三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：600370证券简称：三房巷公告编号：2025-065

转债代码：110092转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》进行以下修订：

1、取消监事会架构。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，

根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事会会在股东大会审议通过《公司章程》及取消监事会事项前，仍严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

2、统一修改《公司章程》中的相关表述。将“股东大会”修改为“股东会”，

删除“监事会”、“监事”相关表述等。

3、增设了职工代表董事相关条款。

4、调整股东会及董事会部分职权。

5、将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降低至1%；

6、新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上

1市公司的义务。

7、新增独立董事、董事会专门委员会专节。

8、其他条款修订。根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》，相应修

订《公司章程》的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整，最终以工商登记机关核准的内容为准。

鉴于本次《公司章程》修订内容较多，因此本次将以《公司章程》全文的形式进行审议，不再制定《章程修正案》，修订后的《公司章程》全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。