证券代码：600370证券简称：三房巷公告编号：2022-030

江苏三房巷聚材股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月18日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3320198161

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）85.213

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

11、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

2、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

3、议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

4、议案名称：2021年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3319389261 99.976 758900 0.023 50000 0.002

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

2审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

7、议案名称：关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

8、议案名称：关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2021年度业绩承诺实

现情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

9、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 151193678 98.986 1498900 0.981 50000 0.033

10、议案名称：关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 151193678 98.986 1498900 0.981 50000 0.033

11、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

3审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.00、议案名称：关于公司2022年度公开发行可转换公司债券方案的议案

12.01、议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.04、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

412.05、议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.06、议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.07、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.08、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.09、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.10、议案名称：转股价格向下修正

5审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.11、议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.12、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.13、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.14、议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.15、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

6表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.16、议案名称：向公司原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.17、议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.18、议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.19、议案名称：募集资金存放账户

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

12.20、议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

7股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.00213、议案名称：关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.00214、议案名称：关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.00215、议案名称：关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

16、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报

措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

817、议案名称：关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 938900 0.028 610000 0.01818、议案名称：关于制定《江苏三房巷聚材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

19、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公

司本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

20、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

21、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

9（%）（%）（%）A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

22、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

23、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

24、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

25、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

26、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

10A 股 3318649261 99.953 1498900 0.045 50000 0.002

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）关于公司2021年度利

515193367899.4707589000.497500000.033

润分配方案的议案关于续聘会计师事务

615119367898.98614989000.981500000.033

所的议案关于公司2021年度募

7集资金存放与使用情15119367898.98614989000.981500000.033

况专项报告的议案关于全资子公司江苏海伦石化有限公司

815119367898.98614989000.981500000.033

2021年度业绩承诺实

现情况的议案关于公司2022年度日

9常关联交易预计的议15119367898.98614989000.981500000.033

案关于终止公司2021年

10 度非公开发行 A 股股 151193678 98.986 1498900 0.981 50000 0.033

票事项的议案关于公司符合公开发

11行可转换公司债券条15119367898.98614989000.981500000.033

件的议案关于公司2022年度公

12.00开发行可转换公司债------

券方案的议案

12.01本次发行证券的种类15119367898.98614989000.981500000.033

12.02发行规模15119367898.98614989000.981500000.033

12.03票面金额和发行价格15119367898.98614989000.981500000.033

12.04债券期限15119367898.98614989000.981500000.033

12.05债券利率15119367898.98614989000.981500000.033

12.06付息的期限和方式15119367898.98614989000.981500000.033

12.07担保事项15119367898.98614989000.981500000.033

12.08转股期限15119367898.98614989000.981500000.033

转股价格的确定及其

12.0915119367898.98614989000.981500000.033

调整

12.10转股价格向下修正15119367898.98614989000.981500000.033

12.11转股股数确定方式15119367898.98614989000.981500000.033

12.12赎回条款15119367898.98614989000.981500000.033

12.13回售条款15119367898.98614989000.981500000.033

12.14转股年度有关股利的15119367898.98614989000.981500000.033

11归属

12.15发行方式及发行对象15119367898.98614989000.981500000.033

向公司原股东配售的

12.1615119367898.98614989000.981500000.033

安排债券持有人会议相关

12.1715119367898.98614989000.981500000.033

事项

12.18本次募集资金用途15119367898.98614989000.981500000.033

12.19募集资金存放账户15119367898.98614989000.981500000.033

本次发行可转换公司

12.2015119367898.98614989000.981500000.033

债券方案的有效期限关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2022年

1315119367898.98614989000.981500000.033

度公开发行可转换公司债券预案》的议案关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2022年度公开发行可转换公

1415119367898.98614989000.981500000.033

司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募

1515119367898.98614989000.981500000.033

集资金使用情况的专项报告》的议案关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即

16期回报与填补回报措15119367898.98614989000.981500000.033

施及相关主体承诺的议案关于公司未来三年

17（2022年-2024年）股15119367898.9869389000.6156100000.399

东回报规划的议案关于制定《江苏三房巷聚材股份有限公司可

1815119367898.98614989000.981500000.033

转换公司债券持有人会议规则》的议案关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司

1915119367898.98614989000.981500000.033

本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

关于修订《公司章程》

2015119367898.98614989000.981500000.033

的议案12关于修订《股东大会议

2115119367898.98614989000.981500000.033事规则》的议案关于修订《董事会议事

2215119367898.98614989000.981500000.033规则》的议案关于修订《监事会议事

2315119367898.98614989000.981500000.033规则》的议案关于修订《独立董事工

2415119367898.98614989000.981500000.033作制度》的议案关于修订《关联交易决

2515119367898.98614989000.981500000.033策制度》的议案关于修订《对外担保管

2615119367898.98614989000.981500000.033理办法》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10至议案20为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、议案9、议案10为关联交易事项，出席会议的关联股东三房巷集团有限

公司、江苏三房巷国际贸易有限公司回避表决。

3、相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张露文、刘璐

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《江苏三房巷聚材股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

(二)《德恒上海律师事务所关于江苏三房巷聚材股份有限公司2021年年度股东大会之见证法律意见》。

江苏三房巷聚材股份有限公司

2022年4月18日

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