证券代码：600371证券简称：万向德农公告编号：2025—006

万向德农股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

万向德农股份有限公司第九届监事会第二十一次会议通知于2025年4月7日以电子通讯

方式发出，于2025年4月18日以现场加通讯方式召开，公司监事3人，实到监事3人。会议由监事长龚静艳主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票公司监事会对公司2024年度报告进行全面审核后认为：

（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2024年度的经营管理情况和财务状况。

（3）截至监事会发表本审核意见之时，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《公司2024年度利润分配方案》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度母公司实现净利润

66919377.44元，母公司可供分配利润106362997.70元；合并报表归属上市公司股东的

净利润52628214.09元，累计未分配利润165307070.80元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.50元（含税）。

截至2024年12月31日，公司总股本292578000股，以此计算合计拟派发现金股利

43886700.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

监事会认为：本利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况、保证公司长远发

展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度利润分配方案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

4、审议通过了《公司2024年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2024年度社会责任报告》。

5、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《2024年度公司监事薪酬》的议案

（1）审议通过了监事长龚静艳2024年度在公司领取薪酬情况，龚静艳2024年度未在公

司领取薪酬（本子议案龚静艳回避表决）

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票

（2）审议通过了监事刘建2024年度在公司领取薪酬情况，刘建2024年度未在公司领取薪酬（本子议案刘建回避表决）

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票

（3）审议通过了职工监事谢伟2024年度在公司领取薪酬情况，谢伟2024年度在公司获

得的税前报酬总额60万元（本子议案谢伟回避表决）

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票同意监事2024年度薪酬情况，薪酬金额于本次会议批准后在2024年年度报告中列示。

上述第1-5项议案需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会

2025年4月22日