证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2025-057

宁波韵升股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月8日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司总部大楼210会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2536

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）370712820

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.45

（注：截至股权登记日公司总股份为1099041051股，其中公司已回购的股份数量为

22799893股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为

1076241158股）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结

合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事陈灵国先生、王健先生以视频会

议方式出席；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事林森优女士因工作原因缺席本次会议；

3、董事会秘书赵佳凯先生出席本次会议；财务总监张迎春女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 369350363 99.6324 737721 0.1990 624736 0.1686

2、议案名称：《宁波韵升股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 364819144 98.4101 5424276 1.4632 469400 0.1267

3、议案名称：《宁波韵升股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 364784944 98.4009 5424276 1.4632 503600 0.1359

4、议案名称：《宁波韵升股份有限公司独立董事制度（2025年8月修订）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 364810824 98.4079 5424896 1.4633 477100 0.1288

5、议案名称：《宁波韵升股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 364769344 98.3967 5469376 1.4753 474100 0.1280

6、议案名称：《宁波韵升股份有限公司对外担保管理制度（2025年8月修订）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 364602688 98.3517 5603696 1.5116 506436 0.13677、议案名称：《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2025年8月修订）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 364692504 98.3760 5538276 1.4939 482040 0.13018、议案名称：《宁波韵升股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 364695124 98.3767 5508896 1.4860 508800 0.1373

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会要对公司第1-8项议案进行表决，其中第1-3项议案须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过，第4-6项议案须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：胡琪律师、董一平律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2025年9月9日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议