证券代码：600378证券简称：昊华科技公告编号：临2026-039

昊华化工科技集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第九届董事会第六次会议于2026年8月25日在北京市朝阳区

小营路 19号昊华大厦 A座 19层会议室以现场表决方式召开，本次会议通知等材料已于2026年8月14日以电子邮件通知的方式发送

给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，共收回有效表决票9份。会议由董事长王军先生主持，公司高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昊华科技公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《昊华科技2026年半年度报告》及摘要的议案

董事会同意《昊华科技2026年半年度报告》及摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2026年半年度报告》及摘要详见2026年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。

《昊华科技2026年半年度主要经营数据公告》（公告编号：临2026-040）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

二、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》的议案董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年8月27日刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于对中化集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告的公告》（公告编号：临2026-041）。

三、关于审议《昊华科技2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案董事会同意《昊华科技2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。董事会认为公司披露的2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年8月27日刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-042）。

四、关于审议为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，

全体董事对该议案均回避表决，直接将本议案提交公司股东会审议。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东会在本议案所述范围、额度内授权公司管理层具体办理董高责任险投保相关事宜（包括但不限于确定相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员均对本议案予以回避表决，并同意将本议案提交公司董事会审议。

该议案内容详见公司于2026年8月27日刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：临2026-043）。

五、关于审议修订《昊华科技违规经营投资责任追究管理办法》的议案

董事会同意修订《昊华科技违规经营投资责任追究管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于审议《昊华科技2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》的议案董事会同意《昊华科技2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（公告编号：临2026-044）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2026年8月27日