证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：2025-049

广西五洲交通股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月1日

(二)股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43层公司4309会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

350

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

850307840

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.8255

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1.会议召开时间、地点、大会主持等情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为2025年12月1日（星期一）15:00开始；网络投票采

用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43层公司4309会议室。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）本次会议由公司董事会召集；由吴忠杰董事长主持本次会议。

2.出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共350人，代表股份

850307840股，占公司总股份的52.8255%。

本次股东会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，杨旭东、邵旭东董事因其他公务不能出席

本次会议，已请假；其中邵旭东先生为公司独立董事；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书玉莉出席本次会议；公司第十一届董事会拟任董事列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例（%）票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 848777623 99.8200 1205817 0.1418 324400 0.0382

2、议案名称：关于聘请广西五洲交通股份有限公司2025年度财务报表和内部

控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 848719123 99.8131 1238917 0.1457 349800 0.0412

3、议案名称：关于广西五洲交通股份有限公司拟注册5亿元短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例（%）票数比例（%）票数比例（%）票数

99.751313905570.16357236000.0852

A 股 848193683

(二)累积投票议案表决情况

4.00、关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01黄英强84412125099.2724是

4.02王小雪84453912799.3215是

4.03吴忠杰84429301399.2926是

4.04许国平84485415499.3586是

4.05杨建国84439085499.3041是

4.06杨旭东84428486099.2916是

4.07玉莉84397982199.2557是

5.00、关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

5.01李崇刚84413416099.2739是5.02梁淑红84456525999.3246是

5.03于博84462993999.3322是

5.04张国军84411773699.2720是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1关于修订《广1219015588.847112058178.78853244002.3644西五洲交通股份有限公司章程》的议案

2关于聘请广1213165588.420712389179.02973498002.5496

西五洲交通股份有限公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案

3关于广西五1160621584.5911139055710.13497236005.2740

洲交通股份有限公司拟注册5亿元短期融资券的议案

4.00关于选举广

西五洲交通股份有限公

司第十一届董事会非独立董事的议案

4.01黄英强753378254.9094

4.02王小雪795165957.9551

4.03吴忠杰770554556.1613

4.04许国平826668660.2511

4.05杨建国780338656.87444.06杨旭东769739256.1019

4.07玉莉739235353.8786

5.00关于选举广

西五洲交通股份有限公

司第十一届董事会独立董事的议案

5.01李崇刚754669255.0035

5.02梁淑红797779158.1455

5.03于博804247158.6170

5.04张国军753026854.8838

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（南宁）律师事务所

律师：荣远兰、彭兰律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025

年第三次临时股东会之法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025年12月2日

*上网公告文件

北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书