汉马科技集团股份有限公司

汉马科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年十一月十九日

1汉马科技集团股份有限公司

汉马科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025年11月19日（星期三）14:00时整

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月19日（星期三）9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月19日（星期三）9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号）

现场会议主持人：董事长范现军先生

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始。

二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。

三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。

四、审议议案。

1、审议《关于取消监事会、增加注册资本暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》；

（报告人：董事会秘书周树祥先生）

2、审议《关于调整2025年度并预计2026年度日常关联交易额度的议案》。

（报告人：财务总监李建先生）

五、参加现场会议的股东审议议案文件并进行大会发言。

六、董事会秘书宣读公司2025年第一次临时股东大会现场投票表决办法及

2汉马科技集团股份有限公司

推选确定计票、监票工作人员。

七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。

八、暂时休会，等待网络投票结果。

九、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。

十、董事会秘书宣读本次股东大会决议；见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。

3汉马科技集团股份有限公司

汉马科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议规则

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（2025年修订），特制订如下会议规则：

一、本公司严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。

三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东

必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。

五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。

六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

七、本次股东大会现场会议采用记名方式投票表决。本次股东大会的第1项

议案属特别决议议案，须由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

八、本公司聘请执业律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

九、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

汉马科技集团股份有限公司

2025年11月19日

4汉马科技集团股份有限公司

目录

议案报告1《关于取消监事会、增加注册资本暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》6

议案报告2《关于调整2025年度并预计2026年度日常关联交易额度的议案》.........8

5汉马科技集团股份有限公司

议案报告1

关于取消监事会、增加注册资本暨修订《公司章程》及相关治理制度的议案

各位股东及股东代表：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性

文件的相关规定，结合公司经营发展的实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》、《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策管理制度》、《董事会审计委员会工作规程》、《募集资金管理办法》中相关条款作相应修订。

二、增加注册资本情况

鉴于公司司法重整后注册资本已由654314844元增至1603071367元，公司拟对《公司章程》注册资本、股份总数等条款进行同步修订。

三、《公司章程》的修订情况

根据公司经营发展的实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

修订后的《公司章程》及相关治理制度详见公司2025年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

6汉马科技集团股份有限公司

以上议案，提请股东大会审议。

汉马科技集团股份有限公司

2025年11月19日

7汉马科技集团股份有限公司

议案报告2关于调整2025年度并预计2026年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

现根据汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年生产经营实际需要，公司拟调整2025年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）向关联方采购原材料预计的金额225610.00万元增加至

266108.00万元，接受关联方提供的劳务预计的金额3828.00万元增加至

3928.00万元，向关联方销售产品、商品预计的金额687266.00万元减少至

623016.00万元，向关联方提供劳务预计的金额9650.00万元增加至12645.00万元。2025年度日常关联交易预计的金额926354.00万元调整至905697.00万元。

本次调整2025年度日常关联交易预计金额和类别的主要内容如下：

单位：万元日常

关联原预计2025年调整后20252025年1-9月实关联方关联交易内容备注交易度预计金额年度预计金额际发生金额类别阳光铭岛能公司（包含下属分、子公主要为采购动源科技有限司）向关联方采购动力电150000.00210000.00141514.87力电池及其配公司池及其配套零部件等套零部件等天津远程新公司（包含下属分、子公主要为采购汽能源商用车司）向关联方采购汽车零40000.0025000.009158.49车零部件等有限公司部件等向关联公司（包含下属分、子公主要为采购四浙江轩孚科人采购司）向关联方采购四电机2400.005.002.92电机动力总成技有限公司原材料动力总成等等

公司（包含下属分、子公主要为采购智浙江吉速物

司）向关联方采购智能物710.00203.000.00能物流设备、流有限公司

流设备、辅材等辅材等

公司（包含下属分、子公河北醇氢科主要为采购汽

司）向关联方采购汽车零15000.000.000.00技有限公司车零部件等部件等

8汉马科技集团股份有限公司

公司（包含下属分、子公湖州远程汽主要为采购汽

司）向关联方采购汽车零2000.003500.000.00车有限公司车零部件等部件等杭州醇氢电

公司（包含下属分、子公动新能源商主要为采购汽

司）向关联方采购汽车零0.0010000.000.00用车有限公车零部件等部件等司浙江远程新

公司（包含下属分、子公能源商用车主要为采购汽

司）向关联方采购汽车零0.001500.000.00集团有限公车零部件等部件等司主要为采购办同一实控人

公用品、劳保

控制下的其向关联人采购原材料300.00700.0035.00

用品、原材料他关联方等接受关同一实控人公司（包含下属分、子公主要为委托信联人提控制下的其司）接受关联方提供的劳500.00600.00241.65息化服务、平供的劳他关联方务台开发等务万物友好运公司（包含下属分、子公主要为销售商力科技有限司）向关联方销售商用车80000.005000.00803.50用车及其配套公司及其配套零部件等零部件等浙江远程智公司（包含下属分、子公主要为销售商通科技有限司）向关联方销售商用车240000.00420000.00250630.15用车及其配套公司及其配套零部件等零部件等山西吉利新公司（包含下属分、子公主要为销售商能源商用车司）向关联方销售汽车零120000.0030000.007280.98用车及其配套有限公司部件等零部件等邯郸远程智公司（包含下属分、子公主要为销售商向关联通科技有限司）向关联方销售商用车27500.00500.000.00用车及其配套人销售公司及其配套零部件等零部件等产品、黑龙江醇氢公司（包含下属分、子公主要为销售商商品科技有限公司）向关联方销售商用车6386.004386.00215.04用车及其配套司及其配套零部件等零部件等天津远程新公司（包含下属分、子公主要为销售商能源商用车司）向关联方销售商用车11050.003000.000.00用车及其配套有限公司及其配套零部件等零部件等

公司（包含下属分、子公主要为销售商湖州远程汽

司）向关联方销售商用车4000.00500.000.00用车及其配套车有限公司及其配套零部件等零部件等

公司（包含下属分、子公浙江醇氢科主要为销售汽

司）向关联方销售商用车103400.0073400.0022853.00技有限公司车零部件等及其配套零部件等

9汉马科技集团股份有限公司海南远程新公司（包含下属分、子公主要为销售动能源商用车司）向关联方销售商用车20000.00500.002.83力电池及其配有限公司及其配套零部件等套零部件等杭州醇氢电

公司（包含下属分、子公主要为销售商动新能源商

司）向关联方销售商用车0.0010000.000.00用车及其配套用车有限公及其配套零部件等零部件等司

公司（包含下属分、子公哈密汇醇物主要为销售零

司）向关联方销售零部件0.00500.000.00流有限公司部件等等同一实控人公司（包含下属分、子公主要为销售产控制下的其司）向关联方销售产品、0.00300.000.00

品、商品他关联方商品浙江远程商

公司（包含下属分、子公主要为受托开用车研发有650.001650.00202.06

司）向关联方提供劳务发新产品等限公司浙江远程智

公司（包含下属分、子公主要为保修服通科技有限960.001360.00377.02

司）向关联方提供劳务务费等公司万物友好运

公司（包含下属分、子公主要为受托提力科技有限440.001500.00105.36

司）向关联方提供劳务供劳务公司山西吉利新

公司（包含下属分、子公主要为保修服能源商用车1200.001500.00901.54

司）向关联方提供劳务务费等有限公司向关联浙江醇氢科公司（包含下属分、子公主要为受托开

5500.004000.001474.74人提供技有限公司司）向关联方提供劳务发新产品等劳务哈密汇醇物公司（包含下属分、子公主要为保修服

0.00450.000.00流有限公司司）向关联方提供劳务务费等浙江远程新能源商用车公司（包含下属分、子公主要为受托开

0.00500.000.00集团有限公司）向关联方提供劳务发新产品等司湖州智芯动

公司（包含下属分、子公主要为受托提力系统发展0.00550.00486.08

司）向关联方提供劳务供劳务等有限公司同一实控人

公司（包含下属分、子公主要为受托提控制下的其300.00535.0031.29

司）向关联方提供劳务供劳务等他关联方

注：2025年1-9月实际发生金额未经审计。

本次调整后2025年度日常关联交易及2025年1-9月实际发生的关联交易主

要内容如下：

10汉马科技集团股份有限公司

单位：万元

2025年1-9月

日常关联交2025年度预关联方关联交易内容份实际发生金备注易类别计金额额

浙江铭岛实业有公司（包含下属分、子公司）主要为采购汽车零部件

500.0026.16

限公司向关联方采购汽车零部件等等公司（包含下属分、子公司）阳光铭岛能源科主要为采购动力电池及

向关联方采购动力电池及其210000.00141514.87技有限公司其配套零部件等配套零部件

杭州枫华科技有公司（包含下属分、子公司）

400.00174.24主要为采购劳保用品等

限公司向关联方采购劳保用品等公司（包含下属分、子公司）湖州智芯动力系主要为采购四电机动力

向关联方采购四电机动力总3000.00134.53统发展有限公司总成等成等

向关联人采杭州醇氢绿动科公司（包含下属分、子公司）

1300.00116.90主要为采购原材料等

购原材料技有限公司向关联方采购原材料

山西吉利新能源公司（包含下属分、子公司）主要为采购汽车零部件

6000.001642.86

商用车有限公司向关联方采购汽车零部件等等

天津远程新能源公司（包含下属分、子公司）主要为采购汽车零部件

25000.009158.49

商用车有限公司向关联方采购汽车零部件等等

吉利四川商用车公司（包含下属分、子公司）主要为采购汽车零部件

4000.002808.17

有限公司向关联方采购汽车零部件等

湖州远程汽车有公司（包含下属分、子公司）主要为采购汽车零部件

3500.000.00

限公司向关联方采购汽车零部件等杭州醇氢电动新公司（包含下属分、子公司）主要为采购汽车零部件

能源商用车有限10000.000.00向关联方采购汽车零部件等等公司浙江远程新能源公司（包含下属分、子公司）主要为采购汽车零部件

商用车集团有限1500.000.00向关联方采购汽车零部件等等公司

同一实控人控制公司（包含下属分、子公司）

908.0037.92主要为采购汽车零件等

下的其他关联方向关联方采购汽车零件等

小计266108.00155614.13/

浙江远程商用车公司（包含下属分、子公司）主要为委托开发新产品

1200.00

研发有限公司接受关联方提供的劳务等

接受关联人浙江吉速物流有公司（包含下属分、子公司）

1560.00341.63主要为车辆发运等

提供的劳务限公司接受关联方提供的劳务

浙江吉利商务服公司（包含下属分、子公司）

568.0018.84主要为差旅服务等

务有限公司接受关联方提供的劳务

同一实控人控制公司（包含下属分、子公司）主要为信息化服务、平台

600.00241.65

下的其他关联方接受关联方提供的劳务开发等

小计3928.00602.13/

向关联人销万物友好运力科公司（包含下属分、子公司）5000.00803.50主要为销售商用车及其

11汉马科技集团股份有限公司

售产品、商技有限公司向关联方销售商用车及其配配套零部件等品套零部件等公司（包含下属分、子公司）浙江远程智通科主要为销售商用车及其

向关联方销售商用车及其配420000.00250630.15技有限公司配套零部件等套零部件等公司（包含下属分、子公司）天津醇氢新能源主要为销售商用车及其

向关联方销售商用车及其配60000.0012626.77科技有限公司配套零部件等套零部件等

浙江远程新能源公司（包含下属分、子公司）主要为销售商用车及其

商用车集团有限向关联方销售商用车及其配620.0059.71配套零部件等公司套零部件等

山西吉利新能源公司（包含下属分、子公司）主要为销售汽车零部件

30000.007280.98

商用车有限公司向关联方销售汽车零部件等等

浙江远程商用车公司（包含下属分、子公司）主要为销售汽车零部件

810.00252.72

研发有限公司向关联方销售汽车零部件等等

吉利四川商用车公司（包含下属分、子公司）主要为销售汽车零部件

13000.002580.39

有限公司向关联方销售汽车零部件等等公司（包含下属分、子公司）浙江醇氢科技有主要为销售商用车及其

向关联方销售商用车及其配73400.0022853.00限公司配套零部件等套零部件等公司（包含下属分、子公司）海南远程新能源主要为销售商用车及其

向关联方销售商用车及其配500.002.83商用车有限公司配套零部件等套零部件等

浙江绿色智行科公司（包含下属分、子公司）主要为销售汽车零部件

500.00

创有限公司向关联方销售汽车零部件等等公司（包含下属分、子公司）邯郸远程智通科主要为销售商用车及其

向关联方销售商用车及其配500.00技有限公司配套零部件等套零部件公司（包含下属分、子公司）湖州远程汽车有主要为销售商用车及其

向关联方销售商用车及其配500.00限公司配套零部件等套零部件

哈密汇醇物流有公司（包含下属分、子公司）主要为销售配套零部件

500.00

限公司向关联方销售零部件等等公司（包含下属分、子公司）

黑龙江醇氢科技主要为销售发动机、零部

向关联方销售发动机、零部4386.00215.04有限公司件等件等公司（包含下属分、子公司）

天津远程新能源主要为销售发动机、零部

向关联方销售发动机、零部3000.00商用车有限公司件等件等

杭州醇氢电动新公司（包含下属分、子公司）主要为销售商用车及其

能源商用车有限向关联方销售商用车及其配10000.00配套零部件等公司套零部件同一实控人控制主要为向关联方销售产

向关联方销售产品、商品300.0065.17

下的其他关联方品、商品等

12汉马科技集团股份有限公司

小计623016.00297370.27/

浙江远程智通科公司（包含下属分、子公司）

1360.00377.02主要为保修服务费等

技有限公司向关联方提供劳务

浙江远程商用车公司（包含下属分、子公司）主要为受托开发新产品

1650.00202.06

研发有限公司向关联方提供劳务等

浙江醇氢科技有公司（包含下属分、子公司）主要为受托开发新产品

4000.001474.74

限公司向关联方提供劳务等

吉利四川商用车公司（包含下属分、子公司）

600.00105.64主要为保修服务费等

有限公司向关联方提供劳务

山西吉利新能源公司（包含下属分、子公司）

1500.00901.54主要为保修服务费等

商用车有限公司向关联方提供劳务

向关联人提万物友好运力科公司（包含下属分、子公司）

1500.00105.36受托提供劳务

供劳务技有限公司向关联方提供劳务

哈密汇醇物流有公司（包含下属分、子公司）

450.00

限公司向关联方提供劳务浙江远程新能源公司（包含下属分、子公司）

商用车集团有限500.00向关联方提供劳务公司

湖州智芯动力系公司（包含下属分、子公司）

550.00486.08

统发展有限公司向关联方提供劳务

同一实控人控制公司（包含下属分、子公司）

535.0031.29受托提供劳务

下的其他关联方向关联方提供劳务

小计12645.003683.72/

合计905697.00457270.25/

注：1、公司在进行2025年度日常关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，但因市场及客户需求变化等影响，公司2025年度日常关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。

2、2025年1-9实际发生金额未经审计，2025年第四季度公司预计与上述关联方将继续发生交易。以上金额为不含税金额。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司预计与单一关联人发

生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的，应单独列示上述信息，其他关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示。

4、根据《上海证券交易所自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司（包含下属分、子公司）与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时，可根据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用。

根据公司2026年生产经营需要，公司（包含下属分、子公司）2026年度拟与关联方浙江远程新能源商用车集团有限公司（以下简称“远程商用车集团”）、

浙江远程星瀚新能源商用车有限公司（以下简称“远程星瀚”）、阳光铭岛能源科

13汉马科技集团股份有限公司

技有限公司（以下简称“阳光铭岛”）、浙江醇氢科技有限公司（以下简称“醇氢科技”）、浙江远程智通科技有限公司（以下简称“远程智通”）、杭州醇氢电动新

能源商用车有限公司（以下简称“醇氢电动”）、天津远程新能源商用车有限公司（以下简称“天津远程商用车”）、吉利四川商用车有限公司（以下简称“吉利四川商用车”）、天津醇氢新能源科技有限公司（以下简称“天津醇氢”）、湖州远程

汽车有限公司（以下简称“湖州远程”）、上海吉利远程商用车有限公司（以下简称“上海远程商用车”）、山西吉利新能源商用车有限公司（以下简称“山西吉利”）、

湖州星智汽车有限公司（以下简称“湖州星智”）、万物友好运力科技有限公司（以下简称“万物友好”）、浙江远程商用车研发有限公司（以下简称“远程商用车研发”）、浙江锋锐发动机有限公司（以下简称“浙江锋锐”）、黑龙江醇氢科技有限公司（以下简称“黑龙江醇氢”）、哈密汇醇物流有限公司（以下简称“哈密汇醇”）、

浙江吉速物流有限公司（以下简称“吉速物流”）、杭州速焕科技有限公司（以下简称“杭州速焕”）、湖南远程智通科技有限公司（以下简称“湖南远程智通”）、

浙江绿色智行科创有限公司（以下简称“绿色智行”）、浙江吉利商务服务有限公司（以下简称“吉利商务”）、杭州枫华科技有限公司（以下简称“枫华科技”）、

杭州醇氢绿动科技有限公司（以下简称“醇氢绿动”）以及同一实控人控制下的

其他关联方发生日常关联交易，预计2026年度日常关联交易总金额不超过人民币1289935.00万元。其中，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币421620.00万元，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币4265.00万元，

向关联方销售产品、商品预计总金额约为人民币844040.00万元，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币20010.00万元。

本次预计2026年度日常关联交易的主要内容如下：

单位：万元日常关联交易2026年度预计金关联方关联交易内容备注类别额公司（包含下属分、子公司）向关阳光铭岛能源科技有主要为采购动力电池及

联方采购动力电池及其配套零部件300000.00限公司其配套零部件等等

杭州醇氢电动新能源公司（包含下属分、子公司）向关主要为采购汽车零部件

35000.00

商用车有限公司联方采购汽车零部件等等公司（包含下属分、子公司）向关天津远程新能源商用主要为采购氢燃料动力

联方采购氢燃料动力电池、氢燃料40000.00

车有限公司电池、氢燃料发动机等发动机等

14汉马科技集团股份有限公司

吉利四川商用车有限公司（包含下属分、子公司）向关主要为采购汽车零部件

3360.00

公司联方采购汽车零部件等等

向关联人采购湖州远程汽车有限公公司（包含下属分、子公司）向关主要为采购汽车零部件

5000.00

原材料司联方采购汽车零部件等等

上海吉利远程商用车公司（包含下属分、子公司）向关主要为采购汽车零部件

10000.00

有限公司联方采购汽车零部件等等

山西吉利新能源商用公司（包含下属分、子公司）向关主要为采购汽车零部件

5450.00

车有限公司联方采购汽车零部件等等公司（包含下属分、子公司）向关湖州星智汽车有限公主要为采购船舶动力系

联方采采购船舶动力系统等汽车零14000.00司统等汽车零部件等部件等

浙江远程商用车研发公司（包含下属分、子公司）向关主要为采购汽车零部件

600.00

有限公司联方采购汽车零部件等等

浙江锋锐发动机有限公司（包含下属分、子公司）向关主要为采购汽车零部件

4100.00

公司联方采购汽车零部件等等

湖南远程智通科技有公司（包含下属分、子公司）向关主要为采购汽车零部件

1500.00

限公司联方采购汽车零部件等等

杭州醇氢绿动科技有公司（包含下属分、子公司）向关主要为采购汽车零部件

750.00

限公司联方采购汽车零部件等等

杭州枫华科技有限公公司（包含下属分、子公司）向关要为采购劳保、办公用品

860.00

司联方采购劳保、办公用品等等

同一实控人控制下的公司（包含下属分、子公司）向关

1000.00主要为采购汽车零件等

其他关联方联方采购汽车零件等

小计421620.00/

浙江吉速物流有限公公司（包含下属分、子公司）接受

2000.00主要为车辆发运等

司关联方提供的劳务

接受关联人提浙江吉利商务服务有公司（包含下属分、子公司）接受

885.00主要为差旅服务等

供的劳务限公司关联方提供的劳务

同一实控人控制下的公司（包含下属分、子公司）接受主要为信息化服务、平台

1380.00

其他关联方关联方提供的劳务开发等

小计4265.00/

浙江远程星瀚新能源公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售汽车零部件

350000.00

商用车有限公司联方销售汽车零部件等等

阳光铭岛能源科技有公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售商用车及其

3000.00

限公司联方销售商用车及其配套零部件等配套零部件等

浙江醇氢科技有限公公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售商用车及其

153500.00

向关联人销售司联方销售商用车及其配套零部件等配套零部件等

产品、商品浙江远程智通科技有公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售商用车及其

120100.00

限公司联方销售商用车及其配套零部件等配套零部件等

杭州醇氢电动新能源公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售商用车及其

56000.00

商用车有限公司联方销售商用车及其配套零部件等配套零部件等

天津远程新能源商用公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售商用车及其

20000.00

车有限公司联方销售商用车及其配套零部件等配套零部件等

15汉马科技集团股份有限公司

吉利四川商用车有限公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售商用车及其

45130.00

公司联方销售商用车及其配套零部件等配套零部件等

天津醇氢新能源科技公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售商用车及其

40000.00

有限公司联方销售商用车及其配套零部件等配套零部件等

湖州远程汽车有限公公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售商用车及其

20000.00

司联方销售商用车及其配套零部件等配套零部件等

上海吉利远程商用车公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售商用车及其

10000.00

有限公司联方销售商用车及其配套零部件等配套零部件等

山西吉利新能源商用公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售商用车及其

10000.00

车有限公司联方销售商用车及其配套零部件等配套零部件等

万物友好运力科技有公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售商用车及其

7300.00

限公司联方销售商用车及其配套零部件等配套零部件等

浙江远程商用车研发公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售汽车零部件

2805.00

有限公司联方销售汽车零部件等等

黑龙江醇氢科技有限公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售汽车零部件

3000.00

公司联方销售汽车零部件等等

哈密汇醇物流有限公公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售汽车零部件

1200.00

司联方销售汽车零部件等等

杭州速焕科技有限公公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售汽车零部件

800.00

司联方销售汽车零部件等等

浙江远程新能源商用公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售汽车零部件

705.00

车集团有限公司联方销售汽车零部件等等

同一实控人控制下的公司（包含下属分、子公司）向关主要为销售汽车零部件

500.00

其他关联方联方销售汽车零部件等等

小计844040.00/

浙江远程星瀚新能源公司（包含下属分、子公司）向关

1700.00主要为保修服务费等

商用车有限公司联方提供劳务

阳光铭岛能源科技有公司（包含下属分、子公司）向关

610.00主要为保修服务费等

限公司联方提供劳务

浙江醇氢科技有限公公司（包含下属分、子公司）向关主要为受托开发新产品

5300.00

司联方提供劳务等

浙江远程智通科技有公司（包含下属分、子公司）向关

1100.00主要为保修服务费等

限公司联方提供劳务

向关联人提供吉利四川商用车有限公司（包含下属分、子公司）向关

800.00主要为保修服务费等

劳务公司联方提供劳务

山西吉利新能源商用公司（包含下属分、子公司）向关

1300.00主要为保修服务费等

车有限公司联方提供劳务

万物友好运力科技有公司（包含下属分、子公司）向关

980.00主要为保修服务费等

限公司联方提供劳务

浙江远程商用车研发公司（包含下属分、子公司）向关主要为受托开发新产品

3200.00

有限公司联方提供劳务等

哈密汇醇物流有限公公司（包含下属分、子公司）向关

1500.00主要为保修服务费等

司联方提供劳务

16汉马科技集团股份有限公司

杭州速焕科技有限公公司（包含下属分、子公司）向关主要为受托开发新产品

800.00

司联方提供劳务等

浙江远程新能源商用公司（包含下属分、子公司）向关主要为受托开发新产品

520.00

车集团有限公司联方提供劳务等

浙江绿色智行科创有公司（包含下属分、子公司）向关主要为受托开发新产品

900.00

限公司联方提供劳务等

同一实控人控制下的公司（包含下属分、子公司）向关

1300.00主要为受托提供劳务

其他关联方联方提供劳务

小计20010.00/

合计1289935.00/

注：1、以上金额为不含税金额。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司预计与单一关联人发

生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的，应单独列示上述信息，其他关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示。

3、根据《上海证券交易所自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司（包含下属分、子公司）与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时，可根据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用。

二、日常关联交易主要内容和定价政策

根据公司2025年生产经营实际需要，公司拟调整2025年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）向关联方采购原材料预计的金额225610.00万元增加至266108.00万元，接受关联方提供的劳务预计的金额3828.00万元增加至3928.00万元，向关联方销售产品、商品预计的金额687266.00万元减少至623016.00万元，向关联方提供劳务预计的金额9650.00万元增加至

12645.00万元。2025年度日常关联交易预计的金额926354.00万元调整至

905697.00万元。

根据公司2026年生产经营需要，公司（包含下属分、子公司）2026年度拟与关联方远程商用车集团、远程星瀚、阳光铭岛、醇氢科技、远程智通、醇氢电

动、天津远程商用车、吉利四川商用车、天津醇氢、湖州远程、上海远程商用车、

山西吉利、湖州星智、万物友好、远程商用车研发、浙江锋锐、黑龙江醇氢、哈

密汇醇、吉速物流、杭州速焕、湖南远程智通、绿色智行、吉利商务、枫华科技、

醇氢绿动以及同一实控人控制下的其他关联方发生日常关联交易，预计2026年度日常关联交易总金额不超过人民币1289935.00万元。其中，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币421620.00万元，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币4265.00万元，向关联方销售产品、商品预计总金额约为

17汉马科技集团股份有限公司

844040.00万元，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币20010.00万元。

公司（包含下属分、子公司）与关联方远程商用车集团、远程星瀚、阳光铭

岛、醇氢科技、远程智通、醇氢电动、天津远程商用车、吉利四川商用车、天津

醇氢、湖州远程、上海远程商用车、山西吉利、湖州星智、万物友好、远程商用

车研发、浙江锋锐、黑龙江醇氢、哈密汇醇、吉速物流、杭州速焕、湖南远程智

通、绿色智行、吉利商务、枫华科技、醇氢绿动、浙江铭岛实业有限公司、湖州

智芯动力系统发展有限公司、海南远程新能源商用车有限公司、邯郸远程智通科

技有限公司以及同一实控人控制下的其他关联方将在实际业务发生时，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理，不损害公司及股东特别是中小股东利益的定价原则，参照市场情况协商定价，及时签订具体合同。公司的销售、采购行为并不因本次日常关联交易而受到限制，公司仍可以选择其他客户销售、采购同类产品。

三、日常关联交易目的和对公司的影响公司本次调整2025年度并预计2026年度日常关联交易额度事项是正常的商

业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司于2025年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于调整 2025 年度并预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2025-061）。

以上议案，提请股东大会审议。

汉马科技集团股份有限公司

2025年11月19日

18