证券代码：600372证券简称：中航机载公告编号：2026-019
中航机载系统股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1461
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2745185179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）57.0076
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡林平先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席9人，董事刘爱义、刘东星先生因公务原因无法出
席本次会议；
2、董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生列席会议；董事、总经理王树刚先生，副总经理张红先生，总会计师杨鲜叶女士列席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2739231573 99.7831 5333025 0.1942 620581 0.0227
2、议案名称：关于审议2025年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2739268573 99.7844 5312625 0.1935 603981 0.0221
3、议案名称：关于审议2025年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2739233614 99.7831 5349249 0.1948 602316 0.0221
4、议案名称：关于审议2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2739255168 99.7839 5369432 0.1955 560579 0.0206
5、议案名称：关于审议2026年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2739184171 99.7813 5382794 0.1960 618214 0.0227
6、议案名称：关于审议续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2739200801 99.7820 5349831 0.1948 634547 0.0232
7、议案名称：关于审议《中航机载系统股份有限公司2025年度可持续发展报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2739242918 99.7835 5324693 0.1939 617568 0.0226
8、议案名称：关于审议提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2739187489 99.7815 5698275 0.2075 299415 0.0110
9、议案名称：关于审议董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2738948405 99.7728 5797389 0.2111 439385 0.016110、议案名称：关于审议制定《中航机载系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2738917299 99.7716 5919395 0.2156 348485 0.0128
11、议案名称：关于审议独立董事2025年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2739110169 99.7787 5444831 0.1983 630179 0.0230
(二)现金分红分段表决情况
议案4：关于审议2025年度利润分配方案的议案同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
2614425434100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
59631472100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
6519826291.662953694327.54895605790.7882
普通股股东
其中:市值50
万以下普通669196977.3039173905120.08902256792.6071股股东市值50万以
上普通股股5850629393.652636303815.81123349000.5362东
议案8：关于审议提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
2614425434100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普通
59631472100.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普
6513058391.567756982758.01122994150.4211
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股670174577.4168174813920.19402068152.3892东市值50万以上
5842883893.528639501366.3230926000.1484
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于审议2025年年度报
212484313995.475253126254.06286039810.4620
告全文及摘要的议案关于审议2025年度利润
412482973495.464953694324.10635605790.4288
分配方案的议案关于审议续聘会计师事
612477536795.423353498314.09136345470.4854
务所的议案关于审议董事薪酬方案
912452297195.230357973894.43364393850.3361
的议案关于审议制定《中航机载系统股份有限公司董事、
1012449186595.206559193954.52693484850.2666
高级管理人员薪酬管理制度》的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：郭一达、杜丹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航机载系统股份有限公司董事会
2026年4月22日
*上网公告文件北京市通商律师事务所关于中航机载系统股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书
沪公网安备31011802005267号
