证券代码：600373证券简称：中文传媒公告编号：临2025-051

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十

四次会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。

2.本次监事会会议于2025年8月17日向全体监事发出会议通知。

3.本次监事会会议于2025年8月27日（星期三）以通讯方式召开。

4.本次监事会会议应参加表决监事4人，实参加表决监事4人，分别为周建森、周天明、张晓俊、陈璘。

5.本次监事会会议由监事会主席周建森召集。

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事对本次提请审议事项进行认真审议，并以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等有关规定，我们对公司编制的2025年半年度报告进行认真严格审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》规定；（2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

（4）我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承

诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：经参加表决的全体监事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票、

回避票0票，审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2025年8月28日