证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2025-070

宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况宁波韵升股份有限公司于2025年11月19日向全体董事发出了以通讯方式召开

第十一届董事会第十三次会议的通知，于2025年11月24日以通讯方式召开第十一

届董事会第十三次会议。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

为推进公司国际化战略、提升品牌形象及构建多元化资本平台，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次 H 股上市”）。公司董事会同意授权公司管理层启动本次 H股上市的相关前期筹备工作，后续将依规履行信息披露义务及决策流程。公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的具体细节尚未确定。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-071号公告）2、审议通过了《宁波韵升股份有限公司舆情管理制度》表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2025年11月25日