证券代码：600377证券简称：宁沪高速公告编号：2026-008

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于高级管理人员辞任

及选举董事长、战略委员会召集人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2026年3月4日收到执行董事、总经理汪锋先生的辞任函。汪锋先生因工作变动原因申请辞去本公司总经理职务。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺

汪锋总经理2026年32027年6工作调整是董事长、战否月4日月26日略委员会召集人

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，汪锋先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。汪锋先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

汪锋先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。汪锋先生在担任本公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为本公司持续、稳定、健康发展做出了积极贡献。本公司对汪先生为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、聘任的情况

2026年3月4日，本公司召开第十一届董事会第十九次会议，选举执行董事

汪锋先生担任第十一届董事会董事长、战略委员会召集人，任期与本届董事会一致。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年三月五日