证券代码：600377证券简称：宁沪高速公告编号：2026-011

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股派发现金红利人民币0.49元(含税)。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

*未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）

第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）母公司报表中期末未分

配利润为人民币12781791142.27元。经董事会决议，本公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

本公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.49元（含税）。截至2025年12月31日，本公司总股本5037747500股，以此计算合计拟派发现金红利人民币2468496275元（含税）。本年度本公司现金分红总额2468496275元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例53.73%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使本公司

总股本发生变动的，本公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）2468496275.002468496275.002367741325.00

回购注销总额（元）---归属于上市公司股东的

4593870605.314946691605.414413271587.29

净利润（元）本年度末母公司报表未

12781791142.27

分配利润（元）最近三个会计年度累计

7304733875.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

4651277932.67

净利润（元）最近三个会计年度累计

7304733875.00

现金分红及回购注销总额

（元）最近三个会计年度累计否

现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）157.05

现金分红比例（E）是否否

低于30%是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第一款第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示的情形如上表所示，本公司最近三个会计年度累计现金分红情况，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况本公司于2026年3月27日召开公司第十一届董事会第二十次会议审议通过

了《2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，本议案尚需提交本公司2025年年度股东会审议。

（二）独立董事意见

独立董事审核并发表如下意见：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理回报，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，严格履行现金分红相应决策程序，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续、稳定、健康发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年3月30日