证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：临2026-006

广西五洲交通股份有限公司

关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》等

有关规定，结合公司年度经营业绩和经营发展状况，以及公司董事、高级管理人员的岗位职责及工作业绩等情况，制定了董事及高级管理人员2025年度薪酬及

2026年度薪酬方案。具体如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

报告期末，公司支付报酬的董事、高级管理人员（包括历任和现任）共17人，合计366.48万元。具体情况如下：

2025年内从公

司获得的税前姓名职务任期起始日期任期终止日期薪酬总额（万元）

吴忠杰董事长2025年8月7日18.96

杨旭东副董事长2021年9月13日6.60副董事长

许国平2023年5月22日70.11总经理职工董事

张劢2023年2月8日61.15工会主席

董事、副总经理、总

黄英强法律顾问、首席合规2021年9月13日61.35官

董事、副总经理、总

玉莉2022年12月19日58.85

会计师、董事会秘书王小雪董事2023年2月8日0杨建国董事2025年12月1日0

李崇刚独立董事2023年8月21日8.40张国军独立董事2025年12月1日0梁淑红独立董事2025年12月1日0于博独立董事2025年12月1日0

周异助董事长（离任）2021年9月13日2025年8月7日52.90

孟杰董事（离任）2021年9月13日2025年7月17日2.96独立董事

邵旭东2021年9月13日2025年12月1日8.40（离任）独立董事

廖东声2021年9月13日2025年12月1日8.40（离任）独立董事

莫伟华2021年9月13日2025年12月1日8.40（离任）

合计///366.48

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规和《公司章程》《广西五洲交通股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬及津贴标准1.公司非执行董事薪酬（不在公司担任除董事和董事会专门委员会以外其他职务的董事）按照《广西五洲交通股份有限公司董事监事工作补贴管理办法》，按月领取董事工作津贴。其中副董事长津贴为6.6万元/年;非独立董事津贴为

5.4万元/年，独立董事津贴为8.4万元/年，具体发放金额按照个人职务及报告

期内任职时间进行计算。

2.公司执行董事薪酬（在公司承担具体经营管理工作的董事）按照《广西五洲交通股份有限公司薪酬职级管理实施细则（试行）》《广西五洲交通股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》有关规定，并结合经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩

效考核管理制度，并结合公司经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的

50%。公司高级管理人员在公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

三、其他说明

（一）公司发放薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司按照有关规定统一代扣代缴。

（二）公司董事、高级管理人员任期内因换届、改选、辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）对时任董事及高级管理人员2022-2025年薪酬止付追索工作在2026年开展，止付追索金额将在2026年统计中体现。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况公司于2026年4月15日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（二）董事会的审议情况公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第四次会议，审议《公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体

董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026年4月18日