证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025-040

汉马科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月17日(二)股东大会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数259

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）431341758

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）26.9072

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长郭磊先生主持，采用现场投票与网络

1投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书周树祥先生出席了本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见

证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 431211357 99.9697 124401 0.0288 6000 0.0015

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 431212257 99.9699 124401 0.0288 5100 0.0013

3、议案名称：《公司独立董事2024年度述职报告》

2审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 431179357 99.9623 156401 0.0362 6000 0.0015

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 431212257 99.9699 124401 0.0288 5100 0.0013

5、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 431168857 99.9599 167801 0.0389 5100 0.0012

6、议案名称：《公司2024年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

3股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 431180257 99.9625 124401 0.0288 37100 0.00877、议案名称：《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 431172757 99.9608 124401 0.0288 44600 0.0104

8、议案名称：《关于计提2024年度资产减值损失、信用减值损失的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 431150357 99.9556 146801 0.0340 44600 0.0104

9、议案名称：《关于核销部分应收款项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

4票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 431170657 99.9603 158401 0.0367 12700 0.003010、议案名称：《关于公司及公司子公司2025年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 431204757 99.9682 124401 0.0288 12600 0.003011、议案名称：《关于公司为公司子公司2025年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 431192757 99.9654 126401 0.0293 22600 0.0053

12、议案名称：《关于调整2025年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

5票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 110882098 99.8505 121401 0.1093 44600 0.0402

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5《公司2024年度利润分配预案》11087519899.84431678010.151151000.00467《关于续聘浙江天平会计师事11087909899.84781244010.1120446000.0402务所（特殊普通合伙）为本公司

2025年度审计机构的议案》8《关于计提2024年度资产减值11085669899.82761468010.1321446000.0403损失、信用减值损失的议案》9《关于核销部分应收款项的议11087699899.84591584010.1426127000.0115案》10《关于公司及公司子公司202511091109899.87661244010.1120126000.0114年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》11《关于公司为公司子公司202511089909899.86581264010.1138226000.0204年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》12《关于调整2025年度日常关联11088209899.85051214010.1093446000.0402交易额度的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第11项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。本次股东大会第5、7、8、

9、10、11、12项议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南京）律师事务所

律师：史星慧律师、王彦淇律师

62、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2025年4月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

7