证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2026-050

中航机载系统股份有限公司

关于公司总会计师离任及聘任总会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 11 月 6 日收

到公司总会计师杨鲜叶女士提交的书面辞职报告。杨鲜叶女士因工作调整，申请辞去公司总会计师职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

为确保公司财务管理工作的顺利开展，满足公司经营发展需要，公司于 2026年 11 月 6 日召开第八届董事会 2026 年度第十一次会议，审议通过了《关于审议聘任公司总会计师的议案》，同意聘任王志君女士为公司总会计师，任期至第八届董事会届满为止。

一、提前离任的基本情况

是否存在 是否存在是否继续在上

原定任期 未履行完 未履行完

姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控

到期日 毕的公开 毕的增持股子公司任职

承诺 承诺

2026 年 11 2026 年 12

杨鲜叶 总会计师 工作调整 否 否 否

月 6日 月 25 日

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关规定，杨鲜叶女士的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，杨鲜叶女士已按照相关规定做好工作交接，其离任不会影响公司正常生产经营。

杨鲜叶女士在担任公司总会计师期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对杨鲜叶女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！三、总会计师聘任情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，满足公司经营发展需要，公司于 2026年 11 月 6 日召开第八届董事会 2026 年度第十一次会议，审议通过了《关于审议聘任公司总会计师的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会拟聘任王志君女士为公司总会计师，任期至第八届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会、审计委员会审核后认为：王志君女士具备履行公司

总会计师职务的任职资格和能力，同意聘任王志君女士为公司总会计师。

特此公告。

附件：王志君女士简历中航机载系统股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日附件

王志君女士简历

王志君：女，1972 年 9 月出生，硕士，高级会计师。历任南京金城机械有限公司财务处副处长、处长，副总会计师，副总经理、总会计师，南京金城摩托车有限公司总会计师，金城摩托事业部总会计师，北京曙光航空电气有限责任公司总会计师（挂职），金城集团有限公司副总经理、总会计师，现任苏州长风航空电子有限公司总会计师。