证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：2026-013

广西五洲交通股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：广西南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43楼公司4309会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数634

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）872341021

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.1943

(四)表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1.会议召开时间、地点、会议主持等情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为2026年5月8日（星期五）15:00；网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交

1通大厦43楼公司4309会议室。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）本次会议由公司董事会召集；由吴忠杰董事长主持本次会议。

2.出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共634人，代表股份

872341021股，占公司总股份的54.1943%，其中：

出席现场会议的股东代表2人，持有（代表）股份841452568股，占截至出席本次会议的股权登记日（2026年4月29日）公司总股份1609653858股

的52.2753%；

通过网络投票的股东632人，持有（代表）股份30888453股，占截至出席本次会议的股权登记日（2026年4月29日）公司总股份1609653858股的

1.9190%。

本次股东会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席11人，公司独立董事均列席本次会议；杨旭东董事

因其他公务不能参加本次会议，已请假。

2、董事会秘书玉莉女士列席本次会议；公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：广西五洲交通股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 864346945 99.0836 7292987 0.8360 701089 0.08042、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（邵旭东）

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 864031236 99.0474 7236096 0.8295 1073689 0.12313、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（廖东声）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 864215545 99.0685 7035687 0.8065 1089789 0.12504、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（莫伟华）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 864220336 99.0690 7030396 0.8059 1090289 0.12515、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（李崇刚）

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 864215245 99.0685 7045987 0.8077 1079789 0.12386、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（张国军）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 864229345 99.0701 7034687 0.8064 1076989 0.12357、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（梁淑红）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 864224330 99.0695 7034687 0.8064 1082004 0.1241

8、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（于博）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

4比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 864230621 99.0702 7029396 0.8058 1081004 0.1240

9、议案名称：广西五洲交通股份有限公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 863705446 99.0100 7406209 0.8490 1229366 0.1410

10、议案名称：广西五洲交通股份有限公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 866382757 99.3169 5393279 0.6182 564985 0.0649

11、议案名称：广西五洲交通股份有限公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 866625921 99.3448 5319396 0.6097 395704 0.0455

512、议案名称：广西五洲交通股份有限公司2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 865581721 99.2251 6094679 0.6986 664621 0.0763

13、议案名称：广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西岑罗高速公

路有限责任公司会计估计变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 865668957 99.2351 6035879 0.6919 636185 0.0730

14、议案名称：广西五洲交通股份有限公司2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 858363366 98.3976 13162887 1.5089 814768 0.0935

615、议案名称：广西五洲交通股份有限公司关于2026年5月至2027年4月

日常流动资金贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 246336740 97.0129 7063127 2.7816 521568 0.2055

16、议案名称：关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服

务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 243944934 96.0710 9479133 3.7330 497368 0.1960

17、议案名称：关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会

决议有效期及授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 864101189 99.0554 7438184 0.8526 801648 0.0920

(二)现金分红分段表决情况

7同意反对弃权

股东分段

票数比例（%）票数比例（%）票数比例情况

（%）

持股5%以上普通股

841452568100.000000.00000000.0000

股东

持股1%-

5%普通股

00.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普通股

2517335381.4976531939617.22133957041.2811

股东

其中:市值50万以

下普通股1260956185.1547180255412.17293957042.6724股东市值50万以上普通

1256379278.1299351684221.870100.0000

股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1广西五洲交

通股份有限

公司2025年2289437774.1195729298723.61077010892.2698度董事会工作报告

2广西五洲交

通股份有限2257866873.0974723609623.426510736893.4761公司独立董

8事2025年度述职报告（邵旭东）

3广西五洲交

通股份有限公司独立董

2276297773.6941703568722.777710897893.5282

事2025年度述职报告（廖东声）

4广西五洲交

通股份有限公司独立董

2276776873.7096703039622.760510902893.5299

事2025年度述职报告（莫伟华）

5广西五洲交

通股份有限公司独立董

2276267773.6931704598722.811010797893.4959

事2025年度述职报告（李崇刚）

6广西五洲交

通股份有限公司独立董

2277677773.7388703468722.774410769893.4868

事2025年度述职报告（张国军）

7广西五洲交

通股份有限公司独立董

2277176273.7225703468722.774410820043.5031

事2025年度述职报告（梁淑红）

8广西五洲交

通股份有限公司独立董

2277805373.7429702939622.757310810043.4998

事2025年度述职报告（于博）

9广西五洲交

通股份有限

公司关于确2225287872.0427740620923.977212293663.9801认董事及高级管理人员

92025年度薪

酬及2026年度薪酬方案的议案

10广西五洲交

通股份有限

公司2025年2493018980.7103539327917.46055649851.8292度财务决算报告

11广西五洲交

通股份有限

公司2025年2517335381.4976531939617.22133957041.2811度利润分配预案

12广西五洲交

通股份有限

2412915378.1170609467919.73126646212.1518

公司2025年年度报告

13广西五洲交

通股份有限公司关于全资子公司广

西岑罗高速2421638978.3994603587919.54086361852.0598公路有限责任公司会计估计变更的议案

14广西五洲交

通股份有限

1316288

公司2026年1691079854.747942.61428147682.6379

7

度财务预算报告

15广西五洲交

通股份有限公司关于

2026年5月

2330375875.4448706312722.86655215681.6887

至2027年4月日常流动资金贷款的议案

16关于广西交

通投资集团

2091195267.7015947913330.68824973681.6103

财务有限责任公司为公

10司提供金融

服务暨关联交易的议案

17关于申请延

长向不特定对象发行可转换公司债

2264862173.3239743818424.08078016482.5954

券事项股东会决议有效期及授权有效期的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.对中小投资者单独计票的议案：上述议案为涉及影响中小投资者利益的

重大事项的，对中小投资者表决单独计票。

2.涉及关联股东回避表决的议案：议案15：广西五洲交通股份有限公司关

于2026年5月至2027年4月日常流动资金贷款的议案；议案16：关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案。

关联股东广西交通投资集团有限公司持有本公司618419586股，占总股份的38.42%，已在本次会议中对涉及关联交易的议案回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所

律师：何静、韦洁

(二)律师见证结论意见：

北京市盈科（南宁）律师事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026年5月9日

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