北京首都开发股份有限公司

独立董事王艳茹2024年度述职报告

本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”、“首开股份”）

独立董事，2024年度，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股东大会（股东会）、董事会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、本人基本情况王艳茹，1970年5月出生，中共党员，博士研究生学历，管理学博士学位，教授，博士生导师中国注册会计师。2017年9月至今在中国社会科学院大学商学院任教，曾担任上市公司酒鬼酒股份有限公司独立董事。

2024年5月28日，经首开股份2024年第四次临时股东大会选举本人为首开股份独立董事。

报告期内，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会（股东会）会议情况

2024年度，本人应参加董事会15次，股东大会（股东会）5次，本人参加了上述全部会议。本人在会前认真审阅会议材料并及时与公司管理层进行充分沟通，在审议议案时，充分利用自身的专业知识，按照独立判断发表意见，对议案提出了合理化建议和意见，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。经认真审议本人均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

1参加股东大会（股参加董事会情况

东会）情况本年应参加现场（含视通讯出缺席是否连续两次未出席股东大会（股董事会次数频）出席次数席次数次数亲自参加会议东会）的次数

15690否5

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。2024年，我在提名、薪酬与考核委员会及审计委员会均担任职务。本人按照《公司章程》《董事会专业委员会实施细则》等规范制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

本人任审计委员会主任委员。2024年，自本人任主任委员以来，审计委员会共召开会议6次，审议通过议题9项、听取汇报议题1项，我主持并参加了上述全部会议，就公司聘任会计师事务所、聘任总会计师、2024年度定期报告、子公司内部控制专项审计、子公司企业负责人任期经济责任审计等议案进行审议并表决。

本人任提名、薪酬与考核委员会委员。2024年，自本人任委员以来，提名、薪酬与考核委员会共召开会议4次，审议通过议题5项，我参加了上述全部会议，就公司董事及高级管理人员的任职资格、报酬事项进行审议并表决。

报告期内，本人无提议召开董事会情况、无向董事会提议召开临时股东大会（股东会）情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

（三）独立董事专门会议情况

任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，审议公司各项议案，本人主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，并凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。任职期内，本人参加3次独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况本人听取了公司审计部2023年度内审整改情况及2024年度内部控制评价报告，就相关内容进行了详细问询，督促公司内部审计计划顺利实施，指导内部审计

2部门有效运作。

2024年度报告审计工作期间，本人在公司《独立董事工作规则》《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会实施细则》指导下，持续关注公司年报审计工作，做好公司内外部审计及会计师事务所的监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司年度报告的真实、准确、完整性。本人重点关注并核查是否存在资金占用、违规担保、不当关联交易等情形，以及资产减值准备的计提情况。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事职责。本人

重视与中小股东的沟通交流，通过参加公司股东大会（股东会）及公司业绩说明会与中小股东进行沟通，向股东提供公司的最新发展动态、重要决策影响以及面临的风险和挑战，欢迎股东提出问题和建议。本人认真对待股东的提问，将中小股东的意见建议反馈给公司，促进公司更好地回应中小股东关切。

2024年，本人共参加5次股东大会（股东会）、2次业绩说明会，分别为公司

2024年半年度及第三季度业绩说明会。

（六）在公司现场工作情况

2024年，本人充分利用参加董事会、股东大会（股东会）、董事会提名、薪

酬与考核委员会、审计委员会、独董专门会议等机会和其他工作时间，通过现场考察、会谈、视频、邮件等多种方式，了解公司的经营管理、发展规划、内部控制和财务状况，与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，积极有效地履行了独立董事职责。

本人2024年共参加了5次股东大会（股东会）、15次董事会、4次提名、薪

酬与考核委员会、6次审计委员会、3次独董专门会议。按照监管要求，在公司现场工作时间超过了十五日。

本人也多次听取相关单位及部门的专题汇报，就业绩预告、子公司股权变动等事项进行详细了解，提出专业意见。本人作为会计专业独立董事，更关注公司会计核算、费用管控、减值提取等情况，多次听取公司相关部门汇报，指导公司合理控制费用，提质增效。

32024年5月，本人对公司无锡、南京、苏州区域项目进行实地调研；9月，对

北京熙悦林语长租公寓、北京首开寸草养老项目进行实地调研，通过调研活动，本人对公司情况有了进一步了解，从专业角度，对公司销售去化、成本管控、费用优化、现金流安全、资源获取、风险管控等方面提出了意见和建议。

本人行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权。上市公司提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书等专门人员及董事会办公室（证券部）和审计部、法律合规部、人

力资源部等专门部门协助本人履行职责，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，公司能够积极配合独立董事开展各项工作，为独立董事充分履职提供有力保障。凡是需经董事会决策的重大事项，能够按时提前通知并提供足够的资料，本人也多次听取相关单位及部门的汇报，能够事先对相关事项进行详细了解。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024年度，本人对公司发生的关联交易事项均进行了认真审查，重点关注交

易必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面，认为公司董事会审议关联交易事项时，关联董事均进行了回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形，不存在应披露未披露的关联交易。

2024年，本人审议关联交易情况如下：

序召开日期会议届次具体议案号

1、关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限

第十届董事

2024-10-公司向公司提供18亿元借款续期的议案；

1会第30次会

182、关于公司对苏州太湖宝京旅游房地产发展有限

议公司苏州宝岛花园酒店提供财务资助的议案

第十届董事

2024-12-1、关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限

2会第34次会

12公司向公司提供不超过40亿元借款额度的议案

议

4第十届董事

2024-12-1、关于公司放弃控股子公司优先购买权暨关联交

3会第35次会

20易的议案

议

（二）公司及股东承诺履行情况

2024年度，公司、控股股东及实际控制人均严格履行同业竞争、再融资、重

大资产重组等承诺事项。

(三)定期报告及内部控制评价报告相关事项

报告期内，公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，符合中国会计准则的要求，公司董监高保证定期报告内容真实、准确、完整。

公司严格按照《企业内部控制基本规范》的规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，公司结合公司内部控制制度和评价办法，对内部控制有效性进行了评价，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内控审计报告》。本人对公司内部控制体系的建立健全和有效性评价工作非常重视，对公司内控建设情况进行了持续关注，定期听取相关部门的汇报，对公司内控实施工作进行检查监督。报告期内，本人听取了会计师事务所的审计报告并与其就财务、业务等方面进行了沟通交流。

（四）聘任会计师事务所情况审计委员会2024年第六次会议审议《关于公司开展公开招标选聘会计师事务所工作的请示》，审计委员会2024年第九次会议审议《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意公司公开招标。

公司第十届董事会第三十次会议、2024年第七次临时股东大会同意公司聘任天

健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，年度审计费用为498万元，其中年度财务审计费用428万元、年度内控审计费用70万元。本人认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，同意公司聘请其为公司2024年度审计机构。

（五）聘任公司财务负责人情况

2024年7月，公司聘任王奥女士为总会计师，继续担任公司财务负责人。本

人作为审计委员会主任委员、提名、薪酬与考核委员会委员，对于财务负责人的人

5选进行了教育背景、工作背景、专业能力审核，认为其具备履行岗位职责的专业能力和经验。

（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，本人对董事和高级管理人员的任职资格、教育背景、工作背景、专业能力进行认真审核，本人认为其具备履行岗位职责的专业能力和经验，并发表了相关意见。提名程序均符合法律法规及《公司章程》规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的任职要求。

（七）董事、高级管理人员的薪酬情况

本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为2024年度董事、高级管理人员薪酬的发放能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，披露的金额与实际发放情况相符。公司不向董事（独立董事除外）单独支付报酬，公司高级管理人员薪酬符合公司制定的《高管薪酬管理制度》规定。

四、总体评价与建议

报告期内，我作为公司独立董事，严格遵守法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，为公司董事会的各项科学决策提供专业支持和独立判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和广大股东尤其是中小投资者的合法权益。

2025年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履

行独立董事的义务，进一步加强同公司董事、监事、管理层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，更好地维护公司整体利益和中小股东的合法权益。感谢公司管理层及相关工作人员在本人2024年的工作中给予的积极配合与支持。

独立董事：王艳茹

2025年4月15日

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