2025年第五次临时股东会会议资料中航机载

中航机载系统股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议资料

2025年11月14日2025年第五次临时股东会会议资料中航机载

会议议题议案一关于审议增补公司非独立董事的议案2025年第五次临时股东会会议资料中航机载议案一关于审议增补公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定，经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名赵卓为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

以上，请各位股东及股东代表审议。

附件：非独立董事候选人简历中航机载系统股份有限公司董事会

2025年11月14日2025年第五次临时股东会会议资料中航机载

附件：

非独立董事候选人简历

赵卓：男，1973年9月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任中国航空科技工业股份有限公司综合管理部副部长，内部审计部部长，证券市场部部长，资本市场部部长，中航直升机股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书。