中航机载
股票代码：600372股票简称：中航机载编号：临2024-004
中航机载系统股份有限公司第八届监事会
2024年度第一次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航机载系统股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2024
年度第一次会议通知及会议资料于2024年3月4日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于2024年3月14日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于审议公司2023年年度报告的书面审核意见》
经认真审议公司2023年年度报告，监事会认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
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包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
三、《关于审议2023年度日常关联交易执行情况的议案》
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
四《、关于审议募集资金2023年度存放和使用情况专项报告的议案》根据监管部门的要求，公司董事会编制了《中航机载关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》，同时会计师出具了《中航机载
2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、财务顾问中航证券有限公司分别出具了《关于中航机载2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。（见同日公告）
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
五、《关于审议2023年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
六、《关于审议2023年度环境、社会责任与公司治理报告的议案》
根据《关于中央企业履行社会责任的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等要求，公司编制了2023年度环境、社会责任与公司治理报告。（见同日公告）
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与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、《关于审议2023年度对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
特此公告。
中航机载系统股份有限公司监事会
2024年3月16日
