万向德农:万向德农股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600371证券简称：万向德农公告编号：2025-022

万向德农股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年8月15日

*本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月15日14点00分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文竹阁会

议厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月14日至2025年8月15日

投票时间为：2025年8月14日下午15:00-8月15日下午15:00止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案√

2关于修订《公司章程》的议案√

3关于修订《股东会规则》的议案√

4关于修订《董事会议事规则》的议案√

5关于修订《关联交易决策管理制度》的议案√

6关于修订《独立董事工作制度》的议案√

7关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案√

累积投票议案

8.00关于选举非独立董事的议案应选董事（3）人

8.01提名崔立国为公司第十届董事会非独立董事候选人√

8.02提名陈羿元为公司第十届董事会非独立董事候选人√

8.03提名谢杨为公司第十届董事会非独立董事候选人√9.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

9.01提名董国云为公司第十届董事会独立董事候选人√

9.02提名沈志峰为公司第十届董事会独立董事候选人√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十三

次会议审议通过，相关公告刊登于2025年7月31日的《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系

统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年8月14日15：00至

2025年8月15日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投

票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请

投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600371万向德农2025/8/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书）

办理登记手续（授权委托书见附件）。

2、会议登记时间：2025年8月14日上午9:30-11:30下午14:00—16:00

3、会议登记地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家一楼

大厅

六、其他事项

（一）会期半天，与会者住宿费、交通费自理。

（二）联系人：何肖山

联系电话：0451—82368448

传真：0451-82368448

邮箱：wanxiangdenong@126.com特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2025年7月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

万向德农股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月15日

召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于取消监事会、废止《监事会议事规则》

的议案

2关于修订《公司章程》的议案

3关于修订《股东会规则》的议案

4关于修订《董事会议事规则》的议案

5关于修订《关联交易决策管理制度》的议案

6关于修订《独立董事工作制度》的议案

7关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

序号累积投票议案名称投票数8.00关于选举非独立董事的议案

8.01提名崔立国为公司第十届董事

会非独立董事候选人

8.02提名陈羿元为公司第十届董事

会非独立董事候选人

8.03提名谢杨为公司第十届董事会

非独立董事候选人

9.00关于选举独立董事的议案

9.01提名董国云为公司第十届董事

会独立董事候选人

9.02提名沈志峰为公司第十届董事

会独立董事候选人

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××