汉马科技集团股份有限公司

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2026－042

汉马科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 9月 21 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据公司经营发展的实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件

的有关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

条款 原公司章程内容 修订后公司章程内容

董事长或总经理为公司的法定代表人，具体董事长为公司的法定代表人。董事长辞任人选由董事会决定。担任法定代表人的董事的，视为同时辞去法定代表人。

第一章第 长或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人八条 人。

辞任之日起三十日内确定新的法定代表

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞人。

任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第五章第

审计委员会成员为三名，为不在公司担 审计委员会成员为三名，为不在公司担任

四节第一

任高级管理人员的董事，其中独立董事 高级管理人员的董事，其中独立董事至少百三十九 两名，由独立董事中会计专业人士担任 两名，由独立董事中会计专业人士担任召条 召集人。 集人。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司汉马科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日