证券代码：600376证券简称：首开股份公告编号：2026-028

北京首都开发股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、聘任董事会秘书的情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“首开股份”）董事会于

近日收到公司总法律顾问兼董事会秘书高士尧女士的书面辞职报告，其因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后高士尧女士仍继续担任公司总法律顾问职务。具体详见公司《关于董事会秘书辞职的公告》（2026-026号）。

2026年4月28日，公司召开第十届董事会第六十二次会议，审议通过了

《关于聘任钟宁先生为公司董事会秘书的议案》。经公司董事长李岩先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，董事会同意聘任钟宁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满之日止。钟宁先生具有上海证券交易所董事会秘书资格证明。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在法律、法规规定的不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：010-59090980

传真：010-59090983

电子邮箱：bcdc@bcdh.com.cn

地址：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场八层钟宁先生简历详见附件。

二、聘任证券事务代表的情况

2026年4月28日，公司召开第十届董事会第六十二次会议，审议通过了

《关于聘任侯壮烨女士为公司证券事务代表的议案》。经公司董事长李岩先生提名，董事会同意聘任侯壮烨女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止。侯壮烨女士具有上海证券交易所董事会秘书资格证明。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在法律、法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：010-59090982

传真：010-59090983

电子邮箱：600376@shoukaigufen.com

地址：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层侯壮烨女士简历详见附件。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2026年4月29日附件：个人简历

钟宁先生：男，汉族，1973年5月出生，无党派人士，经济师，大学本科学历，经济学硕士学位。2011年1月至2021年12月，任公司证券部部长；2021年12月至今任公司董事会办公室(证券部)主任。

钟宁先生未持有首开股份股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

侯壮烨女士：女，汉族，1974年9月出生，中共党员，高级经济师，大学本科学历，经济学学士学位。2021年12月至2022年9月任公司董事会办公室（证券部）高级业务经理，2022年9月至今任公司董事会办公室（证券部）副主任。

侯壮烨女士未持有首开股份股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。