中航机载

股票代码：600372股票简称：中航机载编号：临2025-023

中航机载系统股份有限公司第八届董事会

2025年度第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2025年度

第三次会议会议通知及会议资料于2025年4月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议于2025年4月28日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场结合视频方式召开。

会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》该议案经公司第八届董事会审计委员会2025年度第四次会议审议通

过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：董事会关于公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交

易所的规定，公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会审议。

-1-中航机载

与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2025年4月29日