证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2026-011

宁波韵升股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年2月25日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月25日14点00分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司总部大楼210会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月25日至2026年2月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限 √

公司上市的议案

2.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限 √

公司上市方案的议案

2.01上市地点√

2.02发行股票的种类和面值√

2.03发行及上市时间√

2.04发行方式√

2.05发行规模√

2.06定价方式√

2.07发行对象√

2.08 发售原则 √3 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限 √

公司上市决议有效期的议案

4关于公司转为境外募集股份有限公司的议案√

5关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权√

处理与本次发行H股股票并在香港联交所上市有关事项的议案

6 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案 √

7 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议 √

案

8 关于制定公司发行H股股票并在香港联合交易所 √

有限公司上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案

9.00 关于修订公司发行H股股票并在香港联合交易所 √

有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案9.01 关于《宁波韵升股份有限公司章程（H 股上市后 √适用）》的议案9.02 关于《宁波韵升股份有限公司股东会议事规则（H √股上市后适用）》的议案9.03 关于《宁波韵升股份有限公司董事会议事规则（H √股上市后适用）》的议案

10 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案 √11关于《宁波韵升股份有限公司关联（连）交易管√理制度（H股上市后适用）》12关于《宁波韵升股份有限公司独立董事工作制度√（H股上市后适用）》

13关于确定公司董事角色的议案√

14关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任√

保险的议案

15关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√

累积投票议案

16.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（1）人

16.01黄伟亮√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-13、15-16项议案经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2026年2月10日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1-9

3、对中小投资者单独计票的议案：1-164、涉及关联股东回避表决的议案：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书

责任保险的议案

应回避表决的关联股东名称：竺晓东、朱世东、张迎春、王海国、赵佳凯

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600366宁波韵升2026/2/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2026年2月12日-14日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)到公司

证券投资中心进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：葛佳佳

联系电话：0574—87776939

传真：0574—87776466电子邮箱：gejj@ysweb.com

地址：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号

邮编：315040

2、与会股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2026年2月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

宁波韵升股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月25日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 关于公司发行 H 股股票并在

香港联合交易所有限公司上市的议案

2.00 关于公司发行 H 股股票并在

香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01上市地点

2.02发行股票的种类和面值

2.03发行及上市时间

2.04发行方式

2.05发行规模

2.06定价方式

2.07发行对象

2.08发售原则

3 关于公司发行 H 股股票并在

香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

4关于公司转为境外募集股份

有限公司的议案

5关于提请股东会授权董事会

及其授权人士全权处理与本

次发行 H 股股票并在香港联交所上市有关事项的议案

6 关于公司发行 H 股股票募集

资金使用计划的议案

7 关于公司发行 H 股股票前滚

存利润分配方案的议案

8 关于制定公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公

司上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案

9.00 关于修订公司发行 H 股股票

并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案9.01关于《宁波韵升股份有限公司章程（H股上市后适用）》的议案9.02关于《宁波韵升股份有限公司股东会议事规则（H股上市后适用）》的议案9.03关于《宁波韵升股份有限公司董事会议事规则（H股上市后适用）》的议案

10 关于公司聘请 H 股发行及上

市的审计机构的议案11关于《宁波韵升股份有限公司关联（连）交易管理制度（H股上市后适用）》12关于《宁波韵升股份有限公司独立董事工作制度（H股上市后适用）》

13关于确定公司董事角色的议

案

14关于投保董事、高级管理人员

及招股说明书责任保险的议案15关于公司前次募集资金使用情况报告的议案序号累积投票议案名称投票数

16.00关于选举独立董事的议案

16.01黄伟亮

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050