五洲交通:五洲交通独立董事2025年度述职报告（莫伟华）

广西五洲交通股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（莫伟华）

作为广西五洲交通股份有限公司（简称公司）独立董事

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和

规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》

《公司独立董事制度》等制度的规定和要求在工作中独立、

勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事和经理层成员的密切沟通，全面深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，发表独立客观意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

现将本年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景

本人莫伟华，男，中共党员，公共行政与管理专业，研究生，MPAM 硕士，会计师，现任广西慧云信息技术有限公司副董事长，曾任南宁市发展和改革委员会副主任、南宁市金融工作办公室副主任、广西壮族自治区金融工作办公室资

本市场处副处长（主持工作）。2021年9月至2025年12月，任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明任期内，本人作为公司独立董事任职具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2025年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年内公司共召开了4次股东会、10次董事会会议，

本人出席会议情况如下：

单位：次董事会出席情况应出席出席股东会本年应参加亲自出席委托出席股东会缺席次数次数董事会次数次数次数次数

880044

（二）参加独立董事专门会议情况及董事会专门委员会履职情况

2025年度，本人出席了2次独立董事专门会议，作为公

司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，共召集召开并出席提名委员会会议4次，参加审计委员会会议7次。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人参与了公司董事会决策并对所议事项发表意见，对公司董事会换届选举、关联交易、全资子公司会计估计变更、续聘审计机构、定期报告、年度财务预算等事

项进行重点关注，对每一事项深入调研，提出有效可行的专业性意见和建议，对公司把控经营风险、法律风险、财务风险等方面提供有力保障和支持。

（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

报告期内，本人参加了独立董事与审计师见面会、审计师与审计委员会委员见面会，听取2024年度业绩预告情况汇报和内部审计工作情况及工作计划安排情况，就审计工作中的有关问题和情况进行了沟通，并审阅财务报表及内部控制审计总体审计计划。

（五）与中小股东的沟通交流情况

履职期间，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司内

部相关规章制度，坚守独立董事独立性原则，全程维护公司整体利益，重点关注全体股东尤其是中小股东的合法权益，重点关注涉及中小投资者的相关董事会、股东会决议的执行

落实情况，未发现任何损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

积极参与公司2024年度业绩说明会，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，向公司提出建设性的意见和建议，督促公司做好包括接听投资者来电、接待投资者来访等投资者关系管理工作。关注网络信息平台上中小股东讨论有关公司的问题并及时对公司进行问询，切实维护中小股东的利益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人利用参加董事会、股东会及其他工作时

间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）董事会换届选举

重点聚焦董事及高级管理人员选任核心工作。年度内，提名委员会顺利推进公司董事会换届相关工作，本人对换届过程中的董事人选资格、任职资质等进行审慎核查，严格审核候选人的专业能力、履职经验及独立性，确保人选符合监管要求及公司发展需要；对高级管理人员人选的提名进行审议。本人对候选人的职业素养、专业能力及履职匹配度进行全面评估，审慎发表审核意见。各项工作均严格依照合规程序开展，确保董事及高级管理人员选任工作的合规性。

（二）关联交易情况

2025年，本人对公司发生的关联交易事项进行事前确认

和事后审查，并发表独立意见。经审议，本人认为公司2025年度发生的关联交易是在经营必要、程序合法的前提下进行的，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，相关交易行为有利于保证公司经营发展的需要，2025年度发生的关联交易不影响公司的独立性。

（三）资金占用情况

截至2025年末，公司没有出现非经营性资金占用情况。

（四）全资子公司会计估计变更本人对公司2025年度提请董事会审议的会计估计变更

议案进行了审核，相关会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。（五）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，并认为公司定期报告符合《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》及中国证监会、上海证券交

易所相关规则要求，内容能够公允地反映公司财务状况及经营成果；披露财务会计报告及定期报告中的财务信息完整，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违规情形，公司内部控制评价报告有效，不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

（六）续聘审计机构

本人作为公司独立董事，重点关注公司变更会计师事务所事项，针对致同所相关资质进行充分了解。致同所具备为公司提供审计服务的资质要求，公司公开招标的选聘程序符合相关法律法规及公司章程和内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（七）其他工作情况