证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：2026-011

广西五洲交通股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月8日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月8日15点00分

召开地点：广西南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43楼公司4309会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1广西五洲交通股份有限公司2025年度董事会工√

作报告

2广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度√

述职报告（邵旭东）

3广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度√

述职报告（廖东声）

4广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度√

述职报告（莫伟华）

5广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度√

述职报告（李崇刚）

6广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度√

述职报告（张国军）

7广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度√述职报告（梁淑红）

8广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度√

述职报告（于博）

9广西五洲交通股份有限公司关于确认董事及高√

级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

10广西五洲交通股份有限公司2025年度财务决算√

报告

11广西五洲交通股份有限公司2025年度利润分配√

预案

12广西五洲交通股份有限公司2025年年度报告√

13全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会√

计估计变更的议案

14广西五洲交通股份有限公司2026年度财务预算√

报告

15广西五洲交通股份有限公司2026年5月至2027√

年4月日常流动资金贷款的议案

16关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公√

司提供金融服务暨关联交易的议案

17关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债√

券事项股东会决议有效期及授权有效期的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月16日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过。详情请查阅公司于2026年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：11.广西五洲交通股份有限公司2025年度利

润分配预案

4、涉及关联股东回避表决的议案：15.广西五洲交通股份有限公司2026年5月

至2027年4月日常流动资金贷款的议案；16.关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600368五洲交通2026/4/29

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月30日9：00—11：00，15：00—17：00。

（二）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦

41楼公司证券部。

（三）登记办法：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东会的法定代表人：本人有效身份证件、法人

股东营业执照、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有

效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东会。

六、其他事项

邮政编码：530200

联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦41楼公司证券部

联系人：夏瑞环、李铭森

联系电话：0771-2516906、2516905

传真号码：0771-2516989

电子信箱：wzjt600368@sohu.com

本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1：授权委托书

*报备文件五洲交通第十一届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1广西五洲交通股份有限公司2025年

度董事会工作报告

2广西五洲交通股份有限公司独立董

事2025年度述职报告（邵旭东）

3广西五洲交通股份有限公司独立董

事2025年度述职报告（廖东声）

4广西五洲交通股份有限公司独立董

事2025年度述职报告（莫伟华）

5广西五洲交通股份有限公司独立董

事2025年度述职报告（李崇刚）

6广西五洲交通股份有限公司独立董

事2025年度述职报告（张国军）

7广西五洲交通股份有限公司独立董

事2025年度述职报告（梁淑红）

8广西五洲交通股份有限公司独立董

事2025年度述职报告（于博）

9广西五洲交通股份有限公司关于确

认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

10广西五洲交通股份有限公司2025年

度财务决算报告11广西五洲交通股份有限公司2025年度利润分配预案

12广西五洲交通股份有限公司2025年

年度报告

13全资子公司广西岑罗高速公路有限

责任公司会计估计变更的议案

14广西五洲交通股份有限公司2026年

度财务预算报告

15广西五洲交通股份有限公司2026年

5月至2027年4月日常流动资金贷款

的议案

16关于广西交通投资集团财务有限责

任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案

17关于申请延长向不特定对象发行可

转换公司债券事项股东会决议有效期及授权有效期的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。