江苏宁沪高速公路股份有限公司

董事会对独立董事独立性评估的专项意见

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独

立董事徐光华、葛扬、顾朝阳、谭世俊、孙立军出具的《独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》

等相关规定，并结合公司独立董事制度的具体要求，公司董事会对在任独立董事的独立性情况进行了审慎评估，现出具专项意见如下：

经核查相关独立董事的任职背景、履职情况及其签署的独立性自查文件，徐光华、葛扬、顾朝阳、谭世俊、孙立军五位独立董事均未在公司担任除独立董事以外的其他职务，亦未在公司主要股东单位兼任任何职务；与公司、公司主要股东及实际控制人之间不存在影响其

独立客观判断的利害关系或其他可能妨碍独立履职的情形。综上，董事会认为，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则中

关于独立董事独立性的相关要求，具备依法依规、公正客观履行独立董事职责的资格与条件。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年3月27日