中文传媒:中文传媒2025年年度股东会会议资料

中文天地出版传媒集团股份有限公司

CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUPCO.LTD.2025年年度股东会会议资料

2026年5月8日召开中文传媒2025年年度股东会会议资料

[中文传媒2025年年度股东会会议文件之一]中文天地出版传媒集团股份有限公司

2025年年度股东会议程

*现场会议召开时间：2026年5月8日上午9：30

*现场会议地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路95号）3222室

*网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9：15-

9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召

开当日的9：15-15：00。

*会议召集人：公司董事会

*参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、高级管理人员及见证律师

一、会议主持人宣布2025年年度股东会开始，报告出席会议股东、持有股份数

及比例、参会人员。

二、董事会秘书宣读本次股东会须知。

三、审议以下议案本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2审议《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》√

-2-中文传媒2025年年度股东会会议资料审议《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务

3√预算报告的议案》

4审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√审议《关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026

5√年度日常关联交易预计情况的议案》审议《关于<公司董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法>

6√的议案》

四、听取《公司独立董事2025年度述职报告》。

五、股东及股东代表发言，公司董事、高级管理人员现场回答问题。

六、对上述议案进行投票表决。

七、推举监票人、计票人，统计表决结果。

八、宣布投票表决结果。

九、会议见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。

十、董事会秘书宣读2025年年度股东会决议。

十一、会议主持人宣布2025年年度股东会闭会。

-3-中文传媒2025年年度股东会会议资料

[中文传媒2025年年度股东会会议文件之二]中文天地出版传媒集团股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》等治理制度的有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计入“弃权”。

二、公司董事会秘书负责本次股东会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会

议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，

办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表

人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

-4-中文传媒2025年年度股东会会议资料

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委

托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得干扰会议

的正常程序或者会议秩序。否则，会议主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次会议由股东代表（1-2名）与见证律师（1-2名）共同负责计票、监票。

九、股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布会议决议公告。

十、公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所的执业律师为本次会议见证。

-5-中文传媒2025年年度股东会会议资料

[中文传媒2025年年度股东会会议文件之三]议案一中文天地出版传媒集团股份有限公司

《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2025年度，中文传媒董事会根据相关法律法规，忠实履行各项职责，勤勉尽

职开展工作，科学审慎作出决策判断，充分发挥董事会在公司治理体系中的核心作用，推动公司健康发展，切实有效维护公司及全体股东的合法权益。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见附件1。

请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格

按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度要求，认真履行股东会赋予的各项职责，坚持以规范运行、科学决策、稳健经营为导向，不断提升公司治理效能。围绕文化强国和国家文化数字化战略部署，董事会积极统筹推进改革转型与主业发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将2025年度董事会主要工作情况及2026年度工作思路报告如下。

一、2025年度公司主要经营状况

2025年，公司紧紧围绕“改革创新、融合发展、重塑格局、引领未来”的经营

-6-中文传媒2025年年度股东会会议资料方针，聚焦主责主业，积极应对复杂严峻的市场环境，统筹推进各项经营发展工作。

1.经营业绩

报告期内，公司实现营业收入77.56亿元，同比下降16.64%；归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，同比下降62.42%；扣非后归属于上市公司股东的净利润-2.68亿元，同比下降138.99%。公司实现经营活动产生的净现金流量为0.66亿元，同比下降83.61%。

报告期内，公司基本每股收益0.20元，同比下降62.26%，扣非后每股收益-

0.19元，同比下降138.00%；加权平均净资产收益率为1.57%，同比减少2.33个百分点。

报告期末，公司资产总额为287.38亿元，同比下降6.06%；归属于上市公司股东的净资产为177.84亿元，同比下降0.49%。

2.社会效益

截至报告期末，公司获得国家级、全国性出版荣誉和奖项155项。其中，3个项目入选2024年度“中国好书”；2种图书获得第十二届全国优秀儿童文学奖；10个

项目入选2025年度国家出版基金；16个项目入选月度“中国好书”；8个项目入选

2025年“经典中国”“丝路书香”工程；旗下8家图书出版社入选“2025中国图书海外馆藏影响力出版100强”；3家子公司入选2025—2026年度国家文化出口重点企业。

3.股东回报

董事会严格遵照公司现金分红政策及相关决策机制，结合公司盈利水平和可持续发展需要，科学制定年度利润分配方案。2024年度利润分配方案已顺利实施，按每10股派发现金股利4.00元（含税），派发现金6.38亿元（含当年回购金额0.80亿元）。2025年度，公司拟每10股派发现金股利2.00元（含税），预计派发现金股利约2.69亿元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的96.34%。2025年，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额约0.20亿元。

因此，公司2025年度现金分红和回购金额合计2.89亿元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的103.49%。

二、2025年度董事会主要工作开展情况

1.董事会人员变动情况

-7-中文传媒2025年年度股东会会议资料

报告期内，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事5名，非独立董事6名，董事会人数和构成符合法律法规要求。2025年12月5日，凌卫先生因工作职务调整辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。12月8日，公司召开第六届董事会第四十一次临时会议，同意选举副董事长吴卫东先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人。在选举产生新任董事长前，由其代为主持董事会日常工作。

2.董事会会议召开情况

2025年，公司共召开董事会会议7次，审议议案37项、子议案24项，听取专项报告5项，会议组织、召集、提案、出席、表决等各环节均按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关议事规则规范执行，程序合规，决策有效。会议情况详见下表。

表序决召开时间会议名称审议事项号情况一第六届董1.审议通过《关于变更注册资本及修订致

事会第三〈公司章程〉部分条款的议案》同

12025.2.25十七次临2.审议通过《关于召开2025年第一次临意时会议时股东会的议案》通过

（一）审议事项1.审议《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》2.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》3.审议《关于公司2024年年度报告及摘要一的议案》致第六届董4.审议《关于公司2024年度财务决算报告同

22025.4.17事会第十及2025年度财务预算报告的议案》

意三次会议5.审议《关于公司2024年度利润分配预案通的议案》过6.审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计情况的议案》7.审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》8.审议《关于公司2024年度内部控制审计-8-中文传媒2025年年度股东会会议资料报告的议案》9.审议《关于公司2024年度社会责任报告的议案》10.审议《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》11.审议《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》12.审议《关于公司现金收购朗知传媒58%股份之2024年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》13.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》14.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度业绩补偿方案与回购注销股份的议案》15.审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次业绩补偿相关事宜的议案》16.审议《关于减少注册资本暨修订部分条款的议案》17.审议《关于公司全资子公司申请对外投资额度的议案》18.审议《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

（二）听取报告1.《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

2.《公司独立董事2024年度述职报告》3.《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》4.《公司董事会审计委员会对会计师事务所

2024年度履行监督职责的情况报告》

一

第六届董致事会第三1.审议《关于公司2025年第一季度报告的同

32025.4.29十八次临议案》意时会议通过

（一）审议事项一

第六届董1.审议《关于公司2025年半年度报告及摘致

42025.8.27事会第十要的议案》同四次会议

（二）听取报告意

-9-中文传媒2025年年度股东会会议资料1.听取《公司2024年度经营高管绩效考核通与薪酬兑现情况的报告》过1.审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》2.审议《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》3.逐项审议《关于公司制定、废止及修订部分公司治理制度的议案》3.01审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》3.02审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》3.03审议《关于制定<公司董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》3.04审议《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》3.05审议《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》3.06审议《关于废止<公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》3.07审议《关于修订<公司独立董事工作制一

第六届董度>的议案》致事会第三3.08审议《关于修订<公司独立董事专门会同

52025.10.30十九次临议制度>的议案》意时会议3.09审议《关于修订<公司董事会专门委员通会工作细则>的议案》过3.10审议《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》3.11审议《关于修订<公司总经理办公会议事规则>的议案》3.12审议《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》3.13审议《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》3.14审议《关于修订<公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》3.15审议《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》3.16审议《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》3.17审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》3.18审议《关于修订<公司募集资金管理办-10-中文传媒2025年年度股东会会议资料法>的议案》3.19审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》3.20审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》3.21审议《关于修订<公司投资管理制度>的议案》3.22审议《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》3.23审议《关于修订<公司合同管理制度>的议案》3.24审议《关于修订<公司内部控制管理办法>的议案》4.审议《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》1.审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>等相关协议之解除协议暨关联交易的议案》2.审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次关联交易相关事宜的议案》3.审议《关于减少注册资本暨修订部分条款一

第六届董的议案》致事会第四4.审议《关于续聘公司2025年度财务报告同

62025.11.18十次临时审计机构及内部控制审计机构的议案》意会议5.审议《关于2026年度公司及所属子公司通向银行申请综合授信额度及为综合授信额过度内贷款提供担保的议案》6.审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》7.审议《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》1.审议《关于选举吴卫东先生为公司法定代表人的议案》一第六届董2.审议《关于调整董事会人数暨修订部分条致

事会第四款的议案》同

72025.11.22十一次临3.审议《关于控股子公司开展外汇套期保值意时会议业务的议案》通4.审议《关于提请召开2025年第四次临时过股东会的议案》

3.董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司董事会提请并组织召开股东会会议共5次，审议议案20项、子议案2项。董事会严格按照股东会决议及授权事项，规范高效推进各项决议落实、切实维护股东合法权益，确保公司经营决策与股东意志保持一致。会议情况详见下表。

-11-中文传媒2025年年度股东会会议资料序表决召开时间会议名称审议事项号情况

2025年1.审议《关于变更注册资本及修订〈公

12025.3.13第一次临通过司章程〉部分条款的议案》时股东会1.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》4.审议《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》5.审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》6.审议《关于公司2024年度日常关联交

2024年

易执行情况与2025年度日常关联交易

22025.5.9年度股东通过预计情况的议案》会7.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》8.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度业绩承诺补偿方案与回购注销股份的议案》9.审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次业绩补偿相关事宜的议案》10.审议《关于减少注册资本暨修订部分条款的议案》1.审议《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》中文传媒2.00.逐项审议《关于公司制定、废止及

2025年修订部分公司治理制度的议案》

32025.11.18通过第二次临2.01.审议《关于修订<公司股东会议事时股东会规则>的议案》2.02.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》1.审议《关于签署<发行股份及支付现金中文传媒购买资产协议>等相关协议之解除协议

2025年暨关联交易的议案》

42025.12.4通过第三次临2.审议《关于提请股东会授权董事会及时股东会其授权人士办理本次关联交易相关事宜的议案》

-12-中文传媒2025年年度股东会会议资料3.审议《关于减少注册资本暨修订部分条款的议案》4.审议《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》5.审议《关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》6.审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》中文传媒2025年1.审议《关于调整董事会人数暨修订〈公

52025.12.25通过

第四次临司章程〉部分条款的议案》时股东会

4.董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2025年，专门委员会共召开会议7次，审议议案13项，听取专项报告2项，各专门委员会根据相关工作细则规定，围绕财务审计、薪酬考核、制度修订、关联交易等重点事项提出专业意见，为董事会科学决策提供支撑。会议情况详见下表。

审计委员会会议情况序表决召开时间会议名称审议事项号结果

（一）听取报告1.听取《年审机构对中文传媒2024年度财务报表和内部控制审计情况报告》

（二）审议事项1.审议《关于公司董事会审计委员会

2024年度履职情况报告的议案》

审计委员会一致2.审议《关于公司2024年年度报告

12025.4.152025年第一同意及摘要的议案》次会议通过3.审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》4.审议《关于公司2024年度内部审计工作报告的议案》5.审议《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告的议案》

-13-中文传媒2025年年度股东会会议资料审计委员会一致1.审议《关于公司2025年第一季度

22025.4.272025年第一同意报告的议案》次临时会议通过审计委员会一致1.审议《关于2025年半年度报告及

32025.8.252025年第二同意摘要的议案》次临时会议通过1.审议《关于公司2025年第三季度审计委员会一致报告的议案》

42025.10.272025年第三同意2.审议《关于制定〈公司会计师事次临时会议通过务所选聘制度〉的议案》1.审议《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》审计委员会2.审议《关于2026年度公司及所属一致

52025.11.172025年第二子公司向银行申请综合授信额度及同意

次会议为综合授信额度内贷款提供担保的通过议案》3.审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》薪酬与考核委员会会议序表决召开时间会议名称审议事项号结果关于开展

2024年度中

文传媒领导班1.听取中文传媒经营管理层2024年

12025.5.27-

子和领导人员度述职情况考核测评会的会议纪要薪酬与考核委一致1.审议《公司2024年度经营高管绩

22025.8.25员会2024年同意效考核及薪酬兑现情况的报告》

第一次会议通过

5.独立董事履职情况

2025年独立董事召开专门会议2次，审议议案5项，重点关注日常关联交易

执行及预计情况、重大关联交易相关业绩补偿方案、解除购买资产协议、续聘年度

审计机构等事项，主动加强与公司及中介机构的沟通，推动潜在风险化解，切实维护中小投资者合法权益。会议情况详见下表。

表决序号召开时间会议名称审议事项结果2025年第1.审议《关于公司2024年度日常关一致

12025.4.15

一次会议联交易执行情况与2025年度日常关同意

-14-中文传媒2025年年度股东会会议资料联交易预计情况的议案》通过2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度业绩补偿方案与回购注销股份的议案》1.审议《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉等相关协议之解一致

2025年第除协议暨关联交易的议案》

22025.11.17同意二次会议2.审议《关于续聘公司2025年度财通过务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

6.公司规范化治理情况

报告期内，公司持续完善法人治理结构，股东会、董事会、经营管理层权责清晰、运转协调、制衡有效。根据监管要求，稳妥推进监事会改革，完成取消监事会相关程序，其法定职责由董事会审计委员会承接。同步开展治理制度体系优化，修订《公司章程》等核心制度21项，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度，废止《监事会议事规则》等2项制度，推动所属子公司同步完成治理结构优化。内部控制体系建设持续加强，制度执行力稳步提升，未发现内部控制设计或执行方面存在重大或重要缺陷。

7.信息披露情况

董事会严格执行信息披露相关法规，保障信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。2025年，共披露定期报告4份，发布临时公告90份，同步披露其他上网文件70份。相关信息通过《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站等法定渠道及时对外发布，切实维护了广大投资者知情权。

8.投资者关系管理情况

董事会高度重视投资者关系管理，致力于构建透明、互信、高效的沟通机制。

2025年，共组织召开业绩说明会并参与投资者集体接待日活动4场，参与券商策

略会并开展反路演等活动近20次，累计接待投资机构及潜在投资者超过100家。

通过上证 E互动平台、投资者专线等渠道，认真回应投资者关注，全年处理热线咨询500余次，回复互动平台提问49条，持续提升公司在资本市场的认同度。

-15-中文传媒2025年年度股东会会议资料

9.组织学习培训情况

董事会持续加强对“关键少数”及核心人员的合规教育，全年组织参加中国上市公司协会、上海证券交易所等机构举办的各类专业培训13次，累计参训25人次。同时，董事会办公室及时跟踪资本市场法律法规与监管政策动态，不定期整理汇编重要规范性文件，保障公司治理层及核心人员能够及时掌握政策要求，提升履职能力。

三、2026年董事会的重点工作

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是公司加快推进转型升级、夯实高

质量发展基础的关键一年。董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实中央经济工作会议部署，锚定文化强国与数字中国建设的战略目标，统筹推进出版主业转型升级、公司治理规范提升和董事会履职能力建设。

一是推进出版产业转型升级，培育发展新动能。围绕文化数字化战略，加快传统出版与新技术融合，推动内容生产、出版发行、数字服务等环节智能化升级。坚持精品出版导向，优化内容结构和出版布局，提升优质内容供给能力，培育数字出版及相关新业态，推动形成以传统出版为根基、数字业务为增长极的发展格局。

二是不断健全公司治理体系，提升规范运作水平。严格对照上市公司治理要求，持续完善治理结构和运行机制，强化制度执行与合规管理，提升风险识别预警和防控能力。依法履行信息披露义务，持续提升信息披露质量与透明度，加强投资者沟通，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

三是加强董事会自身建设，提高科学决策能力。持续完善董事会运作机制，优化董事履职支持和培训体系，增强董事对行业趋势、市场规则和公司战略的理解把握能力。强化董事会在重大事项决策中的战略引领作用，推动公司实现稳健发展、持续提升内在价值。

2026年4月16日

-16-中文传媒2025年年度股东会会议资料

[中文传媒2025年年度股东会会议文件之四]议案二中文天地出版传媒集团股份有限公司

《关于2025年年度报告及摘要的议案》

各位股东及股东代表：

公司2025年年度报告及摘要已分别经第六届董事会审计委员会2026年第一次

会议、第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月18日披露在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

-17-中文传媒2025年年度股东会会议资料

[中文传媒2025年年度股东会会议文件之五]议案三中文天地出版传媒集团股份有限公司《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司2025年度财务报表已经大信会计师事务所审计，并于2026年4月16日（董事会召开日）出具标准无保留的审计报告。

该议案分别经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会

第十五次会议审议通过，具体内容详见附件2。

请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件2：

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告

一、公司2025年度财务报表审计情况

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度财务报表经大

信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信所）审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为本公司出具了大信审字〔2026〕第6-00023号的标准无保留意见审计报告。

二、公司报告期内合并报表范围变化情况

-18-中文传媒2025年年度股东会会议资料出资比变动注册资本公司名称单位级次合并范围变动时间例原因（万元）

（%）

1.本期新增合并报表范围内子公司

江西朗知中文数智科技有新设一级子公

2025年1月24日3000.00100

限公司司萍乡中文叁号股权投资基新设二级子公

2025年10月28日8900.0056.07

金中心（有限合伙）司

2.本期减少合并报表范围内子公司

江西晨报文旅发展有限责三级子公

注销2025年1月9日200.00100任公司司江西中文天畅文化发展有二级子公

注销2025年8月14日1000.00100限责任公司司二级子公

江西飞马出版有限公司注销2025年10月10日800.00100司二级子公

江西南极熊出版有限公司注销2025年8月22日1000.00100司北京世纪童书文化发展有二级子公

注销2025年11月5日100.0065限公司司江西教育传媒集团有限公一级子公

注2025年12月10日8000.00100司司江西高校出版社有限责任一级子公

注2025年12月10日9183.67100公司司

注：公司于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会会议，审议通过《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉等相关协议之解除协议暨关联交易的议案》等解除协议相关议案，与江西出版传媒集团约定自解除协议签订之日起，《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺及补偿协议》《业绩承诺及补偿协议之补充协议》均自动解除，已经履行的，恢复原状、互相返还；尚未履行完毕的，不再履行。2025年12月10日，公司不再持有江西教育传媒集团有限公司股份，对江西高校出版社有限责任公司持股比例由100%恢复至49%（由公司子公司变更为联营公司）。至此，公司丧失对两家公司的控制权，不再将其纳入合并报表范围。

三、公司报告期内整体经营情况

（一）公司经营情况简述

2025年，中文传媒深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，围绕“改革创新、融合发展、重塑格局、引领未来”的经营方针，聚焦主责主业，积极应对复杂严峻的市场环境，统筹推进各项经营发展工作。

报告期内，因受江西省学生教辅图书征订发行方式变更及税收政策影响，公司-19-中文传媒2025年年度股东会会议资料

多项财务指标承压：实现营业收入77.56亿元，同比下降16.64%；归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，同比下降62.42%；扣非后归属于上市公司股东的净利润-

2.68亿元，同比下降138.99%。

报告期内，公司基本每股收益0.20元/股，同比下降62.26%；扣非后每股收益-0.19元，同比下降138.00%；加权平均净资产收益率1.57%，同比减少2.33个百分点。

报告期末，公司资产总额为287.38亿元，同比下降6.06%；归属于上市公司股东的净资产177.84亿元，同比下降0.49%。

（二）公司财务状况及经营成果变动分析

1.2025年分季度主要财务数据

单位：亿元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入16.9718.3017.6324.66归属于上市公司股东的

1.751.151.09-1.20

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益后的0.37-0.16-1.35-1.54净利润经营活动产生的现金流

-5.61-2.405.213.46量净额

2.整体盈利能力分析

单位：亿元币种：人民币

项目本年金额上年金额增减额增减比（%）归属于上市公司股东的

2.807.44-4.65-62.42

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-2.686.86-9.54-138.99利润

3.主营业务分行业、分产品情况

单位：亿元币种：人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本比毛利率

分行业营业收入营业成本比上年增上年增减毛利率比上年增减（%）

（%）减（%）（%）

出版业务26.6721.7318.51-32.41-31.88减少0.63个百分点

-20-中文传媒2025年年度股东会会议资料

发行业务19.8814.2728.20-48.75-42.88减少7.38个百分点

物流业务0.990.990.25-25.5945.36减少48.69个百分点

印刷包装2.982.4517.98-7.62-7.12减少0.45个百分点

物资贸易5.565.344.03-4.77-2.85减少1.90个百分点

新业态10.963.8864.61-19.34-30.34增加5.59个百分点

整合营销21.6618.8313.0665.8375.73减少4.89个百分点

其他3.342.3230.51-38.69-25.16减少12.56个百分点

小计92.0569.8224.15-23.77-17.95减少5.38个百分点

合并抵消-16.37-16.52

合计75.6853.3029.58-16.90-4.15减少9.36个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本比毛利率

分产品营业收入营业成本比上年增上年增减毛利率比上年增减（%）

（%）减（%）（%）

一般图书13.3810.6220.66-12.91-10.40减少2.23个百分点

教材教辅31.8724.1524.21-48.06-44.69减少4.61个百分点

音像及数减少5.23个百分点

1.301.244.82-14.70-9.74

码产品

物流业务0.990.990.25-25.5945.36减少48.69个百分点

印刷包装2.982.4517.98-7.62-7.12减少0.45个百分点

物资贸易5.565.344.03-4.77-2.85减少1.90个百分点

新业态10.963.8864.61-19.34-30.34增加5.59个百分点

整合营销21.6618.8313.0665.8375.73减少4.89个百分点

其他3.342.3230.51-38.69-25.16减少12.56个百分点

小计92.0569.8224.15-23.77-17.95减少5.38个百分点

合并抵消-16.37-16.52

合计75.6853.3029.58-16.90-4.15减少9.36个百分点

4.公司财务状况重大变动项目分析

单位：万元币种：人民币本期期上期期本期期末金末数占末数占额较上期期项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产情况说明末变动比例的比例的比例

（%）

（%）（%）

主要系增加投资、支

货币资金651286.5422.661057086.5234.55-38.39付股权收购款所致应收款项融主要系本期应收款项

5988.280.21761.130.02686.76

资融资余额增加所致主要系本期解除收购协议确认应收江西出

其他应收款195577.476.8113106.540.431392.21版传媒集团股权款所致

-21-中文传媒2025年年度股东会会议资料一年内到期主要系部分债权到期

的非流动资1164.580.042790.470.09-58.27以及计提坏账准备所产致主要系本期收到江西其他流动资出版传媒集团业绩补

14800.150.5260137.171.97-75.39

产偿款项及收回企业所得税退税所致主要系合并范围减少

债权投资0.001110.160.04-100.00及计提坏账准备所致主要系收回部分债权

长期应收款2680.400.095516.250.18-51.41以及计提坏账准备所致主要系本期合并范围

在建工程10386.700.3621668.100.71-52.06减少以及部分在建工程转固所致其他非流动主要系本期预付工程

941.960.0311834.010.39-92.04

资产款减少所致系期末尚未到期的应

应付票据10689.730.3720662.660.68-48.27付票据余额减少所致主要系应交企业所得

应交税费10790.330.3818857.130.62-42.78税减少所致主要系本期支付股权

其他应付款101559.073.53180665.345.91-43.79收购款所致一年内到期主要系兑付中期票据

的非流动负2938.620.10107170.713.50-97.26所致债其他流动负主要系本期发行超短

209273.657.28106807.963.4995.93

债期融资券所致长期应付职主要系合并范围减少

0.0010519.010.34-100.00

工薪酬所致主要系联营企业权益递延所得税法损益调整产生的应

1915.900.073272.480.11-41.45

负债纳税暂时性差异减少等所致系本期注销回购股份

库存股0.008000.460.26-100.00所致其他综合收主要系合并范围减少

2126.680.07452.820.01369.66

益所致

5.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元币种人民币

利润表项目2025年度2024年度增减比例（%）变动说明

-22-中文传媒2025年年度股东会会议资料主要系本期银行存款规模同比下

财务费用-5303.33-15071.31不适用降所致主要系本期金融产品及股权投资

投资收益（损失以“－”号填列）31657.6710857.33191.58收益同比增加所致公允价值变动收益（损失以“－”

25255.9314756.0771.16系金融产品公允价值变动所致号填列）信用减值损失（损失以“－”号主要系本期计提坏账准备同比增-11382.52-6387.61不适用

填列）加所致资产减值损失（损失以“－”号主要系本期计提存货跌价准备同-5892.40-3950.17不适用

填列）比增加所致资产处置收益（损失以“－”号主要系本期固定资产处置收益同

1008.743119.48-67.66

填列）比减少所致

营业外支出2122.327619.12-72.14主要系本期对外捐赠减少所致主要系税前利润规模减少等影响

所得税费用13622.2039946.61-65.90所致

经营活动产生的现金流量净额6578.0140137.73-83.61主要系收入规模下降等影响所致主要系本期对外投资净额同比减

投资活动产生的现金流量净额-182692.11-570273.52不适用少所致主要系本期支付出版集团股权收

筹资活动产生的现金流量净额-195203.45-144089.01不适用购款所致

二、2026年度财务预算

2026年是“十五五”规划开局之年，公司将坚持“稳固主业、提质增效、改革攻坚、转型突围”经营思路，持续发挥出版主力军、主阵地、主先锋作用，全力以赴推动社会效益和经济效益双提升，实现“十五五”良好开局。受教辅市场规模持续缩减影响，公司预计全年实现营业总收入75-85亿元，营业成本50-60亿元。

2026年4月16日

-23-中文传媒2025年年度股东会会议资料

[中文传媒2025年年度股东会会议文件之六]议案四中文天地出版传媒集团股份有限公司

《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表：

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟提请股东会批准实施以下利润分配方案。

公司拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。截至目前，公司总股本为

1347358719股，以此计算共计分派现金股利269471743.80元（含税），占当年

合并报表中归属于上市公司股东的净利润的96.34%。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为人民币19998137.05元。因此，公司2025年度现金分红和回购金额合计为人民币289469880.85元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的103.49%。其中，公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额

99998168.44元（含2024年度回购金额80000031.39元），现金分红和回购并

注销金额合计369469912.24元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的

132.09%。

最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如总股本发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

该议案分别经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会

第十五次会议审议通过，具体内容详见附件3。

请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

-24-中文传媒2025年年度股东会会议资料

附件3：

证券代码：600373证券简称：中文传媒公告编号：临2026-016中文天地出版传媒集团股份有限公司

2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金股利0.20元（含税）。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

*本次利润分配以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

*本次利润分配尚须提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）实现归属于母公司股东净利润为人民币

279720736.58元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为

2636408977.19元。

为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟提请股东会批准实施以下利润分配方案：

公司拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为1347358719股，以此计算合计派发现金股利269471743.80元（含税），占-25-中文传媒2025年年度股东会会议资料

当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的96.34%。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为人民币19998137.05元。

因此，公司2025年度现金分红和回购金额合计为人民币289469880.85元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的103.49%。其中，公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额

99998168.44元（含2024年度回购金额80000031.39元），现金分红和回购并

注销金额合计369469912.24元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的

132.09%。

最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如总股本发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度归属于上市公司股东净利润为正，且母公司报表年末未分配利润为正，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下。

项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）269471743.80558008922.801055327300.82

回购注销总额（元）99998168.4400归属于上市公司股东的净利润（元）279720736.58744387159.941966662933.63本年度末母公司报表未分配利润（元）2636408977.19最近三个会计年度累计现金

分红总额（元）1882807967.42最近三个会计年度累计回购

注销总额（元）99998168.44最近三个会计年度平均净利润（元）996923610.05最近三个会计年度累计现金

分红及回购注销总额（元）1982806135.86最近三个会计年度累计现金

分红及回购注销总额（D）是否

-26-中文传媒2025年年度股东会会议资料否低于5000万元

现金分红比例（%）198.89

现金分红比例（E）是否低于

30%否

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险否警示的情形

注1：2024年内，公司完成以发行股份及支付现金的方式购买控股股东江西省出版传媒集团有限公司持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版

社有限责任公司51%股权交易。根据会计准则及定期报告要求，需要对2023年财务数据进行重述。上表中2023年归属于上市公司股东的净利润为重述前的数据。

注2：2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购5981000股，回购金额为人民币80000031.39元。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购1724000股，回购金额为人民币19998137.05元，上述回购股份已于2025年1月27日完成注销。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

2026年4月14日，公司召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议，审

议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。会议认为，公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的要求以及《公司章程》《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》《公司估值提升计划》关于股利分配政策的相关规定。预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，兼顾合理回报股东的原则，有利于保障公司持续稳定发展。同意该议案，并提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况2026年4月16日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

-27-中文传媒2025年年度股东会会议资料

为持续、稳定地回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，提出本次利润分配预案。

本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

-28-中文传媒2025年年度股东会会议资料

[中文传媒2025年年度股东会会议文件之七]议案五中文天地出版传媒集团股份有限公司《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案》

各位股东及股东代表：

2025年度，公司及其下属子公司以市场价格为定价依据，向控股股东江西省出

版传媒集团有限公司及其下属子公司进行销售产品及服务、采购产品及服务、出租

及承租房屋、购买经营权及运营服务等日常关联交易。

该议案分别经公司第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第六届董事

会第十五次会议审议通过，具体内容详见附件4。

请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件4：

证券代码：600373证券简称：中文传媒公告编号：临2026-017中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

-29-中文传媒2025年年度股东会会议资料

*是否需要提交股东会审议：是

*是否对关联方形成较大的依赖：否

*日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月14日，公司召开第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的议案》。会议认为，公司与关联方之间发生的关联交易，均属正常生产经营活动所需，交易双方遵循自愿、平等、有偿的原则，交易价格公允，决策程序合规，不存在损害公司、全体股东及非关联方利益情形。会议同意该议案，并提交公司董事会审议。

2026年4月16日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司

2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的议案》，其中

关联董事吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。该议案尚须提交公司

2025年年度股东会批准，关联股东江西省出版传媒集团有限公司将在股东会上回避表决。

（二）公司2025年度日常关联交易执行情况

单位：人民币万元预计金额与实关联交易2025年预2025年实关联方名称际发生金额差类别计金额际金额异较大的原因

江西省出版传媒集团有限公司400.00172.71/

华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司210.0086.60/

华章文化置业有限公司及所属公司1100.00221.68/

江西省文化产业投资有限公司及所属公司100.0018.75/

向关联人江西电影集团有限责任公司及所属公司200.0058.62/销售产品

江西晨报社200.0044.89/及服务

江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司10.00/

江西高校出版社有限责任公司及所属公司510.30/

江西教育传媒集团有限公司及所属公司6.47/

小计2220.001120.01/

-30-中文传媒2025年年度股东会会议资料

华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司2000.0087.47/

华章文化置业有限公司及所属公司1200.00428.04/

向关联人江西高校出版社有限责任公司及所属公司3674.44/采购产品

江西教育传媒集团有限公司及所属公司240.33/及服务

江西电影集团有限责任公司及所属公司0.57/

小计3200.004430.85/

华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司100.008.16/

向关联人华章文化置业有限公司及所属公司2300.001603.17/

承租房屋江西教育传媒集团有限公司及所属公司5.40/

小计2400.001616.73/向关联人购买经营

江西晨报社550.00459.40/权及运营服务

合计8370.007626.99/

注1：向关联人采购产品及服务实际金额超过预计金额，主要系与江西教育传媒集团有限公司及江西高校出版社有限责任公司发生的关联交易。江西教育传媒集团有限公司及江西高校出版社有限责任公司于2025年12月不再纳入合并范围。

注2：本公告中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系因四舍五入所致。

（三）公司2026年度日常关联交易预计与执行情况

单位：人民币万元本年年初本次预计金占同至披露日上年实占同类额与上年实关联交易本次预计类业与关联人关联人际发生业务比际发生金额类别金额务比累计已发金额（％）差异较大的

（%）生的交易原因金额江西省出版传媒集团有限

500.009.6041.49172.7115.42/

公司华章天地传媒投资控股集

向关联人200.003.8420.1486.607.73/团有限公司及所属公司销售产品华章文化置业有限公司及

及服务500.009.6044.09221.6819.79/所属公司江西省文化产业投资有限

100.001.924.3318.751.67/

公司及所属公司

-31-中文传媒2025年年度股东会会议资料本年年初本次预计金占同至披露日上年实占同类额与上年实关联交易本次预计类业与关联人关联人际发生业务比际发生金额类别金额务比累计已发金额（％）差异较大的

（%）生的交易原因金额江西电影集团有限责任公

200.003.847.6158.625.23/

司及所属公司

江西晨报社200.003.841.7144.894.01/江西出版集团庐山培训中

10.000.19/

心一人有限责任公司江西高校出版社有限责任

2000.0038.39109.90510.3045.56/

公司及所属公司江西教育传媒集团有限公

1500.0028.7916.436.470.58

司及所属公司

小计5210.00100.00245.701120.01100.00华章天地传媒投资控股集

87.471.97/

团有限公司及所属公司华章文化置业有限公司及

1100.008.39154.07428.049.66/

所属公司

向关联人江西高校出版社有限责任10000.0076.281118.903674.4482.93采购产品公司及所属公司

及服务江西教育传媒集团有限公2000.0015.2610.27240.335.42司及所属公司江西电影集团有限责任公

10.000.070.570.01

司及所属公司

小计13110.00100.001283.244430.85100.00华章天地传媒投资控股集

100.004.351.968.160.50/

团有限公司及所属公司华章文化置业有限公司及

向关联人2000.0086.96378.101603.1799.16/所属公司承租房屋江西教育传媒集团有限公

200.008.7014.865.400.33/

司及所属公司

小计2300.00100.00394.921616.73100.00向关联人购买经营

江西晨报社550.00100.0051.89459.40100.00/权及运营服务

合计21170.001975.757626.99

二、关联方介绍和关联关系

-32-中文传媒2025年年度股东会会议资料

（一）关联方基本情况

（1）控股股东及最终控制方控股股东及最终控企业法人统一社会信注册地业务性质制方名称类型代表用代码江西省南昌市出版产业及相江西省出版传媒集团国有913600007947红谷滩区丽景关产业投资及吴卫东有限公司企业502088路95号管理等

（2）控股股东的注册资本及其变化年初金额年末金额控股股东本年增加本年减少（万元）（万元）江西省出版传媒

522237.00522237.00

集团有限公司

（3）其他关联方情况注册注册资本统一社会信主要交易关联方名称主营业务股东情况地（万元）用代码内容华章天地传投资以及江西江西省出版传媒销售商品媒投资控股913600000资产管

省南168950集团有限公司及服务、

集团有限公 67474729B 理、资本

昌市100%采购服务司运营等房地产

（不动销售商品江西江西省出版传媒华章文化置913600000产）开及服务、省南102600集团有限公司

业有限公司 98086956Q 发、销售采购服

昌市100%

及商业营务、租赁运等江西省文化江西江西省出版传媒

91360000M 文化领域

产业投资有省南80000集团有限公司提供服务

A7F0XHE6Q 投资活动

限公司昌市100%电影发

江西电影集江西行、电影江西省出版传媒

91360000M

团有限责任省南50000放映、电集团有限公司提供服务

A7C7KKJ6E

公司昌市视剧发行100%等

-33-中文传媒2025年年度股东会会议资料期刊的编江西教育传江西江西省出版传媒销售商

913600004辑、出

媒集团有限省南8000集团有限公司品、

91005737B 版、公司昌市100%采购商品发行等江西省出版传媒江西高校出江西本版图书集团有限公司销售商

913600001

版社有限责省南9183.67及报刊总51%，中文天地品、

582868620

任公司昌市发行出版传媒集团股采购商品

份有限公司49%江西江西省出版传媒购买经营

913600007报纸发

江西晨报社省南200集团有限公司权/运营服

05514554E 行、出版

昌市100%务投资与资江西出版集江西产经营管华章天地传媒投团资产经营913600006

省南500理、房屋资控股集团有限租赁

有限责任公 74998639K

昌市租赁、物公司100%司业管理等资产经营

江西省新华江西管理、房华章天地传媒投

913601001

书店资产经省南4820屋租赁、资控股集团有限租赁

583216565

营有限公司昌市物业管理公司100%等江西华章天江西房地产经

913601000华章文化置业有

泽文化发展省南10000营；物业租赁

79020943U 限公司100%

有限公司昌市管理等房地产开江西华章普江西

913600007发经营，华章文化置业有

瑞文化发展省南10000租赁

419758842建设工程限公司100%

有限公司昌市施工等房地产开鹰潭华章金江西

91360600发经营，华章文化置业有

投文化发展省鹰5000租赁

MA393D5L65 建设工程限公司100%有限公司潭市施工等江西

江西出版集住宿/餐饮省九江西省出版传媒

团庐山培训913604047/培训/旅江市10集团有限公司提供服务

中心一人有 9948624XM 游会议/接

庐山100%

限责任公司待/服务市

-34-中文传媒2025年年度股东会会议资料

（二）关联方履约情况

前期同类关联交易的执行情况比较稳定，关联方都具有足够的履约能力，且一直以来双方都信守合同和承诺，没有出现过违约情况。

三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，符合国家有关规定及关联交易公允性的要求。相关交易已履行合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响上述日常关联交易是中文传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分，符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

-35-中文传媒2025年年度股东会会议资料

[中文传媒2025年年度股东会会议文件之八]议案六中文天地出版传媒集团股份有限公司

《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》有关要求，为切实落实《上市公司治理准则》中公司董事、高管激励约束机制相关安排，并结合公司实际，制定《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）。《暂行办法》分为七章共17条，包括总则、薪酬管理机构、薪酬结构、绩效考核与薪酬调整、薪酬发放、薪酬止付与追

索、附则等内容。

该议案已分别经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第六

届董事会第十五次会议审议通过，制度全文内容详见附件5。

请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件5：

中文天地出版传媒集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法

第一章总则

第一条为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，调动董事、高级管理人员的经营管理积极性，建立公司董事、高级管理人员激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章-36-中文传媒2025年年度股东会会议资料程》（以下简称《公司章程》）等公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法（以下简称本办法）。

第二条本办法适用于以下人员：

（一）公司董事，包括非独立董事、独立董事；

（二）公司高级管理人员，包括总经理、常务副总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、总会计师以及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称高管）。

第三条公司董事、高管薪酬管理遵循以下基本原则：

（一）坚持正确的文化价值导向，把社会效益放在首位，实现社会效益和经济

效益相统一，将薪酬与企业长期价值创造、市值表现等有机结合，引导关注可持续发展能力，增强企业活力。

（二）薪酬水平契合行业发展现状、地区市场薪酬水平，同时与公司经营规

模、经营业绩相匹配。

（三）薪酬水平与岗位价值、管理责任、风险相挂钩，兼顾个人能力与履职表现。

（四）薪酬体系设计服务于公司长期发展战略，平衡短期激励与中长期发展，保障公司可持续经营。

（五）薪酬发放与绩效考核、奖惩挂钩，有奖有罚、奖罚对等，充分发挥薪酬的激励导向与风险约束作用。

第二章薪酬管理机构

第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高管的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。

第五条公司董事、高管薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬

确定依据和具体构成。公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，由股东会决定；

公司高管的薪酬方案由董事会批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第六条公司人力资源部、资产财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司

董事、高管薪酬方案的具体实施。

-37-中文传媒2025年年度股东会会议资料

第三章薪酬结构

第七条公司董事和高管薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人

业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事、高管的薪酬构成和标准如下：

（一）独立董事在公司以固定津贴形式领取报酬，津贴标准参照同行业标准并结合公司实际情况确定。独立董事因出席公司董事会、股东会会议，以及依照《公司章程》行使职权所产生的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司按规定实报实销。

（二）非独立董事按照在公司所任高管或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。

（三）高管的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入、超额利润奖四部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

1.基本薪酬。结合年度薪酬基数、分配系数予以确定，每年核定一次。

2.绩效薪酬。包括经营管理绩效薪酬和专项绩效薪酬两部分，并结合年度综合

考核评价结果、年度经营目标完成情况确定。

3.任期激励收入。与公司高管任期考核评价结果相联系的收入，结合任期考核评价结果确定。

4.超额利润奖。为激励高管的主观能动性和创造力，超额完成年度目标任务，

按照“比自己、比市场、比目标”的原则设置目标，设立超额净利润奖。

第四章绩效考核与薪酬调整第八条公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司经营管理层及高级管理人员年度综合考核暂行办法》统筹推进综合考核各项工作，经董事会批准后，委托相关部门承担具体实施事宜。

第九条公司的薪酬体系为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断

变化而作相应的调整，以提高董事、高管履职的积极性和创造性，为公司创造更高价值。

第十条根据公司的经营环境、经济效益及市场水平的变化，公司董事会薪酬

与考核委员会可根据程序对董事、高管的薪酬标准提出相应的调整方案，经董事会、股东会审议通过后实施。

第五章薪酬发放

-38-中文传媒2025年年度股东会会议资料

第十一条在公司担任管理职务的非独立董事及高管，其薪酬发放按照以下标准发放。

（一）兑现标准

1.基本薪酬：当年度薪酬基数未确定前，基本薪酬暂按上年基本薪酬标准按月预发；当年度薪酬基数标准确定后及时结算补差。

2.经营管理绩效薪酬：按不超过上年度经营管理绩效薪酬的60%标准按月预发，年度考核结束后一次性兑现，多退少补。

3.专项绩效薪酬：月度专项绩效薪酬按月发放；年度专项绩效薪酬在相关荣誉

获评情况公布后一次性发放。

4.任期激励收入：年度考核结束后，任期激励收入当期可按年度预核任期激励

收入预发60%；任期考核结束后一次性兑现，多退少补。

5.超额利润奖：在年度考核结束后一次性核算发放。

（二）公司高管不得超标准领取薪资，不得以任何名义在分子公司领取其他收入。高管在所属全资、控股、参股企业兼职或在公司以外的其他单位兼职的，不得在兼职单位领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。

（三）岗位发生变动的，自岗位调整的次月起相应调整薪酬。调离或退休，根

据实际在岗月数，按高管当年度（任期）综合考核评价系数的平均值核算兑现绩效薪酬和任期激励收入。

第十二条独立董事津贴原则上年底一次性发放。

第十三条公司发放董事、高管薪酬均为税前金额。公司按照国家和公司的相关规定，从薪酬中扣除下列项目，剩余部分发放给个人。

公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等应由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第六章薪酬止付与追索

第十四条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董

事、高管绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十五条公司董事、高管违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金

-39-中文传媒2025年年度股东会会议资料

占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第七章附则第十六条本办法未尽事宜，或者与国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定冲突的，按国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。

第十七条本办法由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

-40-中文传媒2025年年度股东会会议资料

[中文传媒2025年年度股东会会议文件之九]听取汇报文件

听取《公司独立董事2025年度述职报告》

各位股东及股东代表：

2025年度，公司五位在任独立董事均严格按照证券监管相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立董事在监督制衡、专业判断和保护投资者权益方面的职能作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司五位独立董事分别就其2025年度履职情况进行了全面总结，并分别出具《中文传媒独立董事2025年度述职报告》，具体内容详见附件6-1至附件6-5。前述报告已提交

公司第六届董事会第十五次会议听取。

请各位股东及股东代表予以听取汇报。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件6-1：

中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告（李汉国）

本人李汉国，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，秉持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉履行独立董事职责。报告期内，本人积极参与公司治理与重大事项决策，充分发挥独立董事在监督制衡、专业判断和保护投资者权益方面的作用，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权-41-中文传媒2025年年度股东会会议资料益。现将本人2025年度履职情况报告如下。

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况李汉国，男，1956年7月出生，会计学硕士，教授。现任江西财经大学金融学院证券与期货研究中心主任，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西宏柏新材料股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董

事、福建华福证券有限责任公司独立董事。

报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会（主任）委员以外的任何职务，与公司及控股股东之间不存在影响独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求。履职期间，本人始终能够保持客观、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

报告期内，公司共召开股东会5次、董事会会议7次、薪酬与考核委员会会议

2次、审计委员会会议5次、独立董事专门会议2次。本人通过现场或通讯方式出

席相关会议，出席率为100%。会前认真审阅会议材料，会中积极参与讨论，与公司经营管理层保持充分沟通交流，基于独立审慎判断行使表决权。

报告期内，本人出席会议具体情况如下：

会议类型召开会议次数现场参加会议次数授权委托次数股东会541以通讯是否连续两召开会亲自参加缺席授权委会议类型方式参次未亲自参议次数会议次数次数托次数加次数加会议董事会77060否

-42-中文传媒2025年年度股东会会议资料薪酬与考核

22010否

委员会会议审计委员会

55030否

会议独立董事专

22010否

门会议

本人认为，报告期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大决策均已履行必要审批程序和信息披露义务。本人对提交会议审议的议案均投同意票，未出现投反对或弃权的情形。

（二）行使独立董事职权情况

报告期内，本人针对公司日常关联交易、解除协议暨关联交易、续聘年审机构等事项，通过参加独立董事等专门会议进行审议，结合自身专业知识独立、客观、审慎行使表决权，对相关议案均发表同意意见，未发生行使独立董事特别职权的情形。

（三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注内部审计工作、定期报告编制、财务状况以及内部控制建设情况，并就年度审计计划及重点关注等事项与会计师事务所充分交流，切实维护公司及全体股东的利益。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过关注公司上证 E互动平台、媒体舆情信息及出席股东会等方式，了解中小股东关注重点、诉求和意见，及时向董事会和经营管理层反馈。同时关注公司信息披露的及时性、准确性和完整性，在审议事项中充分运用专业知识审慎发表意见，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事情况

本人2025年度现场工作时间达15天。履职期间，与公司董事、高级管理人员及相关责任部门保持持续沟通，及时了解公司生产经营情况和重大事项进展，通过出席会议认真审阅议案材料，独立审慎行使表决权。同时积极参加证券监管部门及上市公司协会等组织的培训，持续提升履职能力。公司经营管理层及相关责任部门高度重视并积极支持独立董事履职，建立顺畅沟通机制，及时提供履职所需的文件资料和信息，充分保障本人知情权，为履职提供必要条件和有力支持。报告期内，-43-中文传媒2025年年度股东会会议资料未出现任何干预本人独立履职的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人重点关注并审查了以下关联交易事项：

序关联交易事项已履行的审议程序披露情况号详见公司分别于2025年4

第六届董事会2025年第

关于公司2024年度日月19日、2025年5月10一次独立董事专门会议、

常关联交易执行情况日披露在《中国证券报》

1第六届董事会第十三次

及2025年度日常关联《上海证券报》《证券日会议、2024年年度股东交易预计情况报》及上海证券交易所网会站的相关公告。

详见公司分别于2025年4关于公司发行股份及第六届董事会2025年第

月19日、2025年5月10支付现金方式购买资一次独立董事专门会议、

日披露在《中国证券报》

2产暨关联交易之2024第六届董事会第十三次

《上海证券报》《证券日年度业绩补偿方案事会议、2024年年度股东报》及上海证券交易所网项会站的相关公告。

详见公司分别于2025年

第六届董事会2025年第

11月19日、2025年12月

二次独立董事专门会议、

关于公司签署解除协5日披露在《中国证券报》

3第六届董事会第四十次

议暨关联交易事项《上海证券报》《证券日临时会议、2025年第三报》及上海证券交易所网次临时股东会站的相关公告。

上述关联交易事项均严格履行审议程序，关联董事（股东）均已履行回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在上述情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司严格按照会计准则和法规要求进行编制并披露，财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；公司持续推进内-44-中文传媒2025年年度股东会会议资料

部控制体系建设，内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所公司于2025年11月17日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议和

2025年第二次独立董事专门会议，于2025年11月18日召开第六届董事会第四十

次临时会议，并于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，分别审议通过《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

本人认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告审计与内部控制审计工作要求。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生上述情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未发生上述情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025年5月27日，本人参加公司2024年度经营管理层考核测评会，听取公司

经营管理层述职情况；8月25日，本人参加公司薪酬与考核委员会2025年第一次临时会议（通讯），审议通过《公司2024年度经营高管绩效考核与薪酬兑现情况的报告》。本人认为，公司高级管理人员的综合考核与薪酬兑现能够严格遵循《公司章程》及业绩考核管理办法等相关规定，符合行业薪酬水平及公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形。

四、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及《公司章程》规定，

-45-中文传媒2025年年度股东会会议资料

认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，对相关事项进行审慎研究并发表独立意见，充分发挥专业优势和监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责开展独立董事工作，依托自身专业背景和实践经验，为董事会科学决策提供建设性意见，加强与董事会和经营管理层的沟通协同，不断提升履职质效，推动公司规范运作和高质量发展。

独立董事：李汉国

2026年4月16日

附件6-2：

中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告（涂书田）

本人涂书田，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，秉持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉履行独立董事职责。报告期内，本人积极参与公司治理与重大事项决策，充分发挥独立董事在监督制衡、专业判断和保护投资者权益方面的作用，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下。

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况涂书田，男，1962年3月出生，本科，法学学士，教授。现任南昌大学法学院教授、硕士生导师，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、福建省闽发铝业股份有限公司独立董事、仁和药业股份有限公司独立董事、同方鼎欣科技股

-46-中文传媒2025年年度股东会会议资料

份有限公司（新三板）独立董事。

报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及控股股东之间不存在影响独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求。履职期间，本人始终能够保持客观、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

报告期内，公司共召开股东会5次、董事会会议7次、薪酬与考核委员会会议

2次、独立董事专门会议2次。本人通过现场或通讯方式出席相关会议，出席率为

100%。会前认真审阅会议材料，会中积极参与讨论，与公司经营管理层保持充分沟通，基于独立审慎判断行使表决权。

报告期内，本人出席会议具体情况如下：

会议类型召开会议次数现场参加会议次数授权委托次数股东会541以通讯是否连续两召开会亲自参加缺席授权委会议类型方式参次未亲自参议次数会议次数次数托次数加次数加会议董事会77060否薪酬与考核

22010否

委员会会议独立董事专

22010否

门会议

本人认为，报告期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大决策均已履行必要审批程序和信息披露义务。本人对所有提交审议的议案均投同意票，未出现投反对或弃权的情形。

-47-中文传媒2025年年度股东会会议资料

（二）行使独立董事职权情况

报告期内，本人针对公司日常关联交易、解除协议暨关联交易、续聘年审机构等事项，通过参加独立董事专门会议进行审议，结合专业知识独立、客观、审慎行使表决权，对相关议案均发表同意意见，未发生行使独立董事特别职权的情形。

（三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注公司财务报告与内部控制建设情况，就年度审计计划及重点关注事项与会计师事务所进行充分沟通，切实维护公司及全体股东的利益。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过关注公司上证 E互动平台、媒体舆情信息以及出席股东会等方式，了解中小股东的关注重点、诉求和意见，及时向董事会和经营管理层反馈。同时关注公司信息披露的及时性、准确性和完整性，在审议事项中充分运用专业知识审慎发表意见，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事情况

本人2025年度现场工作时间达15天。履职期间，与公司董事、高级管理人员及相关责任部门保持持续沟通，及时了解公司生产经营情况和重大事项进展，通过出席会议认真审阅议案材料，独立审慎行使表决权。同时积极参加证券监管部门及上市公司协会等组织的培训，持续提升履职能力。公司经营管理层及相关责任部门高度重视并积极支持独立董事履职，建立顺畅的沟通机制，及时提供履职所需的文件资料和信息，充分保障本人知情权，为履职提供了必要条件和有力支持。报告期内，未出现任何干预本人独立履职的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人重点关注并审查了以下关联交易事项：

序关联交易事项已履行的审议程序披露情况号

第六届董事会2025年详见公司分别于2025年4关于公司2024年度日

第一次独立董事专门月19日、2025年5月10日常关联交易执行情况

1会议、第六届董事会第披露在《中国证券报》《上海

及2025年度日常关联十三次会议、2024年年证券报》《证券日报》及上海交易预计情况度股东会证券交易所网站的相关公

-48-中文传媒2025年年度股东会会议资料告。

详见公司分别于2025年4关于公司发行股份及第六届董事会2025年月19日、2025年5月10日支付现金方式购买资第一次独立董事专门

披露在《中国证券报》《上海

2产暨关联交易之2024会议、第六届董事会第证券报》《证券日报》及上海

年度业绩补偿方案事十三次会议、2024年年证券交易所网站的相关公项度股东会告。

详见公司分别于2025年11

第六届董事会2025年

月19日、2025年12月5日

第二次独立董事专门

关于公司签署解除协披露在《中国证券报》《上海

3会议、第六届董事会第议暨关联交易事项证券报》《证券日报》及上海

四十次临时会议、2025证券交易所网站的相关公

年第三次临时股东会告。

上述关联交易事项均严格履行审议程序，关联董事（股东）均已回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在上述情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司严格按照相关会计准则和法规要求进行编制并披露，财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；公司持续推进内部控制体系建设，内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所公司于2025年11月17日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议和

2025年第二次独立董事专门会议，于2025年11月18日召开第六届董事会第四十

-49-中文传媒2025年年度股东会会议资料

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生上述情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未发生上述情形。

2025年5月27日，本人参加公司2024年度经营管理层考核测评会，听取公司

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形。

四、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及《公司章程》的规定，

2026年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，恪尽职

守、勤勉尽责开展独立董事工作，依托自身专业背景和实践经验，为董事会科学决策提供建设性意见，加强与董事会和经营管理层的沟通协同，不断提升履职质效，推动公司规范运作和高质量发展。

独立董事：涂书田

2026年4月16日

-50-中文传媒2025年年度股东会会议资料

附件6-3：

中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告（廖县生）

本人廖县生，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责履行独立董事职责。报告期内，本人积极参与公司治理与重大事项决策，充分发挥独立董事在监督制衡、专业判断和维护投资者权益方面的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度履职情况报告如下。

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况廖县生，男，1968年5月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。现任江西中审会计师事务所董事长，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西赣能股份有限公司独立董事、恒邦财产保险股份有限公司独立董事（金融机构）。

报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况说明

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

报告期内，公司共召开股东会5次、董事会会议7次、审计委员会会议5次、-51-中文传媒2025年年度股东会会议资料

薪酬与考核委员会会议2次、独立董事专门会议2次。本人通过现场或通讯方式出席相关会议，出席率为100%。会前认真审阅会议材料，会中积极参与讨论，与经营管理层保持充分沟通交流，基于独立审慎判断行使表决权。

报告期内，本人出席会议具体情况如下：

会议类型召开会议次数现场参加会议次数授权委托次数股东会550以通讯是否连续两召开会亲自参加缺席授权委会议类型方式参次未亲自参议次数会议次数次数托次数加次数加会议董事会77060否审计委员会

55040否

会议薪酬与考核

22010否

委员会会议独立董事专

22020否

门会议

本人认为，报告期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大决策均已履行必要审批程序和信息披露义务，本人对所有审议的议案均投同意票，未出现投反对或弃权的情形。

（二）行使独立董事职权情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，针对公司日常关联交易、解除协议暨关联交易、续聘年审机构等事项，通过参加独立董事等专门会议进行审议，结合专业知识独立、客观、审慎行使表决权，对相关议案均发表同意意见，未发生行使独立董事特别职权的情形。

（三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况

（四）与中小股东的沟通交流情况

-52-中文传媒2025年年度股东会会议资料

报告期内，本人通过关注公司上证 E互动平台、媒体舆情信息及出席股东会等方式，了解中小股东关注重点、诉求和意见，及时向董事会和经营管理层反馈。同时关注公司信息披露及时性、准确性和完整性，在审议事项中充分运用专业知识审慎发表意见，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事情况

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人重点关注并审查了以下关联交易事项：

序关联交易事项已履行的审议程序披露情况号详见公司分别于2025年4

第六届董事会2025年

关于公司2024年度日月19日、2025年5月10

第一次独立董事专门

常关联交易执行情况日披露在《中国证券报》

1会议、第六届董事会第

及2025年度日常关联《上海证券报》《证券日十三次会议、2024年年交易预计情况报》及上海证券交易所网度股东会站的相关公告。

详见公司分别于2025年4关于公司发行股份及第六届董事会2025年月19日、2025年5月10支付现金方式购买资第一次独立董事专门

日披露在《中国证券报》

2产暨关联交易之2024会议、第六届董事会第

《上海证券报》《证券日年度业绩补偿方案事十三次会议、2024年年报》及上海证券交易所网项度股东会站的相关公告。

详见公司分别于2025年

第六届董事会2025年

11月19日、2025年12月

第二次独立董事专门

关于公司签署解除协5日披露在《中国证券报》

3会议、第六届董事会第

议暨关联交易事项《上海证券报》《证券日四十次临时会议、2025报》及上海证券交易所网

年第三次临时股东会站的相关公告。

-53-中文传媒2025年年度股东会会议资料

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在上述情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司严格按照会计准则和法规要求进行编制并披露，财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；公司持续推进内部控制体系建设，内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所公司于2025年11月17日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议和

2025年第二次独立董事专门会议，于2025年11月18日召开第六届董事会第四十

次临时会议，并于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，分别审议通过《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本人认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告审计与内部控制审计工作要求。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生上述情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未发生上述情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子-54-中文传媒2025年年度股东会会议资料公司安排持股计划

2025年5月27日，本人参加公司2024年度经营管理层考核测评会，听取公司

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情况。

四、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及《公司章程》规定，

独立董事：廖县生

2026年4月16日

附件6-4：

中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告（姜帆）

本人姜帆，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、

-55-中文传媒2025年年度股东会会议资料

《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责履行独立董事职责。报告期内，本人积极参与公司治理与重大事项决策，充分发挥独立董事在监督制衡、专业判断和维护投资者权益方面的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下。

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况姜帆，男，1974年6月出生，工商管理学硕士。现任天津泰然新能源科技有限公司执行董事、总经理，天津泰然储能科技有限公司执行董事，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、深圳诺普信作物科学股份有限公司独立董事、深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、战略委员会委员。

（二）独立性情况说明

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

报告期内，公司共召开股东会5次，董事会会议7次，独立董事专门会议2次。本人通过现场或通讯方式出席相关会议，出席率为100%。会前认真审阅会议材料，会中积极参与讨论，与公司经营管理层保持充分沟通交流，基于独立审慎判断行使表决权。

报告期内，本人出席会议具体情况如下：

会议类型召开会议次数现场参加会议次数授权委托次数股东会523以通讯是否连续两召开会亲自参加缺席授权委会议类型方式参次未亲自参议次数会议次数次数托次数加次数加会议

-56-中文传媒2025年年度股东会会议资料董事会77050否独立董事专

22020否

门会议

本人认为，报告期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大决策及重大事项均已履行必要审批程序和信息披露义务，本人对所有审议的议案均投同意票，未出现投反对或弃权的情形。

（二）行使独立董事职权情况

（三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过关注公司上证 E互动平台、媒体舆情信息以及出席股东会等方式，了解中小股东的关注重点、诉求和意见，及时向董事会和经营管理层反馈。同时关注公司信息披露及时性、准确性和完整性，在审议事项中充分运用专业知识审慎发表意见，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事情况

本人2025年度现场工作时间达15天。履职期间，与公司董事、高级管理人员及相关责任部门保持持续沟通，及时了解公司生产经营情况和重大事项进展，通过出席会议认真审阅议案材料，独立审慎行使表决权，同时积极参加证券监管部门及上市公司协会等组织的培训，持续提升履职能力。公司经营管理层及相关责任部门高度重视并积极支持独立董事履职，建立顺畅的沟通机制，及时提供履职所需的文件资料和信息，充分保障本人知情权，为履职提供了必要条件和有力支持。报告期内，未出现任何干预本人独立履职的情形。

-57-中文传媒2025年年度股东会会议资料

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人重点关注并审查了以下关联交易事项：

序关联交易事项已履行的审议程序披露情况号详见公司分别于2025年4

第六届董事会2025年第

关于公司2024年度日月19日、2025年5月10一次独立董事专门会议、

常关联交易执行情况日披露在《中国证券报》

1第六届董事会第十三次

及2025年度日常关联《上海证券报》《证券日会议、2024年年度股东交易预计情况报》及上海证券交易所网会站的相关公告。

详见公司分别于2025年4关于公司发行股份及第六届董事会2025年第

月19日、2025年5月10支付现金方式购买资一次独立董事专门会议、

日披露在《中国证券报》

2产暨关联交易之2024第六届董事会第十三次

《上海证券报》《证券日年度业绩补偿方案事会议、2024年年度股东报》及上海证券交易所网项会站的相关公告。

详见公司分别于2025年

第六届董事会2025年第

11月19日、2025年12月

二次独立董事专门会议、

关于公司签署解除协5日披露在《中国证券报》

3第六届董事会第四十次

议暨关联交易事项《上海证券报》《证券日临时会议、2025年第三报》及上海证券交易所网次临时股东会站的相关公告。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

任职期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施

任职期内，公司不存在上述情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

-58-中文传媒2025年年度股东会会议资料公司于2025年11月17日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议和

2025年第二次独立董事专门会议，于2025年11月18日召开第六届董事会第四十

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生上述情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未发生上述情形。

报告期内，公司高级管理人员的薪酬依据公司薪酬管理制度及业绩考核办法等相关规定进行考核与发放，整体安排遵循公平、公正、合理及市场化原则，符合公司长期发展规划。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形。

四、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及《公司章程》的规定，

2026年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，恪尽职

守、勤勉尽责开展独立董事工作，依托自身专业背景和实践经验，为董事会科学决-59-中文传媒2025年年度股东会会议资料

策提供建设性意见，加强与董事会和经营管理层的沟通协同，不断提升履职质效，推动公司规范运作和高质量发展。

独立董事：姜帆

2026年4月16日

附件6-5：

中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告（饶威）

本人饶威，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况饶威，男，1976年7月出生，本科学历。现任江西省上市公司协会秘书长，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、方大特钢科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会（主任）委员以外的任何职务，与公司及控股股东之间不存在影响独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求。履职期间，本人始终能够保持客观、-60-中文传媒2025年年度股东会会议资料

公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

报告期内，公司共召开股东会5次、董事会会议7次、审计委员会会议5次，独立董事专门会议2次。本人通过现场或通讯方式出席相关会议，出席率为

100%。会前认真审阅会议材料，会中积极参与讨论，与公司经营管理层保持充分沟通，基于独立审慎判断行使表决权。

报告期内，本人出席会议具体情况如下：

会议类型召开会议次数现场参加会议次数授权委托次数股东会523以通讯是否连续两召开会亲自参加缺席授权委会议类型方式参次未亲自参议次数会议次数次数托次数加次数加会议董事会77060否薪酬与考核

22020否

委员会审计委员会

55050否

会议独立董事专

22020否

门会议

本人认为，报告期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大决策及重大事项均已履行必要的审批程序和信息披露义务。本人对所有提交审议的议案均投同意票，未出现投反对或弃权的情形。

（二）行使独立董事职权情况

报告期内，本人针对公司日常关联交易、解除协议暨关联交易、续聘年审机构等事项，通过参加独立董事专门会议进行审议，结合自身专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，对相关议案均发表同意意见，未发生行使独立董事特别职权的情形。

（三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况

-61-中文传媒2025年年度股东会会议资料

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过关注公司上证 E互动平台、媒体舆情信息以及出席股东会等方式，了解中小股东的关注重点、诉求和意见，及时向董事会和经营管理层反馈。同时关注公司信息披露的及时性、准确性和完整性。在审议事项中充分运用专业知识审慎发表意见，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事情况

本人2025年度现场工作时间达15天。履职期间，与公司董事、高级管理人员及相关责任部门保持持续沟通，及时了解公司生产经营情况和重大事项进展，通过出席会议认真审阅相关议案材料，独立审慎行使表决权。同时积极参加证券监管部门及上市公司协会等组织的培训，持续提升履职能力。公司经营管理层及相关责任部门高度重视并积极支持独立董事履职，建立顺畅沟通机制，及时提供履职所需的文件资料和信息，充分保障本人知情权，为履职提供了必要条件和有力支持。报告期内，未出现任何干预本人独立履职的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人重点关注并审查了以下关联交易事项：

序关联交易事项已履行的审议程序披露情况号详见公司分别于2025年4

第六届董事会2025年第

关于公司2024年度日月19日、2025年5月10一次独立董事专门会议、

常关联交易执行情况日披露在《中国证券报》

1第六届董事会第十三次

及2025年度日常关联《上海证券报》《证券日会议、2024年年度股东交易预计情况报》及上海证券交易所网会站的相关公告。

详见公司分别于2025年4关于公司发行股份及第六届董事会2025年第

月19日、2025年5月10支付现金方式购买资一次独立董事专门会议、

日披露在《中国证券报》

2产暨关联交易之2024第六届董事会第十三次

《上海证券报》《证券日年度业绩补偿方案事会议、2024年年度股东报》及上海证券交易所网项会站的相关公告。

-62-中文传媒2025年年度股东会会议资料详见公司分别于2025年

第六届董事会2025年第

11月19日、2025年12月

二次独立董事专门会议、

关于公司签署解除协5日披露在《中国证券报》

3第六届董事会第四十次

议暨关联交易事项《上海证券报》《证券日临时会议、2025年第三报》及上海证券交易所网次临时股东会站的相关公告。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在上述情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所公司于2025年11月17日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议和

2025年第二次独立董事专门会议，于2025年11月18日召开第六届董事会第四十

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生上述情形。

-63-中文传媒2025年年度股东会会议资料

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未发生上述情形。

2025年5月27日，本人参加公司2024年度经营管理层考核测评会，听取公

司经营管理层述职情况；8月25日，本人参加公司薪酬与考核委员会2025年第一次临时会议（通讯），审议通过《公司2024年度经营高管绩效考核与薪酬兑现情况的报告》。本人认为，公司高级管理人员的综合考核与薪酬兑现能够严格遵循《公司章程》及业绩考核管理办法等相关规定，符合行业薪酬水平及公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形。

四、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及《公司章程》的规定，

2026年，本人将继续按照法律法规对独立董事的规定和要求，恪尽职守、勤勉

尽责开展独立董事工作，依托自身专业背景和实践经验，为董事会科学决策提供建设性意见。同时，加强与董事会和经营管理层的沟通协同，不断提升履职质效，推动公司规范运作和高质量发展。

独立董事：饶威

2026年4月16日