754500.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于2024年度586697.711012572.094911650.1941利润分配的预612280400

案

6关于续聘会计586497.681612292.048316210.2701

师事务所的议846286400案

7关于支付会计586697.714912012.001517020.2836

师事务所年度846276400报酬的议案

8关于2025年度580996.764916972.827024500.4081

对控股子公司806236400担保额度预计的议案

9关于2025年度549391.490849058.169720380.3395

委托理财额度147814800的议案

10关于2025年度585897.569312792.130917990.2998

开展以套期保107744900值为目的的外汇衍生品交易的议案

11关于2024年度225993.986712655.262018060.7513日常关联交易574706400的执行情况及

2025年度预计

日常关联交易的议案

14关于确认公司584397.329613732.287322990.3831

董事2024年度716236400薪酬及2025年度薪酬方案的议案

15关于确认公司584397.320313792.296822980.3829

监事2024年度156206400薪酬及2025年度薪酬方案的议案

17.01王健552492.0095

2926

(五)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会要对公司第1-17项议案进行表决，其中第1-15、17项议案须

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过，第16项议案须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

2、律师：胡琪律师、董一平律师

3、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《股东会规则》及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2025年5月31日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书