证券代码：600376证券简称：首开股份公告编号：临2025-116

北京首都开发股份有限公司

2025年第七次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月24日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1668

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1502897941

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.2616

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长李岩先生因公务未出席本次股东会，按照《公司法》的规定，由半数以上的董事共同推举董事总经理赵龙节先生主持本次股东会。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席8人；董事长李岩先生因公务未出席；

2、公司董事会秘书高士尧女士列席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 1500644741 99.8500 1383700 0.0920 869500 0.0580

2、议案名称：关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 1500299841 99.8271 1808900 0.1203 789200 0.05263、议案名称：关于公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 1500297641 99.8269 1828400 0.1216 771900 0.0515

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向

专业投资者非公开发行公司债券的相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 1500313241 99.8280 1785600 0.1188 799100 0.0532

5、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司募集资金管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 1489667644 99.1196 12385097 0.8240 845200 0.05646、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 1489333944 99.0974 12528497 0.8336 1035500 0.0690

7、议案名称：关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请信托贷款提供

担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1499474629 99.7722 2483912 0.1652 939400 0.0626

(二)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：李一凡、苏航

2、律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》

和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人

资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2025年12月24日