证券代码：600369证券简称：西南证券公告编号：临2025-022

西南证券股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日(二)股东大会召开的地点：西南证券总部大楼402会议室（重庆市江北区金沙门路32号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数709

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4079649753

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.39

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由姜栋林董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

1表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4075125748 99.89 3656605 0.09 867400 0.02

2.议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4075134948 99.89 3656305 0.09 858500 0.02

3.议案名称：关于公司独立董事2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4075116348 99.89 3656005 0.09 877400 0.02

4.议案名称：关于公司2024年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4075202448 99.89 3644905 0.09 802400 0.02

5.议案名称：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关

联交易计划的议案（分项表决）

5.01议案名称：预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团

有限公司及其相关企业的交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1839465596 99.76 3518105 0.19 836800 0.05

25.02议案名称：预计与公司其他5%以上股东及其相关企业的交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2985132983 99.84 3726205 0.13 997500 0.03

5.03议案名称：预计与其他关联方的交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4075046448 99.89 3720205 0.09 883100 0.02

6.议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4074889048 99.88 3613405 0.09 1147300 0.03

7.议案名称：关于公司2024年年度利润分配预案和2025年中期利润分配授

权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4075187648 99.89 3596705 0.09 865400 0.02

8.议案名称：关于公司2025年度自营投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3A股 4075206348 99.89 3496005 0.09 947400 0.02

(二)累积投票议案表决情况关于增补公司第十届董事会董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

9.01选举龚先念先生为公司第十届董事会董事406002025499.52是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）预计与重庆渝富控股集团

有限公司、重庆渝富资本运

5.0174967253199.4235181050.478368000.11

营集团有限公司及其相关企业的交易

预计与公司其他5%以上股

5.02102447113199.5437262050.369975000.10

东及其相关企业的交易

5.03预计与其他关联方的交易102459153199.5537202050.368831000.09

关于公司2024年年度利润

7分配预案和2025年中期利102473273199.5735967050.358654000.08

润分配授权的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

重庆渝富资本运营集团有限公司系公司控股股东，直接持有公司

1960661852股；重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商

务区投资集团有限公司系当前持有公司5%以上股份的股东，分别持有公司

689293065股、400500000股；因过去12个月内，存在重庆渝富资本运营集团

有限公司的董事同为重庆高速公路集团有限公司董事的情形，重庆高速公路集团有限公司由此与公司构成关联关系，其持有公司275167400股。上述关联股东均回避各自《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》中对应关联交易事项的表决，所代表股份数不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所

4律师：王乐丹、杜航

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集

人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件

以及《西南证券股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025年6月21日

*上网公告文件

上海锦天城（重庆）律师事务所关于西南证券股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

*报备文件西南证券股份有限公司2024年年度股东大会决议

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