中航机载:中航机载系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告

证券代码：600372证券简称：中航机载公告编号：2024-001

中航机载系统股份有限公司

关于换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金

暨关联交易之部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为

271762208股。

*本次限售股上市流通总数为271762208股。

*本次限售股上市流通日期为2024年1月18日。

一、本次限售股上市类型

中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。

（一）股票发行核准情况公司于2022年12月30日收到中国证监会出具的《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241号），核准公司发行股份募集配套资金不超过50亿元。

（二）股份登记情况公司本次募集配套资金发行的353857040股新增股份已于2023年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（三）锁定期安排本次募集配套资金的发行对象认购数量及锁定期情况如下：

序获配股数锁定期本次是否解发行对象名称号（股）（月）除限售

1中国航空科技工业股份有限公司3538570418否

2中航航空产业投资有限公司2123142218否

3中航沈飞股份有限公司1273885318否

4成都飞机工业（集团）有限责任公司1273885318否

中国国有企业结构调整基金二期股份有

5707714086是

限公司

6产业投资基金有限责任公司424628456是

7诺德基金管理有限公司252441616是

中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业

8212314226是（有限合伙）四川发展空天高端装备制造产业股权投

9212243456是

资基金合伙企业（有限合伙）

10中信创业投资（上海）有限公司141542816是

11财通基金管理有限公司115640516是

国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙

1299079976是企业（有限合伙）

13建投投资有限责任公司92002836是

14蜀道（四川）股权投资基金有限公司92002836是

上海申创新动力股权投资基金合伙企业

1592002836是（有限合伙）上海申创产城私募基金合伙企业（有限

1692002836是

合伙）

17厦门海翼投资有限公司92002836是

18国泰君安证券股份有限公司92002836是

合计353857040--

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次募集配套资金发行完成后，公司新增股份353857040股，总股本变更为

4838896630股。本次募集配套资金发行限售股形成后至本公告出具之日，公司

未发生股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺本次申请解除限售的股东已在与公司签署的认购协议中作出陈述和保证，具

体情况如下：

1、认购对象签署及履行本协议不会导致其违反有关法律、法规、规范性文件

及其《公司章程》的规定，也不存在与认购对象既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形。

2、认购对象保证认购资金来源合法。

3、认购对象承诺所认购的由中航机载本次发行的股票，自中航机载本次向特

定对象发行的股票上市之日起锁定6个月。

截至本公告出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：

本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

经核查，财务顾问中航证券有限公司认为：

本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。本财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为271762208股（二）本次上市流通日期为2024年1月18日

（三）限售股上市流通明细清单序持有限售股持有限售股占公本次上市流通剩余限售股股东名称

号数量（股）司总股本比例数量（股）数量（股）中国国有企业结构

1调整基金二期股份707714081.46%70771408-

有限公司产业投资基金有限

2424628450.88%42462845-

责任公司诺德基金管理有限

3252441610.52%25244161-

公司

中兵国调（厦门）股

4权投资基金合伙企212314220.44%21231422-业（有限合伙）四川发展空天高端装备制造产业股权