证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2026-061

北京首都开发股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1225

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1381585619

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.5588

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东会由董事长王世忠先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书钟宁先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类

比例 比例 比例

型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1368325597 99.0402 12150170 0.8794 1109852 0.0804

2、议案名称：关于公司拟申请统一注册债务融资工具（PDFI）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类

比例 比例 比例

型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1378307467 99.7627 2125500 0.1538 1152652 0.0835

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）1 关于修订《北京首都开发股份有限公 10027259 43.0589 12150170 52.1751 1109852 4.7660司章程》的议案

2 关于公司拟申请统

一注册债务融资工 20009129 85.9229 2125500 9.1273 1152652 4.9498具（PDFI）的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议题 1《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：李一凡、苏航

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和

《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日