中航证券有限公司

关于中航机载系统股份有限公司继续使用募集资金向全资子公司

提供借款以实施募投项目的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“财务顾问”）为中航机载系

统股份有限公司（以下简称“中航机载”、“公司”）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件，中航证券对中航机载继续使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目相关事项

进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过 50亿元。

公司本次向特定对象发行股票的数量为 353857040 股，发行价格为 14.13元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381号《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》，公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4999999999.04元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 34750083.46 元后，募集资金净额为人民币

4965249915.58元。截至 2023年 6月 26日，上述募集资金已全部到位。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。

本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后，拟用于航空引气子系统等机载产品产能提升项目、液压作动系统产能提升建设项目、航空

电力系统生产能力提升项目等项目建设以及补充合并后存续公司的流动资金，具体情况如下：

单位：万元

序 募集资金投资总

项目 实施主体 投资总金额

号 额（调整后）1 航空引气子系统等机载产品 新乡航空工业（集 73980.00 72110.00产能提升项目 团）有限公司

2 液压作动系统产能提升建设 庆安集团有限公司 20000.00 20000.00

项目

3 航空电力系统生产能力提升 陕西航空电气有限 19049.00 19049.00

项目 责任公司

4 燃油测控系统等机载产品产 四川泛华航空仪表 17500.00 17500.00

能提升建设项目 电器有限公司

5 郑州飞机装备有限悬挂发射系统产能提升项目 15400.00 15400.00

责任公司

6 作动筒、锁定装置等机载产 四川凌峰航空液压 15200.00 15200.00

品产能提升建设项目 机械有限公司

7 电磁阀类等机载产品核心能 贵州枫阳液压有限 15000.00 15000.00

力提升建设项目 责任公司

8 受油装置等机载产品产能提 四川航空工业川西 14500.00 14500.00

升项目 机器有限责任公司

9 航空工业风雷火发器等机载 贵州风雷航空军械 13600.00 13600.00

产品科研生产能力建设项目 有限责任公司

10 宜宾三江机械有限航空管路专业化建设项目 9750.00 8250.00

责任公司

11 补充流动资金 - 289391.00 285915.99

合计 503370.00 496524.99

注：补充流动资金投资总金额和募集资金投资总额（调整后）差异 3475.01万元系相关发行费用。

二、本次继续提供借款情况

为保障募投项目顺利实施，公司拟继续使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，以实施募投项目，借款金额合计不超过人民币 210609.00万元。本次借款为无息借款。公司与庆安集团有限公司、郑州飞机装备有限责任公司、四川航空工业川西机器有限责任公司、贵州风雷航空军械有限责任公司、宜宾三江机械

有限责任公司的借款期限延长至 2027年 6月 30日，与新乡航空工业（集团）有限公司、陕西航空电气有限责任公司的借款期限延长至 2027年 9月 30日，与四川泛华航空仪表电器有限公司、四川凌峰航空液压机械有限公司、贵州枫阳液压

有限责任公司的借款期限延长至 2027年 12 月 31日。公司可根据募投项目实际需求分期发放，募投项目实施主体可视其实际经营情况滚动使用或提前偿还公司借款。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。

三、借款对象基本情况

（一）新乡航空工业（集团）有限公司

1、基本情况

中文名称 新乡航空工业（集团）有限公司

成立时间 2004年 10月 27日

注册资本 66725.00万人民币

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 914107117708545471

法定代表人 张耀军

注册地址 新乡市建设中路 168号

许可项目：民用航空器零部件设计和生产；检验检测服务；国防计量服务；民用航空器维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；电机及其控制系统研发；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械设备研发；机械设备销售；

通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；模具制造；模具销售；电子、机械设备维护（不含特种经营范围 设备）；通用设备修理；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属铸造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封件制造；密封件销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；计量

技术服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构 公司持有新乡航空工业（集团）有限公司 100%股权

2、主要财务数据

单位：万元

项目 2026-6-30/ 2025-12-31/

2026年 1-6月 2025年度

资产总额 752562.69 737535.68

净资产 232034.24 231568.30

营业收入 167206.67 326041.59

净利润 11941.44 23004.09

注：上述 2025 年财务数据已经审计，2026年 1-6月财务数据未经审计。

（二）庆安集团有限公司

1、基本情况

中文名称 庆安集团有限公司

成立时间 1995年 5月 15日

注册资本 199230.42万人民币

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 9161010429446052X2

法定代表人 王波

注册地址 西安市莲湖区大庆路 628号

航空机载设备与系统；非航空防务设备与系统、空调制冷设备、非

标设备、普通机械及配件（除锅炉、医疗器械）、工夹量模具、工装

制造、橡塑制品、喷涂加工、控制和测试设备、锻铸件生产和检测、

电子产品和通讯设备（除专控）、计算机软件、电器机械、电工器材

的开发、研究设计、制造加工、销售、安装、维修、技术服务；设备维修、技术贸易、加工贸易、实物租赁、仓储；物资供销业（除国家经营范围 专项审批）；本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、

机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；本企业和成员企

业自产产品及相关技术的出口；材料和产品的理化、计量及环境试

验检测服务、代收电信费用；电信器材（除专控）的维修；汽车客

货运输、铁路专用线业务；餐饮；打字、复印；支机构经营：普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构 公司持有庆安集团有限公司 100%股权

2、主要财务数据

单位：万元

2026-6-30/ 2025-12-31/

项目 2026年 1-6月 2025年度

资产总额 1005785.93 999887.88

净资产 436553.76 434522.85

营业收入 128824.07 317539.75

净利润 10707.17 17285.20

注：上述 2025 年财务数据已经审计，2026年 1-6月财务数据未经审计。

（三）陕西航空电气有限责任公司

1、基本情况

中文名称 陕西航空电气有限责任公司

成立时间 2001年 1月 31日

注册资本 63057.62万人民币

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91610000727331281U

法定代表人 王东辉

注册地址 陕西省西安市高新区锦业二路 17号

一般项目：电机制造；发电机及发电机组制造；电动机制造；变压

器、整流器和电感器制造；电机及其控制系统研发；电力设施器材制造；电子元器件制造；电气设备修理；电气设备销售；航空运输设备销售；电子元器件零售；发电机及发电机组销售；电池销售；

电力设施器材销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；电子元器件与机电组件设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；船用配套设备制造；微特电机及组件制造；电力测功电机制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电器辅件制造；输配电及控制设备制造；电工器材制造；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；智能车载设备制造；智能无人飞行器制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；机械设备销售；智能基础

经营范围 制造装备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；高铁设备、配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及热处理加工；模具制造；模具销售；软件销售；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零

件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；物业管理；

微特电机及组件销售；汽车零配件零售；软件开发；水上运输设备零配件制造；人工智能理论与算法软件开发；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；航天设备制造；火箭发动机研发与制造；

检验检测服务；国防计量服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）股权结构 公司持有陕西航空电气有限责任公司 100%股权

2、主要财务数据

单位：万元

2026-6-30/ 2025-12-31/

项目 2026年 1-6 月 2025年度

资产总额 708726.16 726501.65

净资产 237842.56 225048.18

营业收入 77811.28 196647.96

净利润 -242.85 -7103.66

注：上述 2025 年财务数据已经审计，2026年 1-6月财务数据未经审计。

（四）四川泛华航空仪表电器有限公司

1、基本情况

中文名称 四川泛华航空仪表电器有限公司

成立时间 1982年 7月 28日

注册资本 28015.53万人民币

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 915101142109026270

法定代表人 杨光明

注册地址 成都市新都工业东区兴业路 389 号

一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电容器及其配套设备销售；计量技术服务；信息系统集成服务；软件开发；电气设备修理；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；通用零部件制造；试验机制造；试验机销售；

经营范围半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子测量仪器制造；电子专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；国防计量服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构 公司持有四川泛华航空仪表电器有限公司 100%股权

2、主要财务数据

单位：万元

2026-6-30/ 2025-12-31/

项目 2026年 1-6 月 2025年度

资产总额 218596.63 223504.80

净资产 116705.94 116708.21

营业收入 27613.32 63476.21

净利润 745.71 1599.76

注：上述 2025 年财务数据已经审计，2026年 1-6月财务数据未经审计。

（五）郑州飞机装备有限责任公司

1、基本情况

中文名称 郑州飞机装备有限责任公司

成立时间 2004年 12月 30日

注册资本 64477.14万人民币

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91410100770891372M

法定代表人 李毓平

注册地址 郑州市二七区南三环中段

航空机载设备，粮油食品机电设备，物流设备的研制、开发、生产与销售；航空产品和非航空产品的出口业务;本企业生产、科研所需经营范围 的原辅材料，机械设备，零配件及相关技术的进口业务（国家限定和禁止的货物和技术除外）；酒店管理；餐饮服务、住宿服务、饮料、

烟酒销售、会务服务、洗浴（仅限分支机构使用）。

股权结构 公司持有郑州飞机装备有限责任公司 100%股权

2、主要财务数据

单位：万元

2026-6-30/ 2025-12-31/

项目 2026年 1-6 月 2025年度

资产总额 387025.58 427679.59

净资产 144341.82 145579.30

营业收入 61882.05 142484.80

净利润 1870.47 6595.51

注：上述 2025 年财务数据已经审计，2026年 1-6月财务数据未经审计。

（六）四川凌峰航空液压机械有限公司

1、基本情况

中文名称 四川凌峰航空液压机械有限公司

成立时间 1982年 4月 14日

注册资本 13500.00万人民币

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91510681620885698M

法定代表人 郭智

注册地址 四川省德阳市广汉市广东路东二段 1号

一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；

气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；工业自动控制系统装置制造；

工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件加工；机械零件、

零部件销售；工程和技术研究和试验发展；高铁设备、配件制造；

高铁设备、配件销售；船用配套设备制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；非居住房地产租赁；金属材经营范围

料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；高性

能密封材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；火箭发射设备研发和制造；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构 公司持有四川凌峰航空液压机械有限公司 100%股权

2、主要财务数据

单位：万元

2026-6-30/ 2025-12-31/

项目 2026年 1-6 月 2025年度

资产总额 221887.75 207123.58

净资产 76178.61 76684.22

营业收入 30614.19 82997.63

净利润 1292.37 3831.72

注：上述 2025 年财务数据已经审计，2026年 1-6月财务数据未经审计。

（七）贵州枫阳液压有限责任公司

1、基本情况

中文名称 贵州枫阳液压有限责任公司

成立时间 1989年 12月 23日

注册资本 29504.46万人民币

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 9152000021440131XC

法定代表人 蒋正雄

注册地址 贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路２号

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务

院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：航空发动机零组件、飞机燃油系统专用零部件、飞机第二动力装置专用零部件、航空液压控制/执行元

件、航空气压控制元件、航空其他气压附件、飞行控制系统专用零

部件、飞机起飞着陆系统专用零部件、武器装备专用液压元件、液

压附件、阀门、武器装备专用液压器、蓄能器、减震器、管路系统、气瓶；飞机刹车系统、液体火箭发动机、冲压发动机、导弹火箭地经营范围

面运输设备、舰船（艇）燃气轮机、航空发动机控制系统专用零部

件科研、生产及维修；液压控制/执行元件、液压系统及液压机械、

经营本企业生产自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务经

营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）、开展本企业进料加工和“三来一补”业务；气压电磁元件，标准显微布氏、维氏、络氏、表面络氏二等标准硬度块、机械加工、热表处理、设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

股权结构 公司持有贵州枫阳液压有限责任公司 100%股权

2、主要财务数据

单位：万元

2026-6-30/ 2025-12-31/

项目 2026年 1-6 月 2025年度

资产总额 164121.52 162115.98

净资产 62560.70 61612.03

营业收入 28470.73 60085.83

净利润 3285.04 4737.31

注：上述 2025 年财务数据已经审计，2026年 1-6月财务数据未经审计。

（八）四川航空工业川西机器有限责任公司

1、基本情况

中文名称 四川航空工业川西机器有限责任公司

成立时间 1981年 10月 8日

注册资本 20747.54万人民币

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91511800210900672E

法定代表人 郑革

注册地址 四川省雅安市名山区园区大道 186号

航空机载设备、航空检测及地面保障设备、无人机发射及回收设备、

机电液气设备及零配件、冷等静压设备、温等静压设备、热等静压

设备、超高压压力容器、食品机械的研制、生产、销售和服务；等静压技术应用服务；压力表计量检测及标定服务；农副产品加工；

经营范围

防弹头盔、防弹衣等安防产品的研制、生产、销售和服务；本企业

自产产品及技术的出口业务；本企业生产所需的设备、材料、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

股权结构 公司持有四川航空工业川西机器有限责任公司 100%股权

2、主要财务数据

单位：万元

2026-6-30/ 2025-12-31/

项目 2026年 1-6 月 2025年度

资产总额 305144.91 296329.22

净资产 84142.92 84126.85

营业收入 31581.22 74657.27

净利润 2717.08 5401.62

注：上述 2025 年财务数据已经审计，2026年 1-6月财务数据未经审计。

（九）贵州风雷航空军械有限责任公司

1、基本情况

中文名称 贵州风雷航空军械有限责任公司

成立时间 1989年 10月 7日

注册资本 30453.72万人民币

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91520490215672445K

法定代表人 雷军

注册地址 贵州省安顺开发区二环路与纬一路交叉口西南角（公司自建厂房）

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务

院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场经营范围 主体自主选择经营。（航空机载设备、医用高压氧舱、不粘涂层系列炊具、汽车零备件、机械加工、医疗器械、不沾涂层产品、不沾涂

层加工、医疗器械技术开发、转让、服务、机械制造技术咨询、开

发、服务、矿山设备生产销售、汽车大修（限于分支机构）

股权结构 公司持有贵州风雷航空军械有限责任公司 100%股权

2、主要财务数据

单位：万元

2026-6-30/ 2025-12-31/

项目 2026年 1-6 月 2025年度

资产总额 186322.47 190190.65

净资产 61530.99 63768.44

营业收入 20239.66 50155.80

净利润 93.26 4895.31

注：上述 2025 年财务数据已经审计，2026年 1-6月财务数据未经审计。

（十）宜宾三江机械有限责任公司

1、基本情况

中文名称 宜宾三江机械有限责任公司

成立时间 1981年 10月 15日

注册资本 26324.80万人民币

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91511500208850602B

法定代表人 刘佳良

注册地址 四川省宜宾市翠屏区岷江北路 72号

一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；

通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件经营范围销售；工程和技术研究和试验发展；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；阀门和旋塞研发；

阀门和旋塞销售；机械设备销售；机械设备研发；紧固件制造；紧固件销售；金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；金属工具制造；金属工具销售；金属材料制造；金属材料销售；计量技术服务；

金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；船用配套设备制造；非居住房地产租赁；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；密封件制造；密封件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、

零部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；弹簧制造；弹簧销售；液力动力机械及元件制造；激光打标加工；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；喷涂加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；国防计量服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构 公司持有宜宾三江机械有限责任公司 100%股权

2、主要财务数据

单位：万元

2026-6-30/ 2025-12-31/

项目 2026年 1-6 月 2025年度

资产总额 140910.17 142226.97

净资产 60425.30 59696.06

营业收入 33531.85 67361.53

净利润 3951.64 6643.76

注：上述 2025 年财务数据已经审计，2026年 1-6月财务数据未经审计。

四、本次继续提供借款对公司的影响

公司继续使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于募投项目的实际建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用方式、用途等符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。公司本次继续提供借款的对象均为公司全资子公司，向其提供借款期间公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

五、本次继续提供借款后对募集资金的使用和管理

上述实施主体已开立募集资金专项账户，并与公司、募集资金专户监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署募集资金专户存储监管协议。公司将督促全资子公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及公司《募集资金管理办法》的要求使用募集资金。

六、审议程序2026年 9月 22日，公司第八届董事会 2026年度第七次会议审议通过了《关于审议继续使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

七、财务顾问核查意见经核查，财务顾问中航证券有限公司认为：

公司本次继续使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项

已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理办法》的要求。上述事项是基于推进募投项目建设的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金使用用途以及损害公司及公司股东利益的情况，符合全体股东和公司的利益。

综上所述，财务顾问对公司本次继续使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于中航机载系统股份有限公司继续使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

杨 滔 余见孝 洪一航中航证券有限公司

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