中航机载:中航机载2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600372证券简称：中航机载公告编号：临2025-018

中航机载系统股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2500

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2750506373

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例

56.8416

（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王建刚先生因公务原因不能现场出席并主持本次会议，经全体董事推举，本次股东大会由公司董事、总经理王树刚先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事王建刚先生、刘爱义先生因公务原因无

法亲自出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事、副总经理、董事会秘书张灵斌、副总经理张红、总会计师张彭斌出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2731975389 99.3262 16690604 0.6068 1840380 0.0670

2、议案名称：关于审议2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2733065318 99.3658 15568615 0.5660 1872440 0.0682

3、议案名称：关于审议确定独立董事津贴的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类

型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2729740585 99.2450 18754880 0.6818 2010908 0.0732

4、议案名称：关于审议2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2732612229 99.3494 15945524 0.5797 1948620 0.0709

5、议案名称：关于审议2025年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2732137569 99.3321 16753594 0.6091 1615210 0.0588

6、议案名称：关于审议2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2732403152 99.3418 16579120 0.6027 1524101 0.05557、议案名称：关于审议提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2734174856 99.4062 14158387 0.5147 2173130 0.0791

8、议案名称：关于审议《中航机载系统股份有限公司中长期股东汇报规划》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2734021361 99.4006 14986459 0.5448 1498553 0.0546

9、议案名称：关于审议2024年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2732260760 99.3366 16478033 0.5990 1767580 0.0644

10、议案名称：关于审议2024年度可持续发展报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 2732449945 99.3435 16568006 0.6023 1488422 0.0542

11、议案名称：关于审议独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2731869837 99.3224 16890156 0.6140 1746380 0.0636

12、议案名称：关于审议续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2732937536 99.3612 14868178 0.5405 2700659 0.0983

(二)现金分红分段表决情况

议案6:关于审议2024年度利润分配预案的议案同意反对弃权比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

持股5%以上普通

2591748186100.0000.0000.00

股股东

持股1%-5%普通

59631472100.0000.0000.00

股股东

持股1%以下普通

8102349481.73721657912016.725115241011.5377

股股东

其中:市值50万

1012682563.3772506627431.70657855484.9163

以下普通股股东

市值50万以上7089666985.26551151284613.84617385530.8884普通股股东

议案7:关于审议提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

2591748186100.0000.0000.00

普通股股东

持股1%-5%

59631472100.0000.0000.00

普通股股东

持股1%以下

8279519883.52461415838714.283121731302.1923

普通股股东

其中:市值

50万以下普1057669966.1927464967129.09927522774.7081

通股股东市值50万以

上普通股股7221849986.8552950871611.435814208531.7090东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于审议确定独立

313799239986.91981875488011.813420109081.2668

董事津贴的议案关于审议2024年度

6利润分配预案的议14065496688.59691657912010.443015241010.9601

案关于审议2024年度

9报告全文及摘要的14051257488.50721647803310.379317675801.1135

议案关于审议续聘会计

1214118935088.9335148681789.365227006591.7013

师事务所的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

无三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王秀淼、吴涛

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2025年4月19日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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