中文天地出版传媒集团股份有限公司关于修订《公司投资管理制度》部分条款的对照表

为进一步加强中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）投资管

理流程，强化投资全周期管控，提升风险防控能力，根据《江西省出版传媒集团有限公司投资管理暂行办法》并结合公司实际，公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司投资管理制度>部分条款的议案》，具体修订内容如下。

一、《公司投资管理制度》部分条款修订内容制度条款原条款修订后条款……《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中……《中文天地出版传媒集团股份文天地出版传媒集团股份有限公司贯有限公司章程》（以下简称《公司章

第一条彻落实“三重一大”决策制度实施细则》程》）等有关规定，结合公司实际情（以下简称《中文传媒“三重一大”决况，特制定本制度。

策制度实施细则》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

……本制度所称主业，是指经上级……本制度所称主业，是指《江西省管理部门核准或备案，由公司及下省属文化企业主责主业动态管理（试

第三条属企业发展战略和规划确定的企业行）》所核定确认主业和拟培育主业。

主要经营业务，非主业是指主业以非主业是指主业以外的其他经营业外的其他经营业务。务。

战略投资部是公司本级股权投资业战略投资部是公司股权投资业务职能

务职能部门，综合管理部、运营管部门，综合管理部、运营管理部是公司理部是公司本级固定资产投资业务

固定资产投资业务职能部门，资产财务职能部门，资产财务部是公司本级部、资金运营中心是公司金融投资业务

金融投资业务职能部门，根据公司职能部门，根据公司发展战略，投资主发展战略，对拟投资项目进行信息体应对拟投资项目进行信息收集、整

第六条收集、整理；对拟投资项目的真实理；对拟投资项目的真实性状况进行调性状况进行调查；对拟投资项目的查；对拟投资项目的可行性、投资风险、

可行性、投资风险、投资价值、投资

投资价值、投资回报等事宜进行专门研

回报等事宜进行专门研究和评估，究和评估，并提出建议。对拟投资项目，并提出建议。对拟投资项目，按照按照《公司章程》等有关规定的职责与

《公司章程》等有关规定的职责与权限，履行相应的决策审批程序。

权限，履行相应的决策审批程序。制度条款原条款修订后条款战略投资部、综合管理部、运营管

理部、资产财务部是公司开展投后

管理的职能部门，战略投资部主要战略投资部、综合管理部、运营管理部、负责公司本级股权投资项目的投后资产财务部、资金运营中心是公司开展

第七条管理，综合管理部、运营管理部按投后管理的职能部门，职能部门应按

职责分工主要负责公司本级固定资项目类别，对经公司审批投资项目做产投资项目的投后管理，资产财务好投后管理工作。

部主要负责公司本级金融投资项目的投后管理。

公司投资的审批，严格按照《公司公司投资的审批，应严格按照《公司章章程》……等规定，由公司股东会、程》……《中文传媒“三重一大”决策董事会、党委会、总经理办公会在制度实施细则》等规定，由公司股东各自权限范围内对公司投资行使审会、董事会、党委会、总经理办公会在

第九条批决策权，并按照《江西省出版传其各自权限范围内对公司投资行使审媒集团投资管理办法》……等规定批决策权，并按照《江西省出版传媒集完成上级管理部门审批或备案工团投资管理办法》……等规定完成上级作。管理部门审批、核准或备案工作。

……应当深入进行价值导向、技术、市

场、团队、财务和法律等方面的可行性

研究与论证……

……应当深入进行价值导向、技术、4.第三方专业报告……聘请第三方中

市场、财务和法律等方面的可行性介机构应严格按照相关管理规定进行

第十一条

研究与论证……选聘，选聘的第三方中介机构与投资

4.第三方专业报告……主体及拟投项目之间应满足组织独

立、人员独立、业务独立、决策独立等

基本条件，确保机构履职的公平性、专业性、客观性。

对拟投资项目的决策支持材料应根据对拟投资项目的决策支持材料应按

公司“三重一大”相关制度要求，按权

第十二条权限范围报公司党委会、总经理办

限范围报公司党委会、总经理办公会审

公会审议……

议……

……经获授权的子公司，应汇总当年度的投资计划并编制年度预算后

……经获授权的子公司，负责其权限内提交公司审批，并负责其权限内投投资项目的招投标工作和监督管理工资项目的招投标工作和监督管理工

作...经获授权的子公司单笔投资金额

第十五条作……经获授权的子公司单笔投资

超过其审批权限的，除履行子公司内部金额超过其审批权限的，或当年度决策程序外，还需按照公司相关规定报的累计投资金额拟超过其年度累计公司审批。

投资额度（或年度预算总额）的，除履行子公司内部决策程序外，还制度条款原条款修订后条款需按照公司相关规定报公司审批。

公司应当对投资项目经常性开展投后评价，每半年由投资牵头职能部门对项目投后情况形成投后评价专经公司决策的投资项目，应当于项目

第二十七项报告，……通过项目投后评价，组织实施的次年起，每半年由投资牵

条完善企业投资决策机制，提高项目头职能部门对项目投后情况形成投后成功率和投资收益，总结投资经验，管理报告，……提高投资管理水平，为后续投资活动提供参考。

二、其他事项说明

《中文传媒投资管理制度》除上述条款修订外，其他条款保持不变。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年8月27日