证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：2025-019

广西五洲交通股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月22日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数807

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）822043562

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.0695

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1.会议召开时间、地点、大会主持等情况（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为2025年4月22日（星期二）15:00开始；

网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周异助先生主持现场会议。

2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共807人，代表股份

822043562股，占公司总股份的51.0695%。其中：

出席现场会议的股东和股东代表2人持有（代表）股份809788668股，占出席本次会议的股权登记日（2025年4月15日）公司总股份1609653858股的

50.3082%；

通过网络投票的股东805人，持有（代表）股份12254894股，占截止出席股东大会的股权登记日（2025年4月15日）公司总股份1609653858股的

0.7613%。

本次大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席10人，杨旭东、孟杰董事因其他公务不能出席本次大会，已请假；

2、公司在任监事5人，出席4人，谢沛锜监事因其他公务不能出席本次大会，已请假；

3、董事会秘书玉莉女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：广西五洲交通股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 820120287 99.7660 1355375 0.1648 567900 0.0692

2、议案名称：广西五洲交通股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 820123967 99.7664 1344275 0.1635 575320 0.0701

3、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告（邵旭东）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 820112087 99.7650 1351875 0.1644 579600 0.0706

4、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告（廖东声）

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 820100887 99.7636 1331675 0.1619 611000 0.0745

5、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告（莫伟华）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 820075887 99.7606 1352575 0.1645 615100 0.0749

6、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告（李崇刚）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 820077787 99.7608 1350975 0.1643 614800 0.07497、议案名称：广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司

2024年度经营绩效评估考核的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 820071187 99.7600 1362375 0.1657 610000 0.0743

8、议案名称：广西五洲交通股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 820150687 99.7697 1328375 0.1615 564500 0.0688

9、议案名称：广西五洲交通股份有限公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 820129087 99.7671 1374175 0.1671 540300 0.0658

10、议案名称：广西五洲交通股份有限公司2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 820129687 99.7671 1329275 0.1617 584600 0.0712

11、议案名称：广西五洲交通股份有限公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 816235800 99.2934 5225162 0.6356 582600 0.071012、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2025年 5月至 2026年 4月日常流动资金贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 233350601 99.1766 1398275 0.5942 539000 0.2292关联方股东广西交通投资集团有限公司回避表决。

13、议案名称：关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股

份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 232494636 98.8128 2243540 0.9535 549700 0.2337

关联方股东广西交通投资集团有限公司回避表决。(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东809788668100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东1034041984.3778137417511.21325403004.4090

其中:市值50万以下普通

股股东847824886.2994116317511.83981828001.8608市值50万以上普

通股股东186217176.61132110008.680735750014.7080

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

1广西五洲交1033161984.3060135537511.05985679004.6342

通股份有限公司2024年度董事会工作报告

2广西五洲交1033529984.3360134427510.96925753204.6948

通股份有限公司2024年度监事会工作报告

3广西五洲交1032341984.2391135187511.03135796004.7296

通股份有限公司独立董事2024年度述职报告（邵旭东）

4广西五洲交1031221984.1477133167510.86646110004.9859

通股份有限公司独立董事2024年度

述职报告（廖东声）

5广西五洲交1028721983.9437135257511.03706151005.0193

通股份有限公司独立董事2024年度述职报告（莫伟华）

6广西五洲交1028911983.9592135097511.02396148005.0169

通股份有限公司独立董事2024年度述职报告（李崇刚）

7广西五洲交1028251983.9054136237511.11696100004.9777

通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2024年度经营绩效评估考核的报告

8广西五洲交1036201984.5541132837510.83955645004.6064

通股份有限公司2024年度财务决算报告

9广西五洲交1034041984.3778137417511.21325403004.4090

通股份有限公司2024年度利润分配预案

10广西五洲交1034101984.3827132927510.84685846004.7705

通股份有限公司2024年年度报告

11广西五洲交644713252.6086522516242.63735826004.7541

通股份有限公司2025年度财务预算报告

12广西五洲交1031761984.1918139827511.40995390004.3983

通股份有限公司2025年

5月至2026年4月日常流动资金贷款的议案

13关于广西交946165477.2071224354018.30725497004.4857

通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联

交易的议案(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（南宁）律师事务所

律师：彭兰、覃小菊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025年4月23日

*上网公告文件

北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书