红星发展:红星发展2024年年度股东会决议公告

证券代码：600367证券简称：红星发展公告编号：2025-024

贵州红星发展股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路8号，青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数223

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）128422668

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.6461

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

1会议由公司第九届董事会召集，董事长张海军先生主持，以现场投票与网络

投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合与《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128091568 99.7421 285000 0.2219 46100 0.0360

2、议案名称：公司监事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128090468 99.7413 286000 0.2227 46200 0.0360

3、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128061768 99.7189 286000 0.2227 74900 0.0584

4、议案名称：公司2024年年度报告全文和摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128078868 99.7322 299800 0.2334 44000 0.0344

35、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128091468 99.7421 299800 0.2334 31400 0.0245

6、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128072968 99.7276 345300 0.2688 4400 0.0036

7、议案名称：关于授权董事会进行中期利润分配

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

4A 股 128095368 99.7451 321700 0.2505 5600 0.0044

8、议案名称：续聘会计师事务所

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128115468 99.7607 275800 0.2147 31400 0.0246

9、议案名称：公司预计2025年度日常关联交易及总金额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3815212 91.9857 298800 7.2041 33600 0.8102

10、议案名称：确定公司董事2024年度报酬

审议结果：通过

表决情况：

5同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128021168 99.6873 324900 0.2529 76600 0.0598

11、议案名称：确定公司监事2024年度报酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128023968 99.6895 322100 0.2508 76600 0.0597

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128058968 99.7167 299300 0.2330 64400 0.0503

13、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》（2025年修订）

6审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128086068 99.7378 287400 0.2237 49200 0.0385

14、议案名称：《股东会议事规则》（2025年修订）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128101668 99.7500 274600 0.2138 46400 0.0362

15、议案名称：《董事会议事规则》（2025年修订）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128087868 99.7392 288400 0.2245 46400 0.0363

716、议案名称：《信息披露管理制度》（2025年修订）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128102868 99.7509 273400 0.2128 46400 0.0363

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

124225056100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

384791291.66903453008.226144000.1049

普通股股东

其中:市值

50万以下普52270563.767429260035.695744000.5369

通股股东市值50万

以上普通股332520798.4398527001.560200.0000股东

8(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司2024年度利

6384791291.66903453008.226144000.1049

润分配预案关于授权董事会

7进行中期利润分387031292.20273217007.663856000.1335

配公司预计2025年

9度日常关联交易381521291.98572988007.2041336000.8102

及总金额确定公司董事

10379611290.43503249007.7401766001.8249

2024年度报酬

确定公司监事

11379891290.50173221007.6734766001.8249

2024年度报酬

关于提请股东大会授权董事会办

12383391291.33552993007.1302644001.5343

理小额快速融资相关事宜

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、会议经逐项表决，审议通过全部16项议案。

2、议案9为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团有限责任公司为公

司控股股东，持有表决权股份数为124225056股，关联股东镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决权股份数

9为50000股，前述两名关联股东回避表决议案9。

3、议案13为特别决议议案，经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之

二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所

律师：吴静、薛梦溪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、法

规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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