证券代码：600377证券简称：宁沪高速公告编号：2026-032

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月15日

(二)股东会召开的地点：南京市仙林大道6号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数389

其中：A股股东人数 388

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3678480614

其中：A股股东持有股份总数 3355409853

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 323070761

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股73.02份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 66.61

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）6.41

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长汪锋先生主持本次股东会。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席此次会议；

2、董事会秘书陈晋佳列席此次会议；高管杨登松、余满、朱元军因公务未列席

此次会议，其余高管均列席此次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：本公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355079453 91.21 242000 0.01 88400 0.00

H 股 319012761 8.67 3854000 0.10 204000 0.01

普通股合367409221499.8840960000.112924000.01计：

2、议案名称：本公司2025年度财务报表及审计报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355077953 91.21 245300 0.01 86600 0.00

H 股 322662761 8.77 204000 0.01 204000 0.01

普通股合计：367774071499.984493000.012906000.01

3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3354983453 91.21 355100 0.01 71300 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00

普通股合计：367805421499.993551000.01713000.004、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355075257 91.21 243696 0.01 90900 0.00

H 股 320265319 8.71 2805442 0.08 0 0.00

普通股合计：367534057699.9130491380.08909000.00

5、议案名称：关于本公司注册发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355072953 91.21 248600 0.01 88300 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00

普通股合计：367814371499.992486000.01883000.00

6、议案名称：关于本公司注册发行超短期融资券的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355070653 91.21 257900 0.01 81300 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00

普通股合计：367814141499.992579000.01813000.00

7.00议案名称：关于本公司公开发行公司债券的议案

7.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355027853 91.21 275100 0.01 106900 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00

普通股合计：367809861499.992751000.011069000.00

7.02议案名称：债券票面金额及发行价格

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355032153 91.21 275100 0.01 102600 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00

普通股合计：367810291499.992751000.011026000.00

7.03议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355029853 91.21 275100 0.01 104900 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00

普通股合计：367810061499.992751000.011049000.00

7.04议案名称：债券期限及品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355027853 91.21 275100 0.01 106900 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00

普通股合计：367809861499.992751000.011069000.00

7.05议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355027853 91.21 273800 0.01 108200 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00

普通股合计：367809861499.992738000.011082000.00

7.06议案名称：债券的还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 3355030853 91.21 271800 0.01 107200 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00

普通股合计：367810161499.992718000.011072000.00

7.07议案名称：赎回或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355030653 91.21 271000 0.01 108200 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00

普通股合计：367810141499.992710000.011082000.00

7.08议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355024353 91.21 280600 0.01 104900 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00普通股合计： 3678095114 99.99 280600 0.01 104900 0.00

7.09议案名称：担保条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355021453 91.21 281500 0.01 106900 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00

普通股合计：367809221499.992815000.011069000.00

7.10议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355023453 91.21 272700 0.01 113700 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00

普通股合计：367809421499.992727000.011137000.007.11议案名称：交易流通场所

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355027653 91.21 271800 0.01 110400 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00

普通股合计：367809841499.992718000.011104000.00

7.12议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355024353 91.21 275100 0.01 110400 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00

普通股合计：367809511499.992751000.011104000.00

7.13议案名称：决议的有效期

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355026953 91.21 271800 0.01 111100 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00

普通股合计：367809771499.992718000.011111000.00

7.14议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355027653 91.21 271800 0.01 110400 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00

普通股合计：367809841499.992718000.011104000.00

8议案名称：关于向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具的

议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355024753 91.21 274700 0.01 110400 0.00

H 股 323070761 8.78 0 0.00 0 0.00

普通股合计：367809551499.992747000.011104000.00

9议案名称：关于继续为董事及高级管理人员购买年度责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3354935457 91.20 366596 0.01 107800 0.00

H 股 318604322 8.66 4262439 0.12 204000 0.01

普通股合367353977999.8746290350.133118000.01

计：

10议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3355023657 91.21 261796 0.01 124400 0.00

H 股 320327322 8.71 2743439 0.07 0 0.00

普通股合367535097999.9130052350.081244000.00

计：

11议案名称：关于调整公司董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3354916653 91.20 282600 0.01 210600 0.01

H 股 322988817 8.78 0 0.00 81944 0.00

普通股合计：367790547099.982826000.012925440.01

12.00议案名称：关于向控股子公司提供借款的议案

12.01议案名称：关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 603622542 64.50 9113086 0.97 95400 0.01

H 股 99994850 10.68 223075911 23.84 0 0.00

普通股合70361739275.1823218899724.81954000.01

计：

12.02议案名称：关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2765868776 89.53 362200 0.01 119800 0.00

H 股 318032316 10.29 5038445 0.16 0 0.00

普通股合308390109299.8254006450.171198000.00

计：

12.03议案名称：关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2757139490 89.24 9083886 0.29 127400 0.00

H 股 99994850 3.24 223075911 7.22 0 0.00

普通股合285713434092.482321597977.511274000.00

计：

12.04议案名称：关于向江苏常宜高速公路有限公司提供借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2757137090 89.24 9085886 0.29 127800 0.00

H 股 99994850 3.24 223075911 7.22 0 0.00

普通股合285713194092.482321617977.511278000.00

计：

13 议案名称：关于增发公司 A 股或 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3350198405 91.08 5097448 0.14 114000 0.00

H 股 29527487 0.80 293455271 7.98 88003 0.00

普通股合337972589291.882985527198.122020030.01

计：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

14.01选举周莉莉女365759104499.43是

士担任本公司

第十一届董事会非执行董事

14.02选举刘刚先生364882983999.19是

担任本公司第十一届董事会非执行董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于2025年度233435517130

98.20621.49370.3001

利润分配预案5551000的议案

4关于续聘会计

234324369090

师事务所的议98.59241.02510.3825

7355960

案

9关于继续为董

事及高级管理232936651078

98.00431.54210.4536

人员购买年度75559600责任险的议案

11关于调整公司

232728262106

董事津贴标准97.92521.18870.8861

87510000

的议案

12.01关于向江苏五

峰山大桥有限145691139540

61.263238.33540.4014

公司提供借款34650860的议案

12.02关于向江苏广

靖锡澄高速公

232836221198

路有限责任公97.97241.52360.5040

99510000

司提供借款的议案

12.03关于向江苏宜

长高速公路有145690831274

61.251438.21260.5360

限公司提供借066588600款的议案

12.04关于向江苏常

宜高速公路有145590851278

61.241338.22100.5377

限公司提供借826588600款的议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

14.01选举周莉莉女2176321691.5499是

士担任本公司

第十一届董事会非执行董事

14.02选举刘刚先生2180101191.7089是

担任本公司第十一届董事会

非执行董事(四)关于议案表决的有关情况说明所有在股东会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式通过，并无股份持有人有权出席会议须放弃表决赞成决议案或只可于会上表决反对决议案。

议案1至11为普通非累积投票议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案12.01为涉及关联交易的议案，直接或间接持有本公司2889526825股份的江苏交通控股有限公司作为关联股东，已回避表决。议案12.02-12.04为涉及关联交易的议案，持有本公司589557477股份的招商局公路网络科技控股股份有限公司作为关联股东，已回避表决。上述议案已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案13为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案14.01和14.02为普通累积投票决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股东会有关决议案点票的监察员。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：祝彬、董万权

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议

表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年6月16日