证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2026-044

中航机载系统股份有限公司

关于公司董事、总经理离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 9 月 24 日收

到公司董事、总经理王树刚先生提交的书面辞职报告。王树刚先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在 是否存在

原定任期 上市公司及 未履行完 未履行完

姓名 离任职务 离任时间 离任原因

到期日 其控股子公 毕的公开 毕的增持

司任职 承诺 承诺

董事、总经

理、董事会 2026 年 9 2026 年 12

王树刚 到龄退休 否 否 否

战略与 ESG 月 24 日 月 25 日委员会委员

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《中航机载系统股份有限公司章程》及相关规定，王树刚先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。截至本公告披露日，王树刚先生已按照相关规定做好工作交接，后续公司将按照法定程序，尽快完成董事及董事会战略与 ESG 委员会委员增补、总经理聘任工作。

王树刚先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对王树刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日