股票简称：宁沪高速股票代码：600377编号：临2025-059

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于本公司董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于

2025年12月18日收到执行董事张新宇先生的辞任函。张新宇先生因公司治理

结构调整，申请辞去本公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，张先生将继续担任本公司其他职务。具体情况如下：

是否存是否继续在在未履离任时原定任期上市公司及姓名离任职务离任原因具体职务行完毕间到期日其控股子公的公开司任职承诺

董事、

2025年党委副书

董事会战2027年6公司治理

张新宇12月18是记、工会否略委员会月26日结构调整日主席委员

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张新宇先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。张先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。根据2025年第一次临时股东会审议通过的修订后《公司章程》的相关规定，本公司将尽快组织召开职工代表大会，选举产生职工董事。

张新宇先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

张新宇先生在担任本公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对张先生为公司持续、稳定、健康发展做出的贡献表示衷心的感谢!

1特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2025年12月19日

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