证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：2025-030

广西五洲交通股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月7日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数795

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）831180974

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.6372

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1.会议召开时间、地点、大会主持等情况

（1）会议召开时间：现场会议召开时间为2025年8月7日（星期四）15:00开始；

网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）本次会议由公司董事会召集；周异助董事长因其他公务无法出席并主

持本次会议经公司半数以上董事共同推举，由许国平副董事长主持本次股东会。

2.出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共795人，代表股份

831180974股，占公司总股份的51.6372%。其中：

出席现场会议的股东和股东代表2人持有（代表）股份809788668股，占出席本次会议的股权登记日（2025年7月31日）公司总股份1609653858

股的50.3082%；

通过网络投票的股东793人，持有（代表）股份21392306股，占截止出席本次会议的股权登记日（2025年7月31日）公司总股份1609653858股的

1.3290%。

本次股东会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，周异助、邵旭东董事因其他公务不能出席本次大会，已请假；邵旭东先生为公司独立董事；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书玉莉女士出席本次会议；

4、公司党委书记、董事候选人吴忠杰先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于广西五洲交通股份有限公司变更第十届董事会非独立董事的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 824564706 99.2039 4927796 0.5928 1688472 0.2033

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于广西五洲1477603869.0717492779623.035316884727.8930

交通股份有限公司变更第十届董事会非独立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（南宁）律师事务所

律师：彭兰、覃小菊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025

年第二次临时股东会之法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025年8月8日*上网公告文件

北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书