证券代码：600376证券简称：首开股份公告编号：2026-033

北京首都开发股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数830

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1379430141

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.4752

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东会由董事长李岩先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书钟宁先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1375810628 99.7376 2988912 0.2166 630601 0.0458

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1375691528 99.7289 2979512 0.2159 759101 0.05523、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1375726728 99.7315 2914312 0.2112 789101 0.0573

4、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1375429328 99.7099 3299812 0.2392 701001 0.0509

5、议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1375763928 99.7342 3130212 0.2269 536001 0.0389

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况及应对措

施的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1375688228 99.7287 3110912 0.2255 631001 0.0458

7、议案名称：关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1375782628 99.7355 2985012 0.2163 662501 0.0482

8、议案名称：关于公司2025年度内部控制审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1375775328 99.7350 2953612 0.2141 701201 0.0509

9、议案名称：关于提请股东会对公司新增担保事项进行授权的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1375516028 99.7162 3298812 0.2391 615301 0.0447

10、议案名称：关于提请股东会对公司新增财务资助事项进行授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1375631228 99.7246 3200512 0.2320 598401 0.0434

11、议案名称：关于提请股东会对公司债务融资事项进行授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1375625428 99.7241 3162612 0.2292 642101 0.0467

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于公司2025年度财

1751229082.8717298891214.14416306012.9842

务决算报告的议案

2关于公司2025年度董

1739319082.3081297951214.09967591013.5923

事会工作报告的议案

3关于公司2025年年度

1742839082.4746291431213.79117891013.7343

报告及摘要的议案

4关于公司董事薪酬的

1713099081.0673329981215.61537010013.3174

议案

5关于公司2025年年度

1746559082.6507313021214.81285360012.5365

利润分配预案的议案

6关于公司未弥补亏损

达到实收股本总额三

1738989082.2925311091214.72146310012.9861

分之一的情况及应对措施的议案

7关于公司2025年度内

部控制评价报告的议1748429082.7392298501214.12566625013.1352案

8关于公司2025年度内

部控制审计报告的议1747699082.7046295361213.97707012013.3184案

9关于提请股东会对公

司新增担保事项进行1721769081.4776329881215.61066153012.9118授权的议案

10关于提请股东会对公

司新增财务资助事项1733289082.0227320051215.14545984012.8319进行授权的议案

11关于提请股东会对公

司债务融资事项进行1732709081.9953316261214.96616421013.0386授权的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

无三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：李一凡、苏航

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和

《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2026年5月20日