中航机载

股票代码：600372股票简称：中航机载编号：临2025-032

中航机载系统股份有限公司第八届监事会

2025年度第三次会议决议公告

本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会2025

年度第三次会议通知及会议资料于2025年6月24日以直接送达或电

子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2025年6月26日12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议与中航机载系统有限公司重新签署<托管协议>暨关联交易的议案》考虑到原中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航机

电系统股份有限公司（以下简称前次吸收合并）并更名后，合同签署主体发生变化，部分原托管单位股权变更；中航机载系统有限公司（以下简称机载公司）内部业务整合、业务发展战略调整，同时基于与机载公司相关单位业务协同，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》。中航机载公司监事会认为：本次调整托管事项并重新签署《托管协议》是

由于客观情况发生变化并考虑公司实际需要，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》，具有合理性。

本次关联交易遵循公平自愿、公允合理、协商一致的原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与机载公司重新签署《托管协议》。

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司监事会

2025年6月27日