证券代码：600376证券简称：首开股份公告编号：2026-026

北京首都开发股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“首开股份”）董事会于

近日收到公司总法律顾问兼董事会秘书高士尧女士的书面辞职报告，因工作调整原因，高士尧女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后高士尧女士仍继续担任公司总法律顾问职务。

是否存在是否继续在上原定任期未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控具体职务到期日毕的公开股子公司任职承诺高士尧董事会秘2026年42026年6月工作调整是总法律顾否书月28日26日问

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，高士尧女士关于董事会秘书的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本报告披露日，高士尧女士未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会谨对高士尧女士在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出

的贡献表示衷心感谢！

特此公告。北京首都开发股份有限公司董事会

2026年4月29日